Редакция от 19.11.2021

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1.2 статьи 7 абзацем. См. текст новой редакции

При осуществлении физическим лицом операции по размену банкнот или

монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо

операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков

подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую

40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте,

эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица,

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а

также упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится,

за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей

операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают

подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования

терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1.11 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.11. Упрощенная идентификация 1.11. Упрощенная идентификация

клиента - физического лица может клиента - физического лица может

быть проведена при осуществлении быть проведена при осуществлении

перевода денежных средств по перевода денежных средств по

поручению клиента - физического поручению клиента - физического

лица без открытия банковского лица без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств, а также при денежных средств, а также при

предоставлении клиенту - предоставлении клиенту -

физическому лицу электронного физическому лицу электронного

средства платежа, при средства платежа, при

осуществлении и получении осуществлении операции по размену

почтового перевода денежных банкнот или монеты одного номинала

средств на сумму, не превышающую на банкноты или монету другого

15 000 рублей, при осуществлении номинала либо операции по замене

операции по покупке или продаже поврежденных банкнот или монеты,

наличной иностранной валюты на не имеющих признаков подделки, на

сумму, не превышающую 100 000 неповрежденные банкноты или монету

рублей либо не превышающую сумму в на сумму, не превышающую 100 000

иностранной валюте, эквивалентную рублей либо не превышающую сумму в

100 000 рублей, при приеме иностранной валюте, эквивалентную

интерактивной ставки и выплате 100 000 рублей, при осуществлении

выигрыша физическому лицу, от и получении почтового перевода

которого принята интерактивная денежных средств на сумму, не

ставка, на сумму, не превышающую превышающую 15 000 рублей, при

максимальную сумму, установленную осуществлении операции по покупке

для остатков электронных денежных или продаже наличной иностранной

средств в соответствии с частью валюты на сумму, не превышающую

5.1 статьи 10 Федерального закона 100 000 рублей либо не превышающую

от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О сумму в иностранной валюте,

национальной платежной системе", эквивалентную 100 000 рублей, при

при заключении договора приеме интерактивной ставки и

потребительского кредита (займа) с выплате выигрыша физическому лицу,

учетом особенностей, установленных от которого принята интерактивная

пунктом 1.12-1 настоящей статьи, ставка, на сумму, не превышающую

при заключении договора максимальную сумму, установленную

страхования с учетом особенностей, для остатков электронных денежных

установленных пунктом 1.12-2 средств в соответствии с частью

настоящей статьи, при выплате, 5.1 статьи 10 Федерального закона

передаче или предоставлении от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О

участнику лотереи выигрыша по национальной платежной системе",

договору об участии в лотерее с при заключении договора

учетом особенностей, установленных потребительского кредита (займа) с

пунктом 1.12-3 настоящей статьи, учетом особенностей, установленных

при заключении договоров с пунктом 1.12-1 настоящей статьи,

негосударственными пенсионными при заключении договора

фондами, при заключении договора о страхования с учетом особенностей,

брокерском обслуживании, договора установленных пунктом 1.12-2

доверительного управления ценными настоящей статьи, при выплате,

бумагами, договора об передаче или предоставлении

инвестиционном консультировании, участнику лотереи выигрыша по

при открытии лицевого счета в договору об участии в лотерее с

реестре владельцев ценных бумаг, учетом особенностей, установленных

при ведении лицевого счета в пунктом 1.12-3 настоящей статьи,

реестре владельцев ценных бумаг в при заключении договоров с

случае, установленном пунктом негосударственными пенсионными

1.4-6 настоящей статьи, фондами, при заключении договора о

депозитарного договора, при брокерском обслуживании, договора

внесении регистратором записей по доверительного управления ценными

учету прав на бездокументарные бумагами, договора об

ценные бумаги в реестре их инвестиционном консультировании,

владельцев по основаниям, при открытии лицевого счета в

вытекающим из сделок, совершенных реестре владельцев ценных бумаг,

с использованием финансовой при ведении лицевого счета в

платформы в соответствии с реестре владельцев ценных бумаг в

Федеральным законом "О совершении случае, установленном пунктом

финансовых сделок с использованием 1.4-6 настоящей статьи,

финансовой платформы", при депозитарного договора, при

заключении с оператором финансовой внесении регистратором записей по

платформы договора об оказании учету прав на бездокументарные

услуг оператора финансовой ценные бумаги в реестре их

платформы в соответствии с владельцев по основаниям,

Федеральным законом "О совершении вытекающим из сделок, совершенных

финансовых сделок с использованием с использованием финансовой

финансовой платформы" в целях платформы в соответствии с

совершения с использованием Федеральным законом "О совершении

финансовой платформы сделок, для финансовых сделок с использованием

которых настоящим Федеральным финансовой платформы", при

законом предусмотрена упрощенная заключении с оператором финансовой

идентификация, при приобретении платформы договора об оказании

инвестиционных паев паевых услуг оператора финансовой

инвестиционных фондов, при платформы в соответствии с

заключении договоров об оказании Федеральным законом "О совершении

услуг по содействию в финансовых сделок с использованием

инвестировании, предусматривающих финансовой платформы" в целях

инвестирование с использованием совершения с использованием

инвестиционной платформы на сумму, финансовой платформы сделок, для

не превышающую 100 000 рублей, при которых настоящим Федеральным

условии, что все расчеты законом предусмотрена упрощенная

осуществляются исключительно в идентификация, при приобретении

безналичной форме по счетам, инвестиционных паев паевых

открытым в российской кредитной инвестиционных фондов, при

организации. заключении договоров об оказании

услуг по содействию в

инвестировании, предусматривающих

инвестирование с использованием

инвестиционной платформы на сумму,

не превышающую 100 000 рублей, при

условии, что все расчеты

осуществляются исключительно в

безналичной форме по счетам,

открытым в российской кредитной

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────