Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, адвокатов, юридического лица, адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительных органов личного исполнительных органов личного

фонда (кроме наследственного фонда (кроме наследственного

фонда), в том числе международного фонда), в том числе международного

личного фонда (кроме личного фонда (кроме

международного наследственного международного наследственного

фонда), лиц, осуществляющих фонда), лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, аудиторских бухгалтерских услуг, аудиторских

организаций, индивидуальных организаций, индивидуальных

аудиторов, государственных аудиторов, лиц, осуществляющих

органов, Центрального банка майнинг цифровой валюты (в том

Российской Федерации, адвокатских числе участника майнинг-пула),

и нотариальных палат субъектов лица, организующего деятельность

Российской Федерации, майнинг-пула, государственных

саморегулируемых организаций органов, Центрального банка

аудиторов в целях предупреждения, Российской Федерации, адвокатских

выявления и пресечения деяний, и нотариальных палат субъектов

связанных с легализацией Российской Федерации,

(отмыванием) доходов, полученных саморегулируемых организаций

преступным путем, финансированием аудиторов в целях предупреждения,

терроризма и финансированием выявления и пресечения деяний,

распространения оружия массового связанных с легализацией

уничтожения, а также отношения (отмыванием) доходов, полученных

юридических лиц и федеральных преступным путем, финансированием

органов исполнительной власти, терроризма и финансированием

связанные с установлением распространения оружия массового

бенефициарных владельцев уничтожения, а также отношения

юридических лиц. юридических лиц и федеральных

органов исполнительной власти,

связанные с установлением

бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.1 пунктом 1.1. См. текст новой редакции

1.1. Требование в отношении предоставления нотариусами в

уполномоченный орган по его запросу информации о совершенных

нотариальных действиях, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи,

распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и

удостоверения медиативных соглашений при поступлении указанного запроса

в связи с проведением уполномоченным органом проверки операций и сделок

на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, или финансированием терроризма.

Требования в отношении применения и отмены нотариусами мер по

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества при

совершении нотариальных действий и информирования уполномоченного органа

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или

иного имущества, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,

распространяются только на случаи совершения нотариусами нотариального

действия, предусмотренного пунктом 12 части первой статьи 35 Основ

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993

года N 4462-I.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 2 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2. При наличии у адвоката, 2. При наличии у адвоката,

нотариуса, доверительного доверительного собственника

собственника (управляющего) (управляющего) иностранной

иностранной структуры без структуры без образования

образования юридического лица, юридического лица, исполнительного

исполнительного органа личного органа личного фонда (кроме

фонда (кроме наследственного наследственного фонда), в том

фонда), в том числе международного числе международного личного фонда

личного фонда (кроме (кроме международного

международного наследственного наследственного фонда), лица,

фонда), лица, осуществляющего осуществляющего

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, любых бухгалтерских услуг, в том числе

оснований полагать, что сделки или аудиторской организации и

финансовые операции, указанные в индивидуального аудитора, лица,

пункте 1 настоящей статьи, осуществляющего майнинг цифровой

осуществляются или могут быть валюты (в том числе участника

осуществлены в целях легализации майнинг-пула), любых оснований

(отмывания) доходов, полученных полагать, что операция или сделка,

преступным путем, или указанные в подпункте 1 пункта 1

финансирования терроризма, они настоящей статьи, либо

обязаны уведомить об этом совокупность указанных операций и

уполномоченный орган. (или) сделок и (или) действия

Адвокат и нотариус вправе клиента, связанные с проведением

передать такую информацию как указанных операций и (или) сделок,

самостоятельно, так и через осуществляются или могут быть

соответственно адвокатскую и осуществлены в целях легализации

нотариальную палаты при наличии у (отмывания) доходов, полученных

этих палат соглашения о преступным путем, или

взаимодействии с уполномоченным финансирования терроризма, они

органом. обязаны уведомить об этом

уполномоченный орган.

При наличии у нотариуса любых

оснований полагать, что операция,

сделка, нотариальное действие,

указанные в подпункте 2 пункта 1

настоящей статьи, либо их

совокупность осуществляются или

могут быть осуществлены в целях

легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, он

обязан уведомить об этом

уполномоченный орган.

При наличии у лица,

организующего деятельность

майнинг-пула, любых оснований

полагать, что распределенная

цифровая валюта может быть

использована участниками

майнинг-пула в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или

финансирования терроризма, он

обязан уведомить об этом

уполномоченный орган.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 2.1 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2.1. Аудиторские организации, 2.1. Аудиторские организации и

индивидуальные аудиторы при индивидуальные аудиторы при

оказании аудиторских услуг при оказании аудиторских услуг при

наличии любых оснований полагать, наличии любых оснований полагать,

что сделки или финансовые операции что операция или сделка либо

аудируемого лица могли или могут совокупность операций и (или)

быть осуществлены в целях сделок аудируемого лица могла или

легализации (отмывания) доходов, может быть осуществлена в целях

полученных преступным путем, или легализации (отмывания) доходов,

финансирования терроризма, обязаны полученных преступным путем, или

уведомить об этом уполномоченный финансирования терроризма, обязаны

орган. уведомить об этом уполномоченный

орган.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. Порядок передачи адвокатами, 3. Порядок передачи адвокатами,

нотариусами, доверительными доверительными собственниками

собственниками (управляющими) (управляющими) иностранной

иностранной структуры без структуры без образования

образования юридического лица, юридического лица, исполнительными

исполнительными органами личного органами личного фонда (кроме

фонда (кроме наследственного наследственного фонда), в том

фонда), в том числе международного числе международного личного фонда

личного фонда (кроме (кроме международного

международного наследственного наследственного фонда), лицами,

фонда), лицами, осуществляющими осуществляющими

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, информации о бухгалтерских услуг, лицами,

принятых мерах по замораживанию осуществляющими майнинг цифровой

(блокированию) денежных средств валюты (в том числе участниками

или иного имущества в соответствии майнинг-пула), лицами,

с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и организующими деятельность

пунктом 2 статьи 7.5 настоящего майнинг-пула, нотариусами,

Федерального закона, а также аудиторскими организациями и

информации о сделках или индивидуальными аудиторами

финансовых операциях, указанных в информации, предусмотренной

пункте 2 настоящей статьи, настоящей статьей, устанавливается

устанавливается Правительством Правительством Российской

Российской Федерации. Федерации. Порядок направления

Порядок передачи аудиторскими уполномоченным органом запросов

организациями и индивидуальными указанным лицам устанавливается

аудиторами при оказании Правительством Российской

аудиторских услуг информации о Федерации.

сделках или финансовых операциях,

указанных в пункте 2.1 настоящей

статьи, устанавливается

Правительством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.1 пунктом 3.1. См. текст новой редакции

3.1. Нотариус обязан документально фиксировать и представлять в

уполномоченный орган сведения обо всех случаях документированного отказа

в совершении нотариального действия по основанию, указанному в части

второй статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате

от 11 февраля 1993 года N 4462-I, в срок не позднее трех рабочих дней,

следующих за днем принятия решения об отказе в совершении нотариального

действия.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4. Адвокат и адвокатская 4. Адвокат, нотариус,

палата, нотариус и нотариальная доверительный собственник

палата, доверительный собственник (управляющий) иностранной

(управляющий) иностранной структуры без образования

структуры без образования юридического лица, исполнительный

юридического лица, исполнительный орган личного фонда (кроме

орган личного фонда (кроме наследственного фонда), в том

наследственного фонда), в том числе международного личного фонда

числе международного личного фонда (кроме международного

(кроме международного наследственного фонда), лицо,

наследственного фонда), лица, осуществляющее предпринимательскую

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских

юридических или бухгалтерских услуг, лицо, осуществляющее

услуг, а также аудиторская майнинг цифровой валюты (в том

организация, индивидуальный числе участник майнинг-пула),

аудитор при оказании аудиторских лицо, организующее деятельность

услуг не вправе разглашать факт майнинг-пула, а также аудиторская

передачи в уполномоченный орган организация, индивидуальный

информации, указанной в пунктах 2 аудитор при оказании аудиторских

и 2.1 настоящей статьи. услуг не вправе разглашать факт

передачи в уполномоченный орган

информации, предусмотренной

настоящей статьей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

5. Положения пункта 2 настоящей 5. Положения пункта 1 (в части

статьи не относятся к сведениям, предоставления в уполномоченный

на которые распространяются орган по его запросу информации и

требования законодательства информирования уполномоченного

Российской Федерации о соблюдении органа о принятых мерах по

адвокатской тайны. замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного

имущества) и абзаца первого пункта

2 настоящей статьи не относятся к

сведениям, на которые

распространяются требования

законодательства Российской

Федерации о соблюдении адвокатской

тайны.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5 статьи 7.1 абзацем. См. текст новой редакции

Предоставление нотариусами в уполномоченный орган информации,

предусмотренной настоящей статьей, не является разглашением нотариальной

тайны.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 6 статьи 7.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

6. Применение мер по 6. Применение мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества в соответствии с пунктом имущества в соответствии с пунктом

1 настоящей статьи, подпунктом 6 1 настоящей статьи, подпунктом 6

пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона не является основанием для закона, отказ в приеме клиента на

возникновения гражданско-правовой обслуживание в соответствии с

ответственности адвокатов, пунктом 1 настоящей статьи и

нотариусов, доверительных пунктом 2.2 статьи 7 настоящего

собственников (управляющих) Федерального закона не являются

иностранной структуры без основанием для возникновения

образования юридического лица, гражданско-правовой

исполнительных органов личного ответственности адвокатов,

фонда (кроме наследственного доверительных собственников

фонда), в том числе международного (управляющих) иностранной

личного фонда (кроме структуры без образования

международного наследственного юридического лица, исполнительных

фонда), и лиц, осуществляющих органов личного фонда (кроме

предпринимательскую деятельность в наследственного фонда), в том

сфере оказания юридических и числе международного личного фонда

бухгалтерских услуг. (кроме международного

наследственного фонда), лиц,

осуществляющих предпринимательскую

деятельность в сфере оказания

юридических или бухгалтерских

услуг, лиц, осуществляющих майнинг

цифровой валюты (в том числе

участников майнинг-пула), лиц,

организующих деятельность

майнинг-пула, нотариусов,

аудиторских организаций и

индивидуальных аудиторов.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.1 пунктом 8. См. текст новой редакции

8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента,

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о

них, исполнении иных обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным

законом, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе требовать

представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента,

представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные

документы, документы о государственной регистрации юридического лица

(индивидуального предпринимателя), а также иные документы,

предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Клиенты и их представители обязаны предоставлять лицам, указанным в

пункте 1 настоящей статьи, информацию, необходимую для исполнения

указанными лицами требований настоящего Федерального закона, включая

информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и

бенефициарных владельцах.

При проведении идентификации клиента, представителя клиента,

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о

них лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, руководствуются в том

числе положениями, предусмотренными абзацами вторым, четвертым и пятым

пункта 5.4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 8 частью. См. текст новой редакции

Уполномоченный орган в целях осуществления своей деятельности в

установленном им порядке ведет перечень адресов-идентификаторов, в

отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой

валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть

осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или финансирования терроризма, или совершения иного

уголовно наказуемого деяния.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────