Редакция от 29.12.2022

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 2.1 статьи 6

старая редакция новая редакция

2) вступивший в законную силу 2) вступивший в законную силу

приговор суда Российской Федерации приговор суда Российской Федерации

о признании лица виновным в о признании лица виновным в

совершении хотя бы одного из совершении хотя бы одного из

преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,

221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1,

282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1,

361 Уголовного кодекса Российской 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного

Федерации; кодекса Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 4 пункта 2.1 статьи 6

старая редакция новая редакция

4) процессуальное решение о 4) процессуальное решение о

признании лица подозреваемым в признании лица подозреваемым в

совершении хотя бы одного из совершении хотя бы одного из

преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,

221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1,

282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1,

361 Уголовного кодекса Российской 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного

Федерации; кодекса Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 5 пункта 2.1 статьи 6

старая редакция новая редакция

5) постановление следователя о 5) постановление следователя о

привлечении лица в качестве привлечении лица в качестве

обвиняемого в совершении хотя бы обвиняемого в совершении хотя бы

одного из преступлений, одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,

279, 280, 280.1, 282, 282.1, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 -

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3,

кодекса Российской Федерации; 360 и 361 Уголовного кодекса

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 2.2 статьи 6

старая редакция новая редакция

2) отмена вступившего в 2) отмена вступившего в

законную силу приговора суда законную силу приговора суда

Российской Федерации о признании Российской Федерации о признании

лица виновным в совершении хотя бы лица виновным в совершении хотя бы

одного из преступлений, одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,

279, 280, 280.1, 282, 282.1, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 -

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3,

кодекса Российской Федерации, и 360 и 361 Уголовного кодекса

прекращение производства по Российской Федерации, и

уголовному делу в отношении прекращение производства по

данного лица по основаниям, дающим уголовному делу в отношении

право на реабилитацию; данного лица по основаниям, дающим

право на реабилитацию;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 4 пункта 2.2 статьи 6

старая редакция новая редакция

4) прекращение уголовного дела 4) прекращение уголовного дела

или уголовного преследования в или уголовного преследования в

отношении лица, подозреваемого или отношении лица, подозреваемого или

обвиняемого в совершении хотя бы обвиняемого в совершении хотя бы

одного из преступлений, одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,

279, 280, 280.1, 282, 282.1, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 -

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3,

кодекса Российской Федерации; 360 и 361 Уголовного кодекса

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 8 пункта 2.2 статьи 6

старая редакция новая редакция

8) наличие документально 8) наличие документально

подтвержденных данных о погашении подтвержденных данных о погашении

или снятии судимости с лица, или снятии судимости с лица,

осужденного за совершение хотя бы осужденного за совершение хотя бы

одного из преступлений, одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,

279, 280, 280.1, 282, 282.1, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 -

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3,

кодекса Российской Федерации; 360 и 361 Уголовного кодекса

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1.4-2 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1.4-2. При покупке физическим 1.4-2. При покупке физическим

лицом ювелирных изделий из лицом ювелирных и других изделий

драгоценных металлов и драгоценных из драгоценных металлов и (или)

камней на сумму, не превышающую 40 драгоценных камней на сумму, не

000 рублей, либо сумму в превышающую 60 000 рублей, либо

иностранной валюте, эквивалентную сумму в иностранной валюте,

40 000 рублей, а также при эквивалентную 60 000 рублей, а

использовании персонифицированного также при использовании

электронного средства платежа для персонифицированного электронного

совершения покупки физическим средства платежа для совершения

лицом ювелирных изделий из покупки физическим лицом ювелирных

драгоценных металлов и драгоценных и других изделий из драгоценных

камней в розницу на сумму, не металлов и (или) драгоценных

превышающую 200 000 рублей, либо камней в розницу на сумму, не

сумму в иностранной валюте, превышающую 400 000 рублей, либо

эквивалентную 200 000 рублей, сумму в иностранной валюте,

идентификация клиента - эквивалентную 400 000 рублей,

физического лица, представителя идентификация клиента -

клиента, выгодоприобретателя и физического лица, представителя

бенефициарного владельца не клиента, выгодоприобретателя и

проводится (за исключением случая, бенефициарного владельца не

если у работников организации, проводится (за исключением случая,

осуществляющей операции с если у работников организации,

денежными средствами или иным осуществляющей операции с

имуществом, возникают подозрения, денежными средствами или иным

что данная операция осуществляется имуществом, возникают подозрения,

в целях легализации (отмывания) что данная операция осуществляется

доходов, полученных преступным в целях легализации (отмывания)

путем, или финансирования доходов, полученных преступным

терроризма). путем, или финансирования

терроризма).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────