Редакция от 02.07.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

в отношении физических лиц - в отношении физических лиц -

фамилию, имя, а также отчество фамилию, имя, а также отчество

(если иное не вытекает из закона (если иное не вытекает из закона

или национального обычая), или национального обычая),

гражданство, дату рождения, гражданство, дату рождения,

реквизиты документа, реквизиты документа,

удостоверяющего личность, данные удостоверяющего личность, данные

миграционной карты, документа, документов, подтверждающих право

подтверждающего право иностранного иностранного гражданина или лица

гражданина или лица без без гражданства на пребывание

гражданства на пребывание (проживание) в Российской

(проживание) в Российской Федерации (если наличие таких

Федерации, адрес места жительства документов обязательно в

(регистрации) или места соответствии с международными

пребывания, идентификационный договорами Российской Федерации и

номер налогоплательщика (при его законодательством Российской

наличии), а в случаях, Федерации), адрес места жительства

предусмотренных пунктами 1.11 и (регистрации) или места

1.12 настоящей статьи, фамилию, пребывания, идентификационный

имя, а также отчество (если иное номер налогоплательщика (при его

не вытекает из закона или наличии), а в случаях,

национального обычая), серию и предусмотренных пунктами 1.11 и

номер документа, удостоверяющего 1.12 настоящей статьи, фамилию,

личность, а также иную информацию, имя, а также отчество (если иное

позволяющую подтвердить указанные не вытекает из закона или

сведения; национального обычая), серию и

номер документа, удостоверяющего

личность, а также иную информацию,

позволяющую подтвердить указанные

сведения;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации физического лица, идентификации физического лица,

совершающего операцию с денежными совершающего операцию с денежными

средствами или иным имуществом средствами или иным имуществом

(данные паспорта или другого (данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего документа, удостоверяющего

личность), данные миграционной личность), данные документов,

карты, документа, подтверждающего подтверждающих право иностранного

право иностранного гражданина или гражданина или лица без

лица без гражданства на пребывание гражданства на пребывание

(проживание) в Российской (проживание) в Российской

Федерации, идентификационный номер Федерации (если наличие таких

налогоплательщика (при его документов обязательно в

наличии), адрес его места соответствии с международными

жительства или места пребывания; договорами Российской Федерации и

законодательством Российской

Федерации), идентификационный

номер налогоплательщика (при его

наличии), адрес его места

жительства или места пребывания;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца седьмого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации физического или идентификации физического или

юридического лица или иностранной юридического лица или иностранной

структуры без образования структуры без образования

юридического лица, по поручению и юридического лица, по поручению и

от имени которых совершается от имени которых совершается

операция с денежными средствами операция с денежными средствами

или иным имуществом, данные или иным имуществом, данные

миграционной карты, документа, документов, подтверждающих право

подтверждающего право иностранного иностранного гражданина или лица

гражданина или лица без без гражданства на пребывание

гражданства на пребывание (проживание) в Российской

(проживание) в Российской Федерации (если наличие таких

Федерации, идентификационный номер документов обязательно в

налогоплательщика (при его соответствии с международными

наличии), код (коды) (при наличии) договорами Российской Федерации и

иностранной структуры без законодательством Российской

образования юридического лица в Федерации), идентификационный

государстве (на территории) ее номер налогоплательщика (при его

регистрации (инкорпорации) в наличии), код (коды) (при наличии)

качестве налогоплательщика (или их иностранной структуры без

аналоги), адрес места жительства образования юридического лица в

или местонахождения соответственно государстве (на территории) ее

физического или юридического лица; регистрации (инкорпорации) в

качестве налогоплательщика (или их

аналоги), адрес места жительства

или местонахождения соответственно

физического или юридического лица;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца восьмого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации представителя идентификации представителя

физического или юридического лица физического или юридического лица

или иностранной структуры без или иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

поверенного, агента, комиссионера, поверенного, агента, комиссионера,

доверительного управляющего, доверительного управляющего,

совершающего операцию с денежными совершающего операцию с денежными

средствами или иным имуществом от средствами или иным имуществом от

имени, или в интересах, или за имени, или в интересах, или за

счет другого лица в силу счет другого лица в силу

полномочия, основанного на полномочия, основанного на

доверенности, договоре, законе доверенности, договоре, законе

либо акте уполномоченного на то либо акте уполномоченного на то

государственного органа или органа государственного органа или органа

местного самоуправления, данные местного самоуправления, данные

миграционной карты, документа, документов, подтверждающих право

подтверждающего право иностранного иностранного гражданина или лица

гражданина или лица без без гражданства на пребывание

гражданства на пребывание (проживание) в Российской

(проживание) в Российской Федерации (если наличие таких

Федерации, идентификационный номер документов обязательно в

налогоплательщика (при его соответствии с международными

наличии), код (коды) (при наличии) договорами Российской Федерации и

иностранной структуры без законодательством Российской

образования юридического лица в Федерации), идентификационный

государстве (на территории) ее номер налогоплательщика (при его

регистрации (инкорпорации) в наличии), код (коды) (при наличии)

качестве налогоплательщика (или их иностранной структуры без

аналоги), адрес места жительства образования юридического лица в

или местонахождения соответственно государстве (на территории) ее

представителя физического или регистрации (инкорпорации) в

юридического лица; качестве налогоплательщика (или их

аналоги), адрес места жительства

или местонахождения соответственно

представителя физического или

юридического лица;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца девятого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

сведения, необходимые для сведения, необходимые для

идентификации получателя по идентификации получателя по

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом и (или) его или иным имуществом и (или) его

представителя, в том числе данные представителя, в том числе данные

миграционной карты и документа, документов, подтверждающих право

подтверждающего право иностранного иностранного гражданина или лица

гражданина или лица без без гражданства на пребывание

гражданства на пребывание (проживание) в Российской

(проживание) в Российской Федерации (если наличие таких

Федерации, идентификационный номер документов обязательно в

налогоплательщика (при его соответствии с международными

наличии), код (коды) (при наличии) договорами Российской Федерации и

иностранной структуры без законодательством Российской

образования юридического лица в Федерации), идентификационный

государстве (на территории) ее номер налогоплательщика (при его

регистрации (инкорпорации) в наличии), код (коды) (при наличии)

качестве налогоплательщика (или их иностранной структуры без

аналоги), адрес места жительства образования юридического лица в

или местонахождения получателя и государстве (на территории) ее

(или) его представителя, если это регистрации (инкорпорации) в

предусмотрено правилами совершения качестве налогоплательщика (или их

соответствующей операции; аналоги), адрес места жительства

или местонахождения получателя и

(или) его представителя, если это

предусмотрено правилами совершения

соответствующей операции;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────