Редакция от 18.03.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2019)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двадцать четвертого статьи 3

старая редакция новая редакция

организациями, осуществляющими организациями, осуществляющими

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, или иным имуществом,

индивидуальными предпринимателями, индивидуальными предпринимателями,

указанными в части второй статьи 5 указанными в части второй статьи 5

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

для получения перечня организаций для получения перечня организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, деятельности или терроризму,

решений межведомственного решений межведомственного

координационного органа, координационного органа,

осуществляющего функции по осуществляющего функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, а также в случаях, терроризма, а также в случаях,

предусмотренных федеральными предусмотренных настоящим

законами, нормативными правовыми Федеральным законом и иными

актами Президента Российской федеральными законами,

Федерации, Правительства нормативными правовыми актами

Российской Федерации, принимаемыми Президента Российской Федерации,

в соответствии с ними нормативными Правительства Российской

правовыми актами уполномоченного Федерации, принимаемыми в

органа, для реализации иных прав и соответствии с ними нормативными

обязанностей; правовыми актами уполномоченного

органа, для реализации иных прав и

обязанностей;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 1.5. См. текст новой редакции

1.5. Операция по получению физическим лицом денежных средств в

наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному

контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком,

зарегистрированным на территории иностранного государства или

административно-территориальной единицы иностранного государства,

обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень,

утвержденный уполномоченным органом.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к

информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций

через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального

закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

4) документально фиксировать и 4) документально фиксировать и

представлять в уполномоченный представлять в уполномоченный

орган не позднее трех рабочих орган не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем совершения дней, следующих за днем совершения

операции, следующие сведения по операции, следующие сведения по

подлежащим обязательному контролю указанным в пунктах 1 - 1.4, 2

операциям с денежными средствами статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5

или иным имуществом, совершаемым настоящего Федерального закона

их клиентами: подлежащим обязательному контролю

операциям с денежными средствами

или иным имуществом, совершаемым

их клиентами:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктом 5.13. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────