Редакция от 28.12.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2025)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение статьи 1

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

направлен на защиту прав и направлен на защиту прав и

законных интересов граждан, законных интересов граждан,

общества и государства путем общества и государства путем

создания правового механизма создания правового механизма

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения. распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, адвокатов, юридического лица, адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

исполнительных органов личного исполнительных органов личного

фонда (кроме наследственного фонда (кроме наследственного

фонда), в том числе международного фонда), в том числе международного

личного фонда (кроме личного фонда (кроме

международного наследственного международного наследственного

фонда), лиц, осуществляющих фонда), лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность в предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг, аудиторских бухгалтерских услуг, аудиторских

организаций, индивидуальных организаций, индивидуальных

аудиторов, лиц, осуществляющих аудиторов, лиц, осуществляющих

майнинг цифровой валюты (в том майнинг цифровой валюты (в том

числе участника майнинг-пула), числе участника майнинг-пула),

лица, организующего деятельность лица, организующего деятельность

майнинг-пула, государственных майнинг-пула, государственных

органов, Центрального банка органов, Центрального банка

Российской Федерации, адвокатских Российской Федерации, адвокатских

и нотариальных палат субъектов и нотариальных палат субъектов

Российской Федерации, Российской Федерации,

саморегулируемых организаций саморегулируемых организаций

аудиторов в целях предупреждения, аудиторов в целях предупреждения,

выявления и пресечения деяний, выявления и пресечения деяний,

связанных с легализацией связанных с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, финансированием преступным путем, финансированием

терроризма и финансированием терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированием

уничтожения, а также отношения распространения оружия массового

юридических лиц и федеральных уничтожения, а также отношения

органов исполнительной власти, юридических лиц и федеральных

связанные с установлением органов исполнительной власти,

бенефициарных владельцев связанные с установлением

юридических лиц. бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 3 новым абзацем пятым. См. текст новой редакции

финансирование экстремистской деятельности - предоставление или сбор

средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из

преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для

обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской

организации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестого статьи 3

старая редакция новая редакция

уполномоченный орган - уполномоченный орган -

федеральный орган исполнительной федеральный орган исполнительной

власти, принимающий меры по власти, принимающий меры по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения в соответствии с распространения оружия массового

настоящим Федеральным законом; уничтожения в соответствии с

настоящим Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца девятого статьи 3

старая редакция новая редакция

организация внутреннего организация внутреннего

контроля - совокупность контроля - совокупность

принимаемых организациями, принимаемых организациями,

осуществляющими операции с осуществляющими операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, мер, включающих в себя имуществом, мер, включающих в себя

разработку правил внутреннего разработку правил внутреннего

контроля и в установленных контроля и в установленных

настоящим Федеральным законом настоящим Федеральным законом

случаях целевых правил внутреннего случаях целевых правил внутреннего

контроля по противодействию контроля по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения финансированию распространения

(далее - целевые правила оружия массового уничтожения

внутреннего контроля), а также (далее - целевые правила

назначение специальных должностных внутреннего контроля), а также

лиц, ответственных за реализацию назначение специальных должностных

правил внутреннего контроля и лиц, ответственных за реализацию

целевых правил внутреннего правил внутреннего контроля и

контроля; целевых правил внутреннего

контроля;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестнадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

замораживание (блокирование) замораживание (блокирование)

безналичных денежных средств или безналичных денежных средств или

бездокументарных ценных бумаг - бездокументарных ценных бумаг -

адресованный владельцу, адресованный владельцу,

организациям, осуществляющим организациям, осуществляющим

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, другим или иным имуществом, другим

физическим и юридическим лицам физическим и юридическим лицам

запрет осуществлять операции с запрет осуществлять операции с

денежными средствами или ценными денежными средствами или ценными

бумагами, принадлежащими бумагами, принадлежащими

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, либо деятельности или терроризму, либо

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

в отношении которых в соответствии в отношении которых в соответствии

с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего

Федерального закона Федерального закона

межведомственным координационным межведомственным координационным

органом, осуществляющим функции по органом, осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, принято решение о терроризма и экстремистской

замораживании (блокировании) деятельности, принято решение о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества, либо организации или денежных средств или иного

физическому лицу, включенным в имущества, либо организации или

составляемые в рамках реализации физическому лицу, включенным в

полномочий, предусмотренных главой составляемые в рамках реализации

VII Устава ООН, Советом полномочий, предусмотренных главой

Безопасности ООН или органами, VII Устава ООН, Советом

специально созданными решениями Безопасности ООН или органами,

Совета Безопасности ООН, перечни специально созданными решениями

организаций и физических лиц, Совета Безопасности ООН, перечни

связанных с террористическими организаций и физических лиц,

организациями и террористами или с связанных с террористическими

распространением оружия массового организациями и террористами или с

уничтожения (далее - перечни распространением оружия массового

организаций и физических лиц, уничтожения (далее - перечни

связанных с терроризмом или с организаций и физических лиц,

распространением оружия массового связанных с терроризмом или с

уничтожения, составляемые в распространением оружия массового

соответствии с решениями Совета уничтожения, составляемые в

Безопасности ООН); соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца семнадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

замораживание (блокирование) замораживание (блокирование)

имущества - адресованный имущества - адресованный

собственнику или владельцу собственнику или владельцу

имущества, организациям, имущества, организациям,

осуществляющим операции с осуществляющим операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, другим физическим и имуществом, другим физическим и

юридическим лицам запрет юридическим лицам запрет

осуществлять операции с осуществлять операции с

имуществом, принадлежащим имуществом, принадлежащим

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, либо деятельности или терроризму, либо

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

в отношении которых в соответствии в отношении которых в соответствии

с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего

Федерального закона Федерального закона

межведомственным координационным межведомственным координационным

органом, осуществляющим функции по органом, осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, принято решение о терроризма и экстремистской

замораживании (блокировании) деятельности, принято решение о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества, либо организации или денежных средств или иного

физическому лицу, включенным в имущества, либо организации или

перечни организаций и физических физическому лицу, включенным в

лиц, связанных с терроризмом или с перечни организаций и физических

распространением оружия массового лиц, связанных с терроризмом или с

уничтожения, составляемые в распространением оружия массового

соответствии с решениями Совета уничтожения, составляемые в

Безопасности ООН; соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двадцать шестого статьи 3

старая редакция новая редакция

организациями, осуществляющими организациями, осуществляющими

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, или иным имуществом,

индивидуальными предпринимателями, индивидуальными предпринимателями,

указанными в части второй статьи 5 указанными в части второй статьи 5

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

для получения перечня организаций для получения перечня организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, деятельности или терроризму,

решений межведомственного решений межведомственного

координационного органа, координационного органа,

осуществляющего функции по осуществляющего функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, уведомлений терроризма и экстремистской

уполномоченного органа о включении деятельности, уведомлений

организаций или физических лиц в уполномоченного органа о включении

перечни организаций и физических организаций или физических лиц в

лиц, связанных с терроризмом или с перечни организаций и физических

распространением оружия массового лиц, связанных с терроризмом или с

уничтожения, составляемые в распространением оружия массового

соответствии с решениями Совета уничтожения, составляемые в

Безопасности ООН, или об соответствии с решениями Совета

исключении организаций или Безопасности ООН, или об

физических лиц из перечней исключении организаций или

организаций и физических лиц, физических лиц из перечней

связанных с терроризмом или с организаций и физических лиц,

распространением оружия массового связанных с терроризмом или с

уничтожения, составляемых в распространением оружия массового

соответствии с решениями Совета уничтожения, составляемых в

Безопасности ООН, а также в соответствии с решениями Совета

случаях, предусмотренных настоящим Безопасности ООН, а также в

Федеральным законом и иными случаях, предусмотренных настоящим

федеральными законами, Федеральным законом и иными

нормативными правовыми актами федеральными законами,

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Правительства Российской Президента Российской Федерации,

Федерации, принимаемыми в Правительства Российской

соответствии с ними нормативными Федерации, принимаемыми в

правовыми актами уполномоченного соответствии с ними нормативными

органа, для реализации иных прав и правовыми актами уполномоченного

обязанностей; органа, для реализации иных прав и

обязанностей;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования главы II

старая редакция новая редакция

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО

УНИЧТОЖЕНИЯ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования статьи 4

старая редакция новая редакция

Статья 4. Меры, направленные на Статья 4. Меры, направленные на

противодействие легализации противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения распространения оружия массового

уничтожения

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части первой статьи 4

старая редакция новая редакция

К мерам, направленным на К мерам, направленным на

противодействие легализации противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, относятся: распространения оружия массового

уничтожения, относятся:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого части первой статьи 4

старая редакция новая редакция

запрет на информирование запрет на информирование

клиентов и иных лиц о принимаемых клиентов и иных лиц о принимаемых

мерах противодействия легализации мерах противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, за исключением распространения оружия массового

информирования клиентов о принятых уничтожения, за исключением

мерах по замораживанию информирования клиентов о принятых

(блокированию) денежных средств мерах по замораживанию

или иного имущества и об отмене (блокированию) денежных средств

данных мер, о приостановлении или иного имущества и об отмене

операции, а также об отказе данных мер, о приостановлении

клиенту в приеме на обслуживание, операции, а также об отказе

об отказе в совершении операции, клиенту в приеме на обслуживание,

об отказе от заключения договора об отказе в совершении операции,

банковского счета (вклада), о об отказе от заключения договора

расторжении договора банковского банковского счета (вклада), о

счета (вклада), о применении мер, расторжении договора банковского

предусмотренных пунктом 5 статьи счета (вклада), о применении мер,

7.7 настоящего Федерального предусмотренных пунктом 5 статьи

закона, и их причинах, о 7.7 настоящего Федерального

необходимости предоставления закона, и их причинах, о

документов по основаниям, необходимости предоставления

предусмотренным настоящим документов по основаниям,

Федеральным законом, об отнесении предусмотренным настоящим

Центральным банком Российской Федеральным законом, об отнесении

Федерации клиентов кредитных Центральным банком Российской

организаций - юридических лиц Федерации клиентов кредитных

(индивидуальных предпринимателей), организаций - юридических лиц

зарегистрированных в соответствии (индивидуальных предпринимателей),

с законодательством Российской зарегистрированных в соответствии

Федерации, к группе высокой с законодательством Российской

степени (уровня) риска совершения Федерации, к группе высокой

подозрительных операций. степени (уровня) риска совершения

Предусмотренный настоящим абзацем подозрительных операций.

запрет применяется также в Предусмотренный настоящим абзацем

отношении информирования запрет применяется также в

иностранных организаций, отношении информирования

осуществляющих в соответствии с иностранных организаций,

законодательством Российской осуществляющих в соответствии с

Федерации деятельность на законодательством Российской

территории Российской Федерации Федерации деятельность на

через филиалы, своими филиалами, территории Российской Федерации

которые являются в соответствии со через филиалы, своими филиалами,

статьей 5 настоящего Федерального которые являются в соответствии со

закона организациями, статьей 5 настоящего Федерального

осуществляющими операции с закона организациями,

денежными средствами или иным осуществляющими операции с

имуществом; денежными средствами или иным

имуществом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части второй статьи 4

старая редакция новая редакция

К мерам, направленным на К мерам, направленным на

противодействие легализации противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, не относится распространения оружия массового

установление дополнительных уничтожения, не относится

(повышенных размеров) комиссионных установление дополнительных

вознаграждений, сборов и иных (повышенных размеров) комиссионных

вознаграждений, взимаемых вознаграждений, сборов и иных

организациями, осуществляющими вознаграждений, взимаемых

операции с денежными средствами организациями, осуществляющими

или иным имуществом, при операции с денежными средствами

осуществлении их клиентами или иным имуществом, при

операций с денежными средствами осуществлении их клиентами

или иным имуществом. операций с денежными средствами

или иным имуществом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 2 пункта 2.1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) вступивший в законную силу 2) вступивший в законную силу

приговор суда Российской Федерации приговор суда Российской Федерации

о признании лица виновным в о признании лица виновным в

совершении хотя бы одного из совершении хотя бы одного из

преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, пунктом "л" части второй статьи

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 105, пунктом "е" части второй,

221, 277, 278, 279, 280, 280.1, частями третьей и четвертой (в

281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, отношении деяния, совершенного по

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного мотивам политической,

кодекса Российской Федерации; идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 111, пунктом "е"

части второй статьи 112, пунктом

"з" части второй статьи 117,

пунктом "а" части второй статьи

119, статьями 205 - 205.5, 206,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 207.3,

статьями 208, 211, пунктом "б"

части первой, частями второй и

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 213,

статьями 220 и 221, пунктом "б"

части второй статьи 244, статьями

277 - 280.3, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 280.4, статьями 281

- 282.3, статьей 282.4 (в

отношении деяния, связанного с

пропагандой либо публичным

демонстрированием, изготовлением

или сбытом в целях пропаганды либо

приобретением в целях сбыта или

пропаганды нацистской атрибутики

или символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 4 пункта 2.1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4) процессуальное решение о 4) процессуальное решение о

признании лица подозреваемым в признании лица подозреваемым в

совершении хотя бы одного из совершении хотя бы одного из

преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, пунктом "л" части второй статьи

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 105, пунктом "е" части второй,

221, 277, 278, 279, 280, 280.1, частями третьей и четвертой (в

281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, отношении деяния, совершенного по

282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного мотивам политической,

кодекса Российской Федерации; идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 111, пунктом "е"

части второй статьи 112, пунктом

"з" части второй статьи 117,

пунктом "а" части второй статьи

119, статьями 205 - 205.5, 206,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 207.3,

статьями 208, 211, пунктом "б"

части первой, частями второй и

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 213,

статьями 220 и 221, пунктом "б"

части второй статьи 244, статьями

277 - 280.3, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 280.4, статьями 281

- 282.3, статьей 282.4 (в

отношении деяния, связанного с

пропагандой либо публичным

демонстрированием, изготовлением

или сбытом в целях пропаганды либо

приобретением в целях сбыта или

пропаганды нацистской атрибутики

или символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 5 пункта 2.1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

5) постановление следователя о 5) постановление следователя о

привлечении лица в качестве привлечении лица в качестве

обвиняемого в совершении хотя бы обвиняемого в совершении хотя бы

одного из преступлений, одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, предусмотренных пунктом "л" части

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, второй статьи 105, пунктом "е"

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, части второй, частями третьей и

279, 280, 280.1, 281, 281.1 - четвертой (в отношении деяния,

281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, совершенного по мотивам

360 и 361 Уголовного кодекса политической, идеологической,

Российской Федерации; расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 111,

пунктом "е" части второй статьи

112, пунктом "з" части второй

статьи 117, пунктом "а" части

второй статьи 119, статьями 205 -

205.5, 206, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 207.3, статьями

208, 211, пунктом "б" части

первой, частями второй и третьей

(в отношении деяния, совершенного

по мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 213, статьями 220 и

221, пунктом "б" части второй

статьи 244, статьями 277 - 280.3,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 280.4,

статьями 281 - 282.3, статьей

282.4 (в отношении деяния,

связанного с пропагандой либо

публичным демонстрированием,

изготовлением или сбытом в целях

пропаганды либо приобретением в

целях сбыта или пропаганды

нацистской атрибутики или

символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 2 пункта 2.2 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) отмена вступившего в 2) отмена вступившего в

законную силу приговора суда законную силу приговора суда

Российской Федерации о признании Российской Федерации о признании

лица виновным в совершении хотя бы лица виновным в совершении

одного из преступлений, преступлений, предусмотренных

предусмотренных статьями 205, пунктом "л" части второй статьи

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 105, пунктом "е" части второй,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, частями третьей и четвертой (в

279, 280, 280.1, 281, 281.1 - отношении деяния, совершенного по

281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, мотивам политической,

360 и 361 Уголовного кодекса идеологической, расовой,

Российской Федерации, и национальной или религиозной

прекращение производства по ненависти или вражды либо по

уголовному делу в отношении мотивам ненависти или вражды в

данного лица по основаниям, дающим отношении какой-либо социальной

право на реабилитацию; группы) статьи 111, пунктом "е"

части второй статьи 112, пунктом

"з" части второй статьи 117,

пунктом "а" части второй статьи

119, статьями 205 - 205.5, 206,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 207.3,

статьями 208, 211, пунктом "б"

части первой, частями второй и

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 213,

статьями 220 и 221, пунктом "б"

части второй статьи 244, статьями

277 - 280.3, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 280.4, статьями 281

- 282.3, статьей 282.4 (в

отношении деяния, связанного с

пропагандой либо публичным

демонстрированием, изготовлением

или сбытом в целях пропаганды либо

приобретением в целях сбыта или

пропаганды нацистской атрибутики

или символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации, и прекращение

производства по уголовному делу в

отношении данного лица по

основаниям, дающим право на

реабилитацию;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 4 пункта 2.2 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4) прекращение уголовного дела 4) прекращение уголовного дела

или уголовного преследования в или уголовного преследования в

отношении лица, подозреваемого или отношении лица, подозреваемого или

обвиняемого в совершении хотя бы обвиняемого в совершении

одного из преступлений, преступлений, предусмотренных

предусмотренных статьями 205, пунктом "л" части второй статьи

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 105, пунктом "е" части второй,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, частями третьей и четвертой (в

279, 280, 280.1, 281, 281.1 - отношении деяния, совершенного по

281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, мотивам политической,

360 и 361 Уголовного кодекса идеологической, расовой,

Российской Федерации; национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 111, пунктом "е"

части второй статьи 112, пунктом

"з" части второй статьи 117,

пунктом "а" части второй статьи

119, статьями 205 - 205.5, 206,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 207.3,

статьями 208, 211, пунктом "б"

части первой, частями второй и

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 213,

статьями 220 и 221, пунктом "б"

части второй статьи 244, статьями

277 - 280.3, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 280.4, статьями 281

- 282.3, статьей 282.4 (в

отношении деяния, связанного с

пропагандой либо публичным

демонстрированием, изготовлением

или сбытом в целях пропаганды либо

приобретением в целях сбыта или

пропаганды нацистской атрибутики

или символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 8 пункта 2.2 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

8) наличие документально 8) наличие документально

подтвержденных данных о погашении подтвержденных данных о погашении

или снятии судимости с лица, или снятии судимости с лица,

осужденного за совершение хотя бы осужденного за совершение

одного из преступлений, преступлений, предусмотренных

предусмотренных статьями 205, пунктом "л" части второй статьи

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 105, пунктом "е" части второй,

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, частями третьей и четвертой (в

279, 280, 280.1, 281, 281.1 - отношении деяния, совершенного по

281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, мотивам политической,

360 и 361 Уголовного кодекса идеологической, расовой,

Российской Федерации; национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 111, пунктом "е"

части второй статьи 112, пунктом

"з" части второй статьи 117,

пунктом "а" части второй статьи

119, статьями 205 - 205.5, 206,

пунктом "д" части второй и частью

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 207.3,

статьями 208, 211, пунктом "б"

части первой, частями второй и

третьей (в отношении деяния,

совершенного по мотивам

политической, идеологической,

расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или

вражды в отношении какой-либо

социальной группы) статьи 213,

статьями 220 и 221, пунктом "б"

части второй статьи 244, статьями

277 - 280.3, пунктом "д" части

второй и частью третьей (в

отношении деяния, совершенного по

мотивам политической,

идеологической, расовой,

национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по

мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной

группы) статьи 280.4, статьями 281

- 282.3, статьей 282.4 (в

отношении деяния, связанного с

пропагандой либо публичным

демонстрированием, изготовлением

или сбытом в целях пропаганды либо

приобретением в целях сбыта или

пропаганды нацистской атрибутики

или символики, либо атрибутики или

символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до

степени смешения, либо атрибутики

или символики экстремистских

организаций), статьями 357, 360 и

361 Уголовного кодекса Российской

Федерации, либо иных преступлений,

совершенных по мотивам, указанным

в пункте "е" части первой статьи

63 Уголовного кодекса Российской

Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 1 пункта 2.4 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1) осуществлять операции с 1) осуществлять операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, направленные на имуществом, направленные на

получение и расходование получение заработной платы, а

заработной платы в размере, не также на расходование заработной

превышающем 10 000 рублей в платы, в пределах размеров,

календарный месяц из расчета на установленных Правительством

каждого указанного члена семьи; Российской Федерации по

согласованию с Центральным банком

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 3 пункта 2.4 статьи 6

старая редакция новая редакция

3) осуществлять в порядке, 3) осуществлять в порядке,

установленном пунктом 10 статьи 7 установленном пунктом 10 статьи 7

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, направленные или иным имуществом, направленные

на получение и расходование на расходование заработной платы,

заработной платы в размере, в размерах, превышающих размеры,

превышающем сумму, указанную в определяемые в соответствии с

подпункте 1 настоящего пункта, а подпунктом 1 настоящего пункта, а

также на осуществление выплаты по также на осуществление выплаты по

обязательствам, возникшим у него обязательствам, возникшим у него

до включения его в указанный до включения его в указанный

перечень. перечень.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго подпункта 6 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

Организации, осуществляющие Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, обязаны также или иным имуществом, обязаны также

применять меры по замораживанию применять меры по замораживанию

(блокированию) денежных средств (блокированию) денежных средств

или иного имущества, за или иного имущества, за

исключением случаев, установленных исключением случаев, установленных

пунктами 4 и 5 статьи 7.4 пунктами 4 и 5 статьи 7.4

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

незамедлительно, но не позднее незамедлительно, но не позднее

одного рабочего дня со дня одного рабочего дня со дня

размещения в сети Интернет на размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного официальном сайте уполномоченного

органа принятого межведомственным органа принятого межведомственным

координационным органом, координационным органом,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, решения о терроризма и экстремистской

замораживании (блокировании) деятельности, решения о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества, проинформировав о денежных средств или иного

принятых мерах уполномоченный имущества, проинформировав о

орган незамедлительно, но не принятых мерах уполномоченный

позднее одного рабочего дня, орган незамедлительно, но не

следующего за днем применения позднее одного рабочего дня,

указанных мер по замораживанию следующего за днем применения

(блокированию), в порядке, указанных мер по замораживанию

установленном Правительством (блокированию), в порядке,

Российской Федерации, а для установленном Правительством

организаций, осуществляющих Российской Федерации, а для

операции с денежными средствами организаций, осуществляющих

или иным имуществом, указанных в операции с денежными средствами

статье 5 настоящего Федерального или иным имуществом, указанных в

закона, регулирование, контроль и статье 5 настоящего Федерального

надзор в сфере деятельности закона, регулирование, контроль и

которых в соответствии с надзор в сфере деятельности

законодательством Российской которых в соответствии с

Федерации осуществляет Центральный законодательством Российской

банк Российской Федерации, - в Федерации осуществляет Центральный

порядке, установленном Центральным банк Российской Федерации, - в

банком Российской Федерации по порядке, установленном Центральным

согласованию с уполномоченным банком Российской Федерации по

органом; согласованию с уполномоченным

органом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго подпункта 6.1 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

Организации, осуществляющие Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, обязаны также или иным имуществом, обязаны также

отменять применяемые в отменять применяемые в

соответствии с абзацем вторым соответствии с абзацем вторым

подпункта 6 настоящего пункта меры подпункта 6 настоящего пункта меры

по замораживанию (блокированию) по замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества незамедлительно, но не имущества незамедлительно, но не

позднее одного рабочего дня со дня позднее одного рабочего дня со дня

размещения в сети Интернет на размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного официальном сайте уполномоченного

органа принятого межведомственным органа принятого межведомственным

координационным органом, координационным органом,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, в соответствии с терроризма и экстремистской

пунктом 2 статьи 7.4 настоящего деятельности, в соответствии с

Федерального закона решения об пунктом 2 статьи 7.4 настоящего

отмене ранее принятого решения о Федерального закона решения об

замораживании (блокировании) отмене ранее принятого решения о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества; денежных средств или иного

имущества;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца третьего пункта 1.11 статьи 7

старая редакция новая редакция

операция не подлежит операция не подлежит

обязательному контролю в обязательному контролю в

соответствии со статьями 6, 7.4 и соответствии со статьями 6, 7.4 и

7.5 настоящего Федерального закона 7.5 настоящего Федерального закона

и клиент - физическое лицо не и клиент - физическое лицо не

является лицом, включенным в является лицом, включенным в

перечень организаций и физических перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или экстремистской деятельности или

терроризму, либо лицом, в терроризму, либо лицом, в

отношении которого отношении которого

межведомственным координационным межведомственным координационным

органом, осуществляющим функции по органом, осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, принято решение о терроризма и экстремистской

замораживании (блокировании) деятельности, принято решение о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества, либо лицом, включенным денежных средств или иного

в перечни организаций и физических имущества, либо лицом, включенным

лиц, связанных с терроризмом или с в перечни организаций и физических

распространением оружия массового лиц, связанных с терроризмом или с

уничтожения, составляемые в распространением оружия массового

соответствии с решениями Совета уничтожения, составляемые в

Безопасности ООН; соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

2. Организации, осуществляющие 2. Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, а также лица, или иным имуществом, а также лица,

указанные в статье 7.1 настоящего указанные в статье 7.1 настоящего

Федерального закона, обязаны в Федерального закона, обязаны в

целях предотвращения легализации целях предотвращения легализации

(отмывания) доходов, полученных (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, финансирования преступным путем, финансирования

терроризма и финансирования терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансирования

уничтожения разрабатывать правила распространения оружия массового

внутреннего контроля, а в случаях, уничтожения разрабатывать правила