Редакция от 11.06.2021

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, государственных юридического лица, адвокатов,

органов, осуществляющих контроль нотариусов, доверительных

на территории Российской Федерации собственников (управляющих)

за проведением операций с иностранной структуры без

денежными средствами или иным образования юридического лица,

имуществом, в целях лиц, осуществляющих

предупреждения, выявления и предпринимательскую деятельность в

пресечения деяний, связанных с сфере оказания юридических или

легализацией (отмыванием) доходов, бухгалтерских услуг, аудиторских

полученных преступным путем, организаций, индивидуальных

финансированием терроризма и аудиторов, государственных

финансированием распространения органов, Центрального банка

оружия массового уничтожения, а Российской Федерации, адвокатских

также отношения юридических лиц и и нотариальных палат субъектов

федеральных органов исполнительной Российской Федерации,

власти, связанные с установлением саморегулируемых организаций

бенефициарных владельцев аудиторов в целях предупреждения,

юридических лиц. выявления и пресечения деяний,

связанных с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, финансированием

терроризма и финансированием

распространения оружия массового

уничтожения, а также отношения

юридических лиц и федеральных

органов исполнительной власти,

связанные с установлением

бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двадцать седьмого части первой статьи 3

старая редакция новая редакция

в случаях, предусмотренных в случаях, предусмотренных

федеральными законами, федеральными законами,

нормативными правовыми актами нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации, Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Правительства Российской

Федерации, принимаемыми в Федерации, принимаемыми в

соответствии с ними нормативными соответствии с ними нормативными

правовыми актами уполномоченного правовыми актами уполномоченного

органа, лицами, указанными в органа, лицами, указанными в

статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего

Федерального закона, Федерального закона,

хозяйственными обществами и хозяйственными обществами и

федеральными унитарными федеральными унитарными

предприятиями, имеющими предприятиями, имеющими

стратегическое значение для стратегическое значение для

оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, безопасности Российской Федерации,

хозяйственными обществами, хозяйственными обществами,

находящимися под их прямым или находящимися под их прямым или

косвенным контролем, косвенным контролем,

государственными корпорациями, государственными корпорациями,

государственными компаниями, государственными компаниями,

публично-правовыми компаниями для публично-правовыми компаниями для

реализации своих прав и реализации своих прав и

обязанностей, уполномоченным обязанностей, уполномоченным

органом, правоохранительными и органом, правоохранительными и

надзорными органами для реализации контрольными (надзорными)

своих функций. органами, адвокатскими и

нотариальными палатами субъектов

Российской Федерации,

саморегулируемыми организациями

аудиторов для реализации своих

функций;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части первой статьи 3 абзацем. См. текст новой редакции

национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансирования терроризма (национальная оценка рисков) - деятельность,

организуемая уполномоченным органом во взаимодействии с государственными

органами, Центральным банком Российской Федерации, Федеральной

нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов Российской

Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов при участии

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

имуществом, по выявлению и (или) предотвращению рисков совершения

операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, финансирования терроризма и финансирования

распространения оружия массового уничтожения, выработке мер по

минимизации указанных рисков. Национальная оценка рисков проводится в

соответствии с рекомендациями, утвержденными уполномоченным органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5.3 статьи 7

старая редакция новая редакция

5.3. В случае, если государство 5.3. В случае, если государство

(территория), в котором (на (территория), в котором (на

которой) расположены филиалы и которой) расположены филиалы и

представительства, а также представительства, а также

дочерние организации организаций, дочерние организации организаций,

осуществляющих операции с осуществляющих операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, препятствует имуществом, препятствует

реализации указанными филиалами, реализации указанными филиалами,

представительствами и дочерними представительствами и дочерними

организациями настоящего организациями настоящего

Федерального закона либо его Федерального закона либо его

отдельных положений, организации, отдельных положений, организации,

осуществляющие операции с осуществляющие операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, обязаны направлять в имуществом, обязаны направлять в

уполномоченный орган, а также в уполномоченный орган, а также в

надзорный орган в соответствующей контрольный (надзорный) орган в

сфере деятельности сведения об соответствующей сфере деятельности

указанных фактах. сведения об указанных фактах.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 9 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть пятая статьи 8 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Уполномоченным органом Уполномоченным органом

совместно с соответствующими совместно с соответствующими

надзорными органами на основании контрольными (надзорными)

заключенных между ними соглашений органами, адвокатскими и

определяются объем и порядок нотариальными палатами субъектов

представления через личные Российской Федерации,

кабинеты соответствующих надзорных саморегулируемыми организациями

органов информации, необходимой аудиторов на основании отдельных

для осуществления ими в соглашений, заключенных между

соответствии с законодательством уполномоченным органом и

Российской Федерации контроля указанными органами и

(надзора) за исполнением организациями, определяются объем

требований настоящего Федерального и порядок представления

закона. информации, необходимой для

осуществления ими контроля

(надзора) в сфере противодействия

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

финансированию терроризма и

финансированию распространения

оружия массового уничтожения,

через личные кабинеты

соответствующих контрольных

(надзорных) органов, адвокатских и

нотариальных палат субъектов

Российской Федерации,

саморегулируемых организаций

аудиторов.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части пятой статьи 9

старая редакция новая редакция

Федеральные органы Федеральные органы

исполнительной власти в пределах исполнительной власти в пределах

своей компетенции и в порядке, своей компетенции и в порядке,

согласованном ими с согласованном ими с

соответствующими надзорными соответствующими контрольными

органами, предоставляют (надзорными) органами,

организациям, осуществляющим предоставляют организациям,

операции с денежными средствами осуществляющим операции с

или иным имуществом, сведения, денежными средствами или иным

содержащиеся в едином имуществом, сведения, содержащиеся

государственном реестре в едином государственном реестре

юридических лиц, государственном юридических лиц, государственном

реестре аккредитованных филиалов, реестре аккредитованных филиалов,

представительств иностранных представительств иностранных

юридических лиц, а также сведения юридических лиц, а также сведения

об утерянных, недействительных об утерянных, недействительных

паспортах, о паспортах умерших паспортах, о паспортах умерших

физических лиц, об утерянных физических лиц, об утерянных

бланках паспортов. бланках паспортов.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы III статьей 9.1. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части второй статьи 13

старая редакция новая редакция

В случае ненадлежащего В случае ненадлежащего

исполнения организацией, исполнения организацией,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, которая является имуществом, которая является

участником банковской группы или участником банковской группы или

банковского холдинга, целевых банковского холдинга, целевых

правил внутреннего контроля правил внутреннего контроля

головная кредитная организация головная кредитная организация

банковской группы или головная банковской группы или головная

организация банковского холдинга, организация банковского холдинга,

которые являются организацией, которые являются организацией,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, на основании имуществом, на основании

предписания Центрального банка предписания Центрального банка

Российской Федерации, Российской Федерации,

соответствующего надзорного органа соответствующего контрольного

либо уполномоченного органа в (надзорного) органа либо

случае отсутствия надзорного уполномоченного органа в случае

органа принимает решение о запрете отсутствия контрольного

для организации, осуществляющей (надзорного) органа принимает

операции с денежными средствами решение о запрете для организации,

или иным имуществом, которая осуществляющей операции с

является участником банковской денежными средствами или иным

группы или банковского холдинга и имуществом, которая является

допустила ненадлежащее исполнение участником банковской группы или

целевых правил внутреннего банковского холдинга и допустила

контроля, на обмен информацией и ненадлежащее исполнение целевых

документами и их использование в правил внутреннего контроля, на

соответствии с пунктом 1.5-4 обмен информацией и документами и

статьи 7 настоящего Федерального их использование в соответствии с

закона. Указанный запрет пунктом 1.5-4 статьи 7 настоящего

устанавливается сроком на один Федерального закона. Указанный

год. запрет устанавливается сроком на

один год.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 13 частью четвертой. См. текст новой редакции

Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов

за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в

порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката.

Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за

нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с

ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в

порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────