Редакция от 28.12.2013

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого статьи 4

старая редакция новая редакция

запрет на информирование запрет на информирование

клиентов и иных лиц о принимаемых клиентов и иных лиц о принимаемых

мерах противодействия легализации мерах противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и преступным путем, и

финансированию терроризма, за финансированию терроризма, за

исключением информирования исключением информирования

клиентов о приостановлении клиентов о принятых мерах по

операции, об отказе в выполнении замораживанию (блокированию)

распоряжения клиента о совершении денежных средств или иного

операций, об отказе от заключения имущества, о приостановлении

договора банковского счета операции, об отказе в выполнении

(вклада), о необходимости распоряжения клиента о совершении

предоставления документов по операций, об отказе от заключения

основаниям, предусмотренным договора банковского счета

настоящим Федеральным законом; (вклада), о необходимости

предоставления документов по

основаниям, предусмотренным

настоящим Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 2.4. См. текст новой редакции

2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям,

предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в

целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности

совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных

источников дохода, вправе:

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом,

направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не

превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого

указанного члена семьи;

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом,

направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия,

иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской

Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных

платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом

настоящего пункта;

3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7

настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным

имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в

размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а

также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до

включения его в указанный перечень.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 6 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

6) применять меры по 6) применять меры по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества незамедлительно, но не имущества, за исключением

позднее одного рабочего дня со случаев, установленных пунктом

дня размещения в сети Интернет на 2.4 статьи 6 настоящего

официальном сайте уполномоченного Федерального закона,

органа информации о включении незамедлительно, но не позднее

организации или физического лица одного рабочего дня со дня

в перечень организаций и размещения в сети Интернет на

физических лиц, в отношении официальном сайте уполномоченного

которых имеются сведения об их органа информации о включении

причастности к экстремистской организации или физического лица

деятельности или терроризму, либо в перечень организаций и

со дня размещения в сети Интернет физических лиц, в отношении

на официальном сайте которых имеются сведения об их

уполномоченного органа решения о причастности к экстремистской

применении мер по замораживанию деятельности или терроризму, либо

(блокированию) денежных средств со дня размещения в сети Интернет

или иного имущества, на официальном сайте

принадлежащих организации или уполномоченного органа решения о

физическому лицу, в отношении применении мер по замораживанию

которых имеются достаточные (блокированию) денежных средств

основания подозревать их или иного имущества,

причастность к террористической принадлежащих организации или

деятельности (в том числе к физическому лицу, в отношении

финансированию терроризма) при которых имеются достаточные

отсутствии оснований для основания подозревать их

включения в указанный перечень, причастность к террористической

незамедлительно проинформировав о деятельности (в том числе к

принятых мерах уполномоченный финансированию терроризма) при

орган в порядке, установленном отсутствии оснований для

Правительством Российской включения в указанный перечень,

Федерации, а для кредитных незамедлительно проинформировав о

организаций в порядке, принятых мерах уполномоченный

установленном Центральным банком орган в порядке, установленном

Российской Федерации; Правительством Российской

Федерации, а для кредитных

организаций в порядке,

установленном Центральным банком

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 10 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

10. Организации, 10. Организации,

осуществляющие операции с осуществляющие операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, приостанавливают имуществом, приостанавливают

соответствующую операцию, за соответствующую операцию, за

исключением операций по исключением операций по

зачислению денежных средств, зачислению денежных средств,

поступивших на счет физического поступивших на счет физического

или юридического лица, на два или юридического лица, на пять

рабочих дня со дня, когда рабочих дней со дня, когда

распоряжение клиента о ее распоряжение клиента о ее

осуществлении должно быть осуществлении должно быть

выполнено, в случае, если хотя бы выполнено, в случае, если хотя бы

одной из сторон является одной из сторон является:

организация или физическое лицо, юридическое лицо, прямо или

в отношении которых применены косвенно находящееся в

меры по замораживанию собственности или под контролем

(блокированию) денежных средств организации или физического лица,

или иного имущества в в отношении которых применены

соответствии с подпунктом 6 меры по замораживанию

пункта 1 настоящей статьи, либо (блокированию) денежных средств

юридическое лицо, прямо или или иного имущества в

косвенно находящееся в соответствии с подпунктом 6

собственности или под контролем пункта 1 настоящей статьи, либо

таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо,

физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по

действующее от имени или по указанию таких организации или

указанию таких организации или лица;

лица. физическое лицо,

Организации, осуществляющие осуществляющее операцию с

операции с денежными средствами денежными средствами или иным

или иным имуществом, имуществом в соответствии с

незамедлительно представляют подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6

информацию о приостановленных настоящего Федерального закона.

операциях в уполномоченный орган. Организации, осуществляющие

При неполучении в течение операции с денежными средствами

срока, на который была или иным имуществом,

приостановлена операция, незамедлительно представляют

постановления уполномоченного информацию о приостановленных

органа о приостановлении операциях в уполномоченный орган.

соответствующей операции на При неполучении в течение

дополнительный срок на основании срока, на который была

части третьей статьи 8 настоящего приостановлена операция,

Федерального закона организации, постановления уполномоченного

указанные в абзаце первом органа о приостановлении

настоящего пункта, осуществляют соответствующей операции на

операцию с денежными средствами дополнительный срок на основании

или иным имуществом по части третьей статьи 8 настоящего

распоряжению клиента, если в Федерального закона организации,

соответствии с законодательством указанные в абзаце первом

Российской Федерации не принято настоящего пункта, осуществляют

иное решение, ограничивающее операцию с денежными средствами

осуществление такой операции. или иным имуществом по

распоряжению клиента, если в

соответствии с законодательством

Российской Федерации не принято

иное решение, ограничивающее

осуществление такой операции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────