Редакция от 13.07.2020

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 6

старая редакция новая редакция

Порядок определения и доведения Порядок определения и доведения

до сведения организаций, до сведения организаций,

осуществляющих операции с осуществляющих операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, перечня таких имуществом, других юридических

организаций и лиц устанавливается лиц, а также физических лиц

Правительством Российской перечня таких организаций и лиц

Федерации. При этом сведения об устанавливается Правительством

организациях и лицах, включенных в Российской Федерации. При этом

указанный перечень, подлежат сведения об организациях и лицах,

размещению в сети Интернет на включенных в указанный перечень,

официальном сайте уполномоченного подлежат размещению в сети

органа и опубликованию в Интернет на официальном сайте

официальных периодических уполномоченного органа и

изданиях, определенных опубликованию в официальных

Правительством Российской периодических изданиях,

Федерации. определенных Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.4-2 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.4-2. При покупке физическим 1.4-2. При покупке физическим

лицом ювелирных изделий из лицом ювелирных изделий из

драгоценных металлов и драгоценных драгоценных металлов и драгоценных

камней на сумму, не превышающую 40 камней на сумму, не превышающую 40

000 рублей, либо сумму в 000 рублей, либо сумму в

иностранной валюте, эквивалентную иностранной валюте, эквивалентную

40 000 рублей, а также при 40 000 рублей, а также при

использовании персонифицированного использовании персонифицированного

электронного средства платежа для электронного средства платежа для

совершения покупки физическим совершения покупки физическим

лицом ювелирных изделий из лицом ювелирных изделий из

драгоценных металлов и драгоценных драгоценных металлов и драгоценных

камней в розницу на сумму, не камней в розницу на сумму, не

превышающую 100 000 рублей, либо превышающую 200 000 рублей, либо

сумму в иностранной валюте, сумму в иностранной валюте,

эквивалентную 100 000 рублей, эквивалентную 200 000 рублей,

идентификация клиента - идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента, выгодоприобретателя и клиента, выгодоприобретателя и

бенефициарного владельца не бенефициарного владельца не

проводится (за исключением случая, проводится (за исключением случая,

если у работников организации, если у работников организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения, имуществом, возникают подозрения,

что данная операция осуществляется что данная операция осуществляется

в целях легализации (отмывания) в целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, или финансирования путем, или финансирования

терроризма). терроризма).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 7.5

старая редакция новая редакция

Порядок формирования Порядок формирования

уполномоченным органом перечня уполномоченным органом перечня

организаций и физических лиц, в организаций и физических лиц, в

отношении которых имеются сведения отношении которых имеются сведения

об их причастности к об их причастности к

распространению оружия массового распространению оружия массового

уничтожения, и его доведения до уничтожения, и его доведения до

сведения организаций, сведения организаций,

осуществляющих операции с осуществляющих операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, устанавливается имуществом, других юридических

Правительством Российской лиц, а также физических лиц

Федерации. При этом сведения об устанавливается Правительством

организациях и о физических лицах, Российской Федерации. При этом

включенных в указанный перечень, сведения об организациях и о

подлежат размещению в сети физических лицах, включенных в

Интернет на официальном сайте указанный перечень, подлежат

уполномоченного органа и размещению в сети Интернет на

опубликованию в официальных официальном сайте уполномоченного

периодических изданиях в порядке, органа и опубликованию в

сроки и объеме, которые определены официальных периодических изданиях

Правительством Российской в порядке, сроки и объеме, которые

Федерации. Официальные определены Правительством

периодические издания, в которых Российской Федерации. Официальные

подлежит опубликованию перечень периодические издания, в которых

организаций и физических лиц, в подлежит опубликованию перечень

отношении которых имеются сведения организаций и физических лиц, в

об их причастности к отношении которых имеются сведения

распространению оружия массового об их причастности к

уничтожения, определяются распространению оружия массового

Правительством Российской уничтожения, определяются

Федерации. Правительством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────