Редакция от 06.07.2016 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий подпункта 1 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой

редакции

старая редакция новая редакция

в отношении юридических лиц - в отношении юридических лиц -

наименование, идентификационный наименование, организационно-

номер налогоплательщика или код правовую форму, идентификационный

иностранной организации, номер налогоплательщика или код

государственный регистрационный иностранной организации, для

номер, место государственной юридических лиц,

регистрации и адрес зарегистрированных в соответствии

местонахождения; с законодательством Российской

Федерации, также основной

государственный регистрационный

номер и адрес юридического лица,

для юридических лиц,

зарегистрированных в соответствии

с законодательством иностранного

государства, также

регистрационный номер, место

регистрации и адрес юридического

лица на территории государства, в

котором оно зарегистрировано;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.1) при приеме на 1.1) при приеме на

обслуживание и обслуживании обслуживание и обслуживании

клиентов, в том числе иностранных клиентов, в том числе иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, получать юридического лица, получать

информацию о целях установления и информацию о целях установления и

предполагаемом характере их предполагаемом характере их

деловых отношений с данной деловых отношений с данной

организацией, осуществляющей организацией, осуществляющей

операции с денежными средствами и операции с денежными средствами и

иным имуществом, на регулярной иным имуществом, на регулярной

основе принимать обоснованные и основе принимать обоснованные и

доступные в сложившихся доступные в сложившихся

обстоятельствах меры по обстоятельствах меры по

определению целей финансово- определению целей финансово-

хозяйственной деятельности, хозяйственной деятельности,

финансового положения и деловой финансового положения и деловой

репутации клиентов, а также репутации клиентов, а также

вправе принимать обоснованные и вправе принимать обоснованные и

доступные в сложившихся доступные в сложившихся

обстоятельствах меры по обстоятельствах меры по

определению источников определению источников

происхождения денежных средств и происхождения денежных средств и

(или) иного имущества клиентов; (или) иного имущества клиентов.

Характер и объем указанных мер

определяются с учетом степени

(уровня) риска совершения

клиентами операций в целях

легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 5 статьи 7 - изложен в новой редакции

см. текст

старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5 статьи 7 абзацами. См. текст новой редакции

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

имуществом, вправе использовать представленные клиентом в целях

идентификации и (или) обновления информации сведения в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью.

Для проведения идентификации клиента - юридического лица при

открытии ему банковского счета без личного присутствия его представителя

в случае, установленном абзацем седьмым пункта 5 настоящей статьи,

клиент представляет документы и сведения в форме электронного документа,

подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,

бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

имуществом, используют сведения из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра

юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов,

представительств иностранных юридических лиц и иных информационных

систем органов государственной власти Российской Федерации и

государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 14 статьи 7

старая редакция новая редакция

14. Клиенты обязаны 14. Клиенты обязаны

предоставлять организациям, предоставлять организациям,

осуществляющим операции с осуществляющим операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, информацию, имуществом, информацию,

необходимую для исполнения необходимую для исполнения

указанными организациями указанными организациями

требований настоящего требований настоящего

Федерального закона, включая Федерального закона, включая

информацию о своих информацию о своих

выгодоприобретателях и выгодоприобретателях, учредителях

бенефициарных владельцах. (участниках) и бенефициарных

владельцах.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────