Редакция от 29.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 6

старая редакция новая редакция

снятие со счета или зачисление снятие со счета или зачисление

на счет юридического лица денежных на счет юридического лица денежных

средств в наличной форме в средств в наличной форме;

случаях, если это не обусловлено

характером его хозяйственной

деятельности;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац шестой подпункта 1 пункта 1 статьи 6 - исключен. См. текст

старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац четвертый подпункта 3 пункта 1 статьи 6 - исключен. См. текст

старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац пятый подпункта 3 пункта 1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

зачисление денежных средств на зачисление денежных средств на

счет (вклад) или списание денежных счет (вклад) или списание денежных

средств со счета (вклада) средств со счета (вклада)

юридического лица, период юридического лица или иностранной

деятельности которого не превышает структуры без образования

трех месяцев со дня его юридического лица, период

регистрации, либо зачисление деятельности которых не превышает

денежных средств на счет (вклад) трех месяцев со дня их регистрации

или списание денежных средств со (инкорпорации), либо зачисление

счета (вклада) юридического лица в денежных средств на счет (вклад)

случае, если операции по или списание денежных средств со

указанному счету (вкладу) не счета (вклада) юридического лица

производились с момента его или иностранной структуры без

открытия; образования юридического лица в

случае, если операции по

указанному счету (вкладу) не

производились с момента его

открытия;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 6

старая редакция новая редакция

4) иные сделки с движимым 4) иные операции с движимым

имуществом: имуществом:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий подпункта 4 пункта 1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

выплата физическому лицу выплата физическому или

страхового возмещения или юридическому лицу страхового

получение от него страховой премии возмещения или получение от

по страхованию жизни или иным физического или юридического лица

видам накопительного страхования и страховой премии по видам

пенсионного обеспечения; страхования, указанным в

подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи

32.9 Закона Российской Федерации

от 27 ноября 1992 года N 4015-1

"Об организации страхового дела в

Российской Федерации";

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого подпункта 4 пункта 1 статьи 6

старая редакция новая редакция

получение или предоставление предоставление имущества по

имущества по договору финансовой договору финансовой аренды

аренды (лизинга); (лизинга);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац пятый подпункта 4 пункта 1 статьи 6 - исключен. См. текст

старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац седьмой подпункта 4 пункта 1 статьи 6 - изложен в новой

редакции

старая редакция новая редакция

получение денежных средств в получение денежных средств,

виде платы за участие в азартных которые служат условием участия

играх, в том числе в электронной физического лица в азартной игре;

форме, и выплата денежных средств

в виде выигрыша, полученного от

участия в азартных играх, лотерее;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение подпункта 4 пункта 1 статьи 6 новыми абзацами восьмым -

девятым. См. текст новой редакции

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении

результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от

участия в лотерее;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1.1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1.1. Сделка с недвижимым 1.1. Операция с наличными и

имуществом, результатом совершения (или) безналичными денежными

которой является переход права средствами, осуществляемая по

собственности на такое недвижимое сделке с недвижимым имуществом,

имущество, подлежит обязательному подлежит обязательному контролю,

контролю, если сумма, на которую если сумма, на которую совершается

она совершается, равна или данная операция, равна или

превышает 3 миллиона рублей либо превышает 3 миллиона рублей либо

равна сумме в иностранной валюте, равна сумме в иностранной валюте,

эквивалентной 3 миллионам рублей, эквивалентной 3 миллионам рублей,

или превышает ее. или превышает ее.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 1.4 статьи 6

старая редакция новая редакция

Операции по второму и Операции по второму и

последующим зачислениям денежных последующим зачислениям денежных

средств на отдельные счета, средств на отдельные счета,

указанные в абзаце первом указанные в абзаце первом

настоящего пункта, с иных настоящего пункта, с иных

отдельных счетов или по списанию отдельных счетов или по списанию

денежных средств с этих отдельных денежных средств с этих отдельных

счетов на иные отдельные счета счетов на иные отдельные счета

подлежат обязательному контролю, подлежат обязательному контролю,

если сумма, на которую совершается если сумма, на которую совершается

соответствующая операция, равна соответствующая операция, равна

или превышает 50 миллионов рублей или превышает 10 миллионов рублей

либо равна сумме в иностранной либо равна сумме в иностранной

валюте, эквивалентной 50 миллионам валюте, эквивалентной 10 миллионам

рублей, или превышает ее. рублей, или превышает ее.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктами 1.6 - 1.8. См. текст новой редакции

1.6. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или

списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей

по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю,

если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000

рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000

рублей, или превышает ее.

1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит

обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная

операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в

иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

1.8. Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств,

внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному

контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или

превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте,

эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 статьи 6 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 4 статьи 6 подпунктами 19 - 21. См. текст новой

редакции

19) операторы финансовых платформ - в отношении операций, указанных в

подпункте 2 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5

настоящего Федерального закона;

20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, - в отношении операций, указанных в

подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пункте 1

статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

21) операторы обмена цифровых финансовых активов - в отношении

операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

4) документально фиксировать и 4) документально фиксировать и

представлять в уполномоченный представлять в уполномоченный

орган не позднее трех рабочих орган не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем совершения дней, следующих за днем совершения

операции, следующие сведения по операции, следующие сведения по

указанным в пунктах 1 - 1.4, 2 указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 -

статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 1.8, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи

настоящего Федерального закона 7.5 настоящего Федерального закона

подлежащим обязательному контролю подлежащим обязательному контролю

операциям с денежными средствами операциям с денежными средствами

или иным имуществом, совершаемым или иным имуществом, совершаемым

их клиентами: их клиентами:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 новым абзацем шестым. См.

текст новой редакции

сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без

образования юридического лица, совершающей операцию с денежными

средствами или иным имуществом (наименование, регистрационный номер

(номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без

образования юридического лица в государстве (на территории) ее

регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды)

(при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в

государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве

налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной

деятельности);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца седьмого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации физического или идентификации физического или

юридического лица, по поручению и юридического лица или иностранной

от имени которого совершается структуры без образования

операция с денежными средствами юридического лица, по поручению и

или иным имуществом, данные от имени которых совершается

миграционной карты, документа, операция с денежными средствами

подтверждающего право иностранного или иным имуществом, данные

гражданина или лица без миграционной карты, документа,

гражданства на пребывание подтверждающего право иностранного

(проживание) в Российской гражданина или лица без

Федерации, идентификационный номер гражданства на пребывание

налогоплательщика (при его (проживание) в Российской

наличии), адрес места жительства Федерации, идентификационный номер

или местонахождения соответственно налогоплательщика (при его

физического или юридического лица; наличии), код (коды) (при наличии)

иностранной структуры без

образования юридического лица в

государстве (на территории) ее

регистрации (инкорпорации) в

качестве налогоплательщика (или их

аналоги), адрес места жительства

или местонахождения соответственно

физического или юридического лица;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца восьмого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации представителя идентификации представителя

физического или юридического лица, физического или юридического лица

поверенного, агента, комиссионера, или иностранной структуры без

доверительного управляющего, образования юридического лица,

совершающего операцию с денежными поверенного, агента, комиссионера,

средствами или иным имуществом от доверительного управляющего,

имени, или в интересах, или за совершающего операцию с денежными

счет другого лица в силу средствами или иным имуществом от

полномочия, основанного на имени, или в интересах, или за

доверенности, договоре, законе счет другого лица в силу

либо акте уполномоченного на то полномочия, основанного на

государственного органа или органа доверенности, договоре, законе

местного самоуправления, данные либо акте уполномоченного на то

миграционной карты, документа, государственного органа или органа

подтверждающего право иностранного местного самоуправления, данные

гражданина или лица без миграционной карты, документа,

гражданства на пребывание подтверждающего право иностранного

(проживание) в Российской гражданина или лица без

Федерации, идентификационный номер гражданства на пребывание

налогоплательщика (при его (проживание) в Российской

наличии), адрес места жительства Федерации, идентификационный номер

или местонахождения соответственно налогоплательщика (при его

представителя физического или наличии), код (коды) (при наличии)

юридического лица; иностранной структуры без

образования юридического лица в

государстве (на территории) ее

регистрации (инкорпорации) в

качестве налогоплательщика (или их

аналоги), адрес места жительства

или местонахождения соответственно

представителя физического или

юридического лица;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца девятого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации получателя по идентификации получателя по

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом и (или) его или иным имуществом и (или) его

представителя, в том числе данные представителя, в том числе данные

миграционной карты и документа, миграционной карты и документа,

подтверждающего право иностранного подтверждающего право иностранного

гражданина или лица без гражданина или лица без

гражданства на пребывание гражданства на пребывание

(проживание) в Российской (проживание) в Российской

Федерации, идентификационный номер Федерации, идентификационный номер

налогоплательщика (при его налогоплательщика (при его

наличии), адрес места жительства наличии), код (коды) (при наличии)

или местонахождения получателя и иностранной структуры без

(или) его представителя, если это образования юридического лица в

предусмотрено правилами совершения государстве (на территории) ее

соответствующей операции; регистрации (инкорпорации) в

качестве налогоплательщика (или их

аналоги), адрес места жительства

или местонахождения получателя и

(или) его представителя, если это

предусмотрено правилами совершения

соответствующей операции;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────