Редакция от 14.07.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестнадцатого части первой статьи 3

старая редакция новая редакция

замораживание (блокирование) замораживание (блокирование)

безналичных денежных средств или безналичных денежных средств или

бездокументарных ценных бумаг - бездокументарных ценных бумаг -

адресованный владельцу, адресованный владельцу,

организациям, осуществляющим организациям, осуществляющим

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, другим или иным имуществом, другим

физическим и юридическим лицам физическим и юридическим лицам

запрет осуществлять операции с запрет осуществлять операции с

денежными средствами или ценными денежными средствами или ценными

бумагами, принадлежащими бумагами, принадлежащими

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, или в деятельности или терроризму, либо

перечень организаций и физических организации или физическому лицу,

лиц, в отношении которых имеются в отношении которых в соответствии

сведения об их причастности к с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего

распространению оружия массового Федерального закона

уничтожения, либо организации или межведомственным координационным

физическому лицу, в отношении органом, осуществляющим функции по

которых имеются достаточные противодействию финансированию

основания подозревать их терроризма, принято решение о

причастность к террористической замораживании (блокировании)

деятельности (в том числе к денежных средств или иного

финансированию терроризма) при имущества, либо организации или

отсутствии оснований для включения физическому лицу, включенным в

в указанный перечень; составляемые в рамках реализации

полномочий, предусмотренных главой

VII Устава ООН, Советом

Безопасности ООН или органами,

специально созданными решениями

Совета Безопасности ООН, перечни

организаций и физических лиц,

связанных с террористическими

организациями и террористами или с

распространением оружия массового

уничтожения (далее - перечни

организаций и физических лиц,

связанных с терроризмом или с

распространением оружия массового

уничтожения, составляемые в

соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца семнадцатого части первой статьи 3

старая редакция новая редакция

замораживание (блокирование) замораживание (блокирование)

имущества - адресованный имущества - адресованный

собственнику или владельцу собственнику или владельцу

имущества, организациям, имущества, организациям,

осуществляющим операции с осуществляющим операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, другим физическим и имуществом, другим физическим и

юридическим лицам запрет юридическим лицам запрет

осуществлять операции с осуществлять операции с

имуществом, принадлежащим имуществом, принадлежащим

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, или в деятельности или терроризму, либо

перечень организаций и физических организации или физическому лицу,

лиц, в отношении которых имеются в отношении которых в соответствии

сведения об их причастности к с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего

распространению оружия массового Федерального закона

уничтожения, либо организации или межведомственным координационным

физическому лицу, в отношении органом, осуществляющим функции по

которых имеются достаточные противодействию финансированию

основания подозревать их терроризма, принято решение о

причастность к террористической замораживании (блокировании)

деятельности (в том числе к денежных средств или иного

финансированию терроризма) при имущества, либо организации или

отсутствии оснований для включения физическому лицу, включенным в

в указанный перечень; перечни организаций и физических

лиц, связанных с терроризмом или с

распространением оружия массового

уничтожения, составляемые в

соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двадцать шестого части первой статьи 3

старая редакция новая редакция

организациями, осуществляющими организациями, осуществляющими

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, или иным имуществом,

индивидуальными предпринимателями, индивидуальными предпринимателями,

указанными в части второй статьи 5 указанными в части второй статьи 5

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

для получения перечня организаций для получения перечня организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, деятельности или терроризму,

решений межведомственного решений межведомственного

координационного органа, координационного органа,

осуществляющего функции по осуществляющего функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, а также в случаях, терроризма, уведомлений

предусмотренных настоящим уполномоченного органа о включении

Федеральным законом и иными организаций или физических лиц в

федеральными законами, перечни организаций и физических

нормативными правовыми актами лиц, связанных с терроризмом или с

Президента Российской Федерации, распространением оружия массового

Правительства Российской уничтожения, составляемые в

Федерации, принимаемыми в соответствии с решениями Совета

соответствии с ними нормативными Безопасности ООН, или об

правовыми актами уполномоченного исключении организаций или

органа, для реализации иных прав и физических лиц из перечней

обязанностей; организаций и физических лиц,

связанных с терроризмом или с

распространением оружия массового

уничтожения, составляемых в

соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН, а также в

случаях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом и иными

федеральными законами,

нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации,

Правительства Российской

Федерации, принимаемыми в

соответствии с ними нормативными

правовыми актами уполномоченного

органа, для реализации иных прав и

обязанностей;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого части первой статьи 4

старая редакция новая редакция

запрет на информирование запрет на информирование

клиентов и иных лиц о принимаемых клиентов и иных лиц о принимаемых

мерах противодействия легализации мерах противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового распространения оружия массового

уничтожения, за исключением уничтожения, за исключением

информирования клиентов о принятых информирования клиентов о принятых

мерах по замораживанию мерах по замораживанию

(блокированию) денежных средств (блокированию) денежных средств

или иного имущества, о или иного имущества и об отмене

приостановлении операции, а также данных мер, о приостановлении

об отказе клиенту в приеме на операции, а также об отказе

обслуживание, об отказе в клиенту в приеме на обслуживание,

совершении операции, об отказе от об отказе в совершении операции,

заключения договора банковского об отказе от заключения договора

счета (вклада), о расторжении банковского счета (вклада), о

договора банковского счета расторжении договора банковского

(вклада), о применении мер, счета (вклада), о применении мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи предусмотренных пунктом 5 статьи

7.7 настоящего Федерального 7.7 настоящего Федерального

закона, и их причинах, о закона, и их причинах, о

необходимости предоставления необходимости предоставления

документов по основаниям, документов по основаниям,

предусмотренным настоящим предусмотренным настоящим

Федеральным законом, об отнесении Федеральным законом, об отнесении

Центральным банком Российской Центральным банком Российской

Федерации клиентов кредитных Федерации клиентов кредитных

организаций - юридических лиц организаций - юридических лиц

(индивидуальных предпринимателей), (индивидуальных предпринимателей),

зарегистрированных в соответствии зарегистрированных в соответствии

с законодательством Российской с законодательством Российской

Федерации, к группе высокой Федерации, к группе высокой

степени (уровня) риска совершения степени (уровня) риска совершения

подозрительных операций; подозрительных операций;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац первый пункта 2 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2. Операция с денежными 2. Операция с денежными

средствами или иным имуществом средствами или иным имуществом

подлежит обязательному контролю в подлежит обязательному контролю в

случае, если хотя бы одной из случае, если хотя бы одной из

сторон является организация или сторон является организация или

физическое лицо, в отношении физическое лицо, включенные в

которых имеются полученные в перечень организаций и физических

установленном в соответствии с лиц, в отношении которых имеются

настоящим Федеральным законом сведения об их причастности к

порядке сведения об их экстремистской деятельности или

причастности к экстремистской терроризму, либо юридическое лицо,

деятельности или терроризму, либо прямо или косвенно находящееся в

юридическое лицо, прямо или собственности или под контролем

косвенно находящееся в таких организации или физического

собственности или под контролем лица, либо физическое лицо или

таких организации или лица, либо юридическое лицо, действующие от

физическое или юридическое лицо, имени или по указанию таких

действующее от имени или по организации или физического лица.

указанию таких организации или

лица.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 6 пункта 2.1 статьи 6 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 5 пункта 2.2 статьи 6 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого пункта 2.3 статьи 6

старая редакция новая редакция

Уполномоченный орган Уполномоченный орган

информирует заявителя о принятом информирует заявителя о принятом

решении. Решение уполномоченного решении. Решение уполномоченного

органа может быть обжаловано органа может быть обжаловано

заявителем в судебном порядке. заявителем в судебном порядке.

Уполномоченный орган

незамедлительно, но не позднее

одного рабочего дня со дня

принятия решения об исключении

организации или физического лица

из перечня организаций и

физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской

деятельности или терроризму,

размещает в порядке, установленном

Правительством Российской

Федерации, информацию об этом на

своем официальном сайте в сети

Интернет в целях отмены

применяемых мер по замораживанию

(блокированию) денежных средств

или иного имущества. Информация об

исключении организации или

физического лица из перечня

организаций и физических лиц, в

отношении которых имеются сведения

об их причастности к

экстремистской деятельности или

терроризму, также подлежит

опубликованию в официальных

периодических изданиях,

определенных Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 2.5 статьи 6 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

1) кредитные организации - в 1) кредитные организации - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпунктах 1 - 3 и абзаце десятом подпунктах 1 - 3 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1,

1.2, абзацах первом и втором 1.2, абзацах первом и втором

пункта 1.3, пунктах 1.3-1, 1.4, пункта 1.3, пунктах 1.3-1, 1.4,

1.5, 1.6, 2 настоящей статьи и 1.5, 1.6, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

2) профессиональные участники 2) профессиональные участники

рынка ценных бумаг - в отношении рынка ценных бумаг - в отношении

операций, указанных в абзаце операций, указанных в абзаце

четвертом подпункта 1, подпункте 2 четвертом подпункта 1, подпункте 2

и абзаце десятом подпункта 4 и абзаце десятом подпункта 4

пункта 1, пункте 1.2, абзаце пункта 1, пункте 1.2, абзаце

втором пункта 1.3, пункте 2 втором пункта 1.3, пункте 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи, пункте 6 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

3) операторы инвестиционных 3) операторы инвестиционных

платформ - в отношении операций, платформ - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 4 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

4) страховые организации (за 4) страховые организации (за

исключением страховых медицинских исключением страховых медицинских

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере деятельность исключительно в сфере

обязательного медицинского обязательного медицинского

страхования), иностранные страхования), иностранные

страховые организации и страховые страховые организации и страховые

брокеры - в отношении операций, брокеры - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

третьем подпункта 4 пункта 1, третьем подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 5 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

5) лизинговые компании - в 5) лизинговые компании - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзацах четвертом, подпункте 2 и абзацах четвертом,

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 6 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

6) организации федеральной 6) организации федеральной

почтовой связи - в отношении почтовой связи - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 1.7, 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.7, 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи, пункте 6 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 7 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

7) ломбарды - в отношении 7) ломбарды - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

и абзацах втором, шестом, десятом и абзацах втором, шестом, десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 2 настоящей статьи, пункте 6

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 8 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

8) организации, осуществляющие 8) организации, осуществляющие

скупку, куплю-продажу драгоценных скупку, куплю-продажу драгоценных

металлов и драгоценных камней, металлов и драгоценных камней,

ювелирных изделий из них и лома ювелирных изделий из них и лома

таких изделий, - в отношении таких изделий, - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

и абзацах шестом, десятом и абзацах шестом, десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 2 настоящей статьи, пункте 6

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 9 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

9) организаторы азартных игр - 9) организаторы азартных игр -

в отношении операций, указанных в в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзацах седьмом, подпункте 2 и абзацах седьмом,

восьмом подпункта 4 пункта 1, восьмом подпункта 4 пункта 1,

пункте 2 настоящей статьи и пункте пункте 2 настоящей статьи, пункте

1 статьи 7.5 настоящего 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 10 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

10) операторы лотерей - в 10) операторы лотерей - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзаце девятом подпункте 2 и абзаце девятом

подпункта 4 пункта 1, пункте 2 подпункта 4 пункта 1, пункте 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи, пункте 6 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 11 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

11) управляющие компании 11) управляющие компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов - в отношении операций, фондов - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 12 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

12) операторы по приему 12) операторы по приему

платежей - в отношении операций, платежей - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 2 настоящей статьи,

пункте 1 статьи 7.5 настоящего пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1

Федерального закона; статьи 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 13 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

13) коммерческие организации, 13) коммерческие организации,

заключающие договоры заключающие договоры

финансирования под уступку финансирования под уступку

денежного требования в качестве денежного требования в качестве

финансовых агентов, - в отношении финансовых агентов, - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи, пункте 6 статьи 7.4 и

настоящего Федерального закона; пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 14 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

14) кредитные потребительские 14) кредитные потребительские

кооперативы, в том числе кооперативы, в том числе

сельскохозяйственные кредитные сельскохозяйственные кредитные

потребительские кооперативы, - в потребительские кооперативы, - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзаце десятом подпункте 2 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 2 настоящей статьи, пункте 6

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 15 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

15) микрофинансовые организации 15) микрофинансовые организации

- в отношении операций, указанных - в отношении операций, указанных

в подпункте 2 и абзаце десятом в подпункте 2 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 2 настоящей статьи, пункте 6

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 16 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

16) общества взаимного 16) общества взаимного

страхования - в отношении страхования - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи, пункте 6 статьи 7.4 и

настоящего Федерального закона; пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 17 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

17) негосударственные 17) негосударственные

пенсионные фонды - в отношении пенсионные фонды - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи, пункте 6 статьи 7.4 и

настоящего Федерального закона; пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 18 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

18) операторы связи, имеющие 18) операторы связи, имеющие

право самостоятельно оказывать право самостоятельно оказывать

услуги подвижной радиотелефонной услуги подвижной радиотелефонной

связи, а также операторы связи, связи, а также операторы связи,

занимающие существенное положение занимающие существенное положение

в сети связи общего пользования, в сети связи общего пользования,

которые имеют право самостоятельно которые имеют право самостоятельно

оказывать услуги связи по передаче оказывать услуги связи по передаче

данных, - в отношении операций, данных, - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пунктах 1.2, 1.8, 2 настоящей пунктах 1.2, 1.8, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи, пункте 6 статьи 7.4 и

настоящего Федерального закона; пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 19 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

19) операторы финансовых 19) операторы финансовых

платформ - в отношении операций, платформ - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пункте 2 настоящей статьи и пункте пункте 2 настоящей статьи, пункте

1 статьи 7.5 настоящего 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 20 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

20) операторы информационных 20) операторы информационных

систем, в которых осуществляется систем, в которых осуществляется

выпуск цифровых финансовых выпуск цифровых финансовых

активов, - в отношении операций, активов, - в отношении операций,

указанных в подпунктах 2 и 5 указанных в подпунктах 2 и 5

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи, пункте 6 статьи 7.4 и

настоящего Федерального закона; пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 21 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

21) операторы обмена цифровых 21) операторы обмена цифровых

финансовых активов - в отношении финансовых активов - в отношении

операций, указанных в подпунктах 2 операций, указанных в подпунктах 2

и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи, пункте 6 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

закона. настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

4) документально фиксировать и 4) документально фиксировать и

представлять в уполномоченный представлять в уполномоченный

орган не позднее трех рабочих орган не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем совершения дней, следующих за днем совершения

операции, следующие сведения по операции, следующие сведения по

указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 -

1.8, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 1.8, 2 статьи 6, пункте 6 статьи

7.5 настоящего Федерального закона 7.4 и пункте 1 статьи 7.5

подлежащим обязательному контролю настоящего Федерального закона

операциям с денежными средствами подлежащим обязательному контролю

или иным имуществом, совершаемым операциям с денежными средствами

их клиентами: или иным имуществом, совершаемым

их клиентами:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

6) применять меры по 6) применять меры по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества, за исключением случаев, имущества, за исключением случаев,

установленных пунктами 2.4 и 2.5 установленных пунктом 2.4 статьи 6

статьи 6 настоящего Федерального настоящего Федерального закона,

закона, незамедлительно, но не незамедлительно, но не позднее

позднее одного рабочего дня со дня одного рабочего дня со дня

размещения в сети Интернет на размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного официальном сайте уполномоченного

органа информации о включении органа информации о включении

организации или физического лица в организации или физического лица в

перечень организаций и физических перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или экстремистской деятельности или

терроризму, либо со дня размещения терроризму, проинформировав о

в сети Интернет на официальном принятых мерах уполномоченный

сайте уполномоченного органа орган незамедлительно, но не

решения о применении мер по позднее одного рабочего дня,

замораживанию (блокированию) следующего за днем применения

денежных средств или иного указанных мер по замораживанию

имущества, принадлежащих (блокированию), в порядке,

организации или физическому лицу, установленном Правительством

в отношении которых имеются Российской Федерации, а для

достаточные основания подозревать кредитных организаций,

их причастность к террористической профессиональных участников рынка

деятельности (в том числе к ценных бумаг (за исключением

финансированию терроризма) при профессиональных участников рынка

отсутствии оснований для включения ценных бумаг, осуществляющих

в указанный перечень, деятельность исключительно по

незамедлительно проинформировав о инвестиционному консультированию),

принятых мерах уполномоченный операторов инвестиционных

орган в порядке, установленном платформ, страховых организаций

Правительством Российской (за исключением страховых

Федерации, а для кредитных медицинских организаций,

организаций, профессиональных осуществляющих деятельность

участников рынка ценных бумаг (за исключительно в сфере

исключением профессиональных обязательного медицинского

участников рынка ценных бумаг, страхования), иностранных

осуществляющих деятельность страховых организаций, страховых

исключительно по инвестиционному брокеров, управляющих компаний

консультированию), операторов инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных платформ, страховых инвестиционных фондов и

организаций (за исключением негосударственных пенсионных

страховых медицинских организаций, фондов, кредитных потребительских

осуществляющих деятельность кооперативов, в том числе

исключительно в сфере сельскохозяйственных кредитных

обязательного медицинского потребительских кооперативов,

страхования), иностранных микрофинансовых организаций,

страховых организаций, страховых обществ взаимного страхования,

брокеров, управляющих компаний негосударственных пенсионных

инвестиционных фондов, паевых фондов, ломбардов, операторов

инвестиционных фондов и финансовых платформ, операторов

негосударственных пенсионных информационных систем, в которых

фондов, кредитных потребительских осуществляется выпуск цифровых

кооперативов, в том числе финансовых активов, операторов

сельскохозяйственных кредитных обмена цифровых финансовых активов

потребительских кооперативов, - в порядке, установленном

микрофинансовых организаций, Центральным банком Российской

обществ взаимного страхования, Федерации по согласованию с

негосударственных пенсионных уполномоченным органом.

фондов, ломбардов, операторов Организации, осуществляющие

финансовых платформ, операторов операции с денежными средствами

информационных систем, в которых или иным имуществом, обязаны также

осуществляется выпуск цифровых применять меры по замораживанию

финансовых активов, операторов (блокированию) денежных средств

обмена цифровых финансовых активов или иного имущества, за

в порядке, установленном исключением случаев, установленных

Центральным банком Российской пунктами 4 и 5 статьи 7.4

Федерации по согласованию с настоящего Федерального закона,

уполномоченным органом; незамедлительно, но не позднее

одного рабочего дня со дня

размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного

органа принятого межведомственным

координационным органом,

осуществляющим функции по

противодействию финансированию

терроризма, решения о

замораживании (блокировании)

денежных средств или иного

имущества, проинформировав о

принятых мерах уполномоченный

орган незамедлительно, но не

позднее одного рабочего дня,

следующего за днем применения

указанных мер по замораживанию

(блокированию), в порядке,

установленном Правительством

Российской Федерации, а для

кредитных организаций,

профессиональных участников рынка

ценных бумаг (за исключением

профессиональных участников рынка

ценных бумаг, осуществляющих

деятельность исключительно по

инвестиционному консультированию),

операторов инвестиционных

платформ, страховых организаций

(за исключением страховых

медицинских организаций,

осуществляющих деятельность

исключительно в сфере

обязательного медицинского

страхования), иностранных

страховых организаций, страховых

брокеров, управляющих компаний

инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных

фондов, кредитных потребительских

кооперативов, в том числе

сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативов,

микрофинансовых организаций,

обществ взаимного страхования,

негосударственных пенсионных

фондов, ломбардов, операторов

финансовых платформ, операторов

информационных систем, в которых

осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, операторов

обмена цифровых финансовых активов

- в порядке, установленном

Центральным банком Российской

Федерации по согласованию с

уполномоченным органом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 7 подпунктом 6.1. См. текст новой редакции

6.1) отменять применяемые в соответствии с абзацем первым подпункта 6

настоящего пункта меры по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня

со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного

органа информации об исключении организации или физического лица из

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

терроризму, по основаниям, предусмотренным пунктами 2.2 и 2.3 статьи 6

настоящего Федерального закона.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

имуществом, обязаны также отменять применяемые в соответствии с абзацем

вторым подпункта 6 настоящего пункта меры по замораживанию

(блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но

не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного органа принятого межведомственным

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию

финансированию терроризма, в соответствии с пунктом 2 статьи 7.4

настоящего Федерального закона решения об отмене ранее принятого решения

о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 7 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

7) не реже чем один раз в три 7) не реже чем один раз в три

месяца проверять наличие среди месяца проверять наличие среди

своих клиентов организаций и своих клиентов организаций и

физических лиц, в отношении физических лиц, в отношении

которых применены либо должны которых применены либо должны

применяться меры по замораживанию применяться меры по замораживанию

(блокированию) денежных средств (блокированию) денежных средств

или иного имущества, и или иного имущества в соответствии

информировать о результатах такой с подпунктом 6 настоящего пункта,

проверки уполномоченный орган в и информировать о результатах

порядке, установленном такой проверки уполномоченный

Правительством Российской орган в порядке, установленном

Федерации, а для кредитных Правительством Российской

организаций, профессиональных Федерации, а для кредитных

участников рынка ценных бумаг (за организаций, профессиональных

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг (за

участников рынка ценных бумаг, исключением профессиональных

осуществляющих деятельность участников рынка ценных бумаг,

исключительно по инвестиционному осуществляющих деятельность

консультированию), операторов исключительно по инвестиционному

инвестиционных платформ, страховых консультированию), операторов

организаций (за исключением инвестиционных платформ, страховых

страховых медицинских организаций, организаций (за исключением

осуществляющих деятельность страховых медицинских организаций,

исключительно в сфере осуществляющих деятельность

обязательного медицинского исключительно в сфере

страхования), иностранных обязательного медицинского

страховых организаций, страховых страхования), иностранных

брокеров, управляющих компаний страховых организаций, страховых

инвестиционных фондов, паевых брокеров, управляющих компаний

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов, паевых

негосударственных пенсионных инвестиционных фондов и

фондов, кредитных потребительских негосударственных пенсионных

кооперативов, в том числе фондов, кредитных потребительских

сельскохозяйственных кредитных кооперативов, в том числе

потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных

микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов,

обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций,

негосударственных пенсионных обществ взаимного страхования,

фондов, ломбардов, операторов негосударственных пенсионных

финансовых платформ, операторов фондов, ломбардов, операторов

информационных систем, в которых финансовых платформ, операторов

осуществляется выпуск цифровых информационных систем, в которых

финансовых активов, операторов осуществляется выпуск цифровых

обмена цифровых финансовых активов финансовых активов, операторов

в порядке, установленном обмена цифровых финансовых активов

Центральным банком Российской в порядке, установленном

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской

уполномоченным органом. Федерации по согласованию с

уполномоченным органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий пункта 1.11 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

операция не подлежит операция не подлежит

обязательному контролю в обязательному контролю в

соответствии со статьей 6 соответствии со статьями 6, 7.4 и

настоящего Федерального закона и в 7.5 настоящего Федерального закона

отношении клиента - физического и клиент - физическое лицо не

лица отсутствуют полученные в является лицом, включенным в

установленном в соответствии с перечень организаций и физических

настоящим Федеральным законом лиц, в отношении которых имеются

порядке сведения о его сведения об их причастности к

причастности к экстремистской экстремистской деятельности или

деятельности или терроризму; терроризму, либо лицом, в

отношении которого

межведомственным координационным

органом, осуществляющим функции по

противодействию финансированию

терроризма, принято решение о

замораживании (блокировании)

денежных средств или иного

имущества, либо лицом, включенным

в перечни организаций и физических

лиц, связанных с терроризмом или с

распространением оружия массового

уничтожения, составляемые в

соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 статьи 7

старая редакция новая редакция

3. В случае, если у работников 3. В случае, если у работников

организации, осуществляющей организации, осуществляющей

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, на основании или иным имуществом, на основании

реализации указанных в пункте 2 реализации указанных в пункте 2

настоящей статьи правил настоящей статьи правил

внутреннего контроля возникают внутреннего контроля возникают

подозрения, что какая-либо разовая подозрения, что какая-либо разовая

операция либо совокупность операция либо совокупность

операций и (или) действий клиента, операций и (или) действий клиента,

связанных с проведением каких-либо связанных с проведением каких-либо

операций, его представителя в операций, его представителя в

рамках обслуживания клиента, рамках обслуживания клиента,

осуществляются в целях легализации осуществляются в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или преступным путем, или

финансирования терроризма, эта финансирования терроризма, эта

организация не позднее трех организация не позднее трех

рабочих дней, следующих за днем рабочих дней, следующих за днем

выявления таких операций и (или) выявления таких операций и (или)

действий, обязана направлять в действий, обязана направлять в

уполномоченный орган сведения о уполномоченный орган сведения о

таких операциях и (или) действиях таких операциях и (или) действиях

независимо от того, относятся или независимо от того, относятся или

не относятся такие операции к не относятся такие операции к

операциям, предусмотренным статьей операциям, предусмотренным статьей

6 и пунктом 1 статьи 7.5 6, пунктом 6 статьи 7.4 и пунктом

настоящего Федерального закона. В 1 статьи 7.5 настоящего

указанные сведения включается Федерального закона. В указанные

имеющаяся информация о сведения включается имеющаяся

бенефициарном владельце. информация о бенефициарном

владельце.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац четырнадцатый пункта 5 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

лицом, включенным в перечень лицом, включенным в перечни

организаций и физических лиц, в организаций и физических лиц,

отношении которых имеются сведения связанных с терроризмом или с

об их причастности к распространением оружия массового

распространению оружия массового уничтожения, составляемые в

уничтожения. соответствии с решениями Совета

Безопасности ООН.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий пункта 5.8 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

клиент - физическое лицо, клиент - физическое лицо,

клиент - юридическое лицо, клиент - юридическое лицо,

представитель клиента - представитель клиента -

юридического лица, имеющий право юридического лица, имеющий право

без доверенности действовать от без доверенности действовать от

имени юридического лица, имени юридического лица,

бенефициарный владелец такого бенефициарный владелец такого

клиента не являются лицами, клиента не являются лицами,

включенными в перечень организаций включенными в перечни организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, связанных с

которых имеются сведения об их терроризмом или с распространением

причастности к распространению оружия массового уничтожения,

оружия массового уничтожения; составляемые в соответствии с

решениями Совета Безопасности ООН;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого пункта 10 статьи 7

старая редакция новая редакция

Организации, осуществляющие Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, или иным имуществом,

незамедлительно представляют незамедлительно представляют

информацию о приостановленных информацию о приостановленных

операциях в уполномоченный орган. операциях в уполномоченный орган в

порядке, установленном

Правительством Российской

Федерации, а кредитные

организации, профессиональные

участники рынка ценных бумаг (за

исключением профессиональных

участников рынка ценных бумаг,

осуществляющих деятельность

исключительно по инвестиционному

консультированию), операторы

инвестиционных платформ, страховые

организации (за исключением

страховых медицинских организаций,

осуществляющих деятельность

исключительно в сфере

обязательного медицинского

страхования), иностранные

страховые организации, страховые

брокеры, управляющие компании

инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных

фондов, кредитные потребительские

кооперативы, в том числе

сельскохозяйственные кредитные

потребительские кооперативы,

микрофинансовые организации,

общества взаимного страхования,

негосударственные пенсионные

фонды, ломбарды, операторы

финансовых платформ, операторы

информационных систем, в которых

осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, операторы

обмена цифровых финансовых активов

- в порядке, установленном

Центральным банком Российской

Федерации по согласованию с

уполномоченным органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 12 статьи 7

старая редакция новая редакция

12. Применение мер по 12. Применение мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества в соответствии с имущества в соответствии с

подпунктом 6 пункта 1 настоящей подпунктом 6 пункта 1 настоящей

статьи и пунктом 5 статьи 7.5 статьи и пунктом 2 статьи 7.5

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

приостановление операций в приостановление операций в

соответствии с пунктом 10 соответствии с пунктом 10

настоящей статьи и пунктом 8 настоящей статьи и пунктом 5

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона, отказ от совершения закона, отказ от совершения

операций в соответствии с пунктом операций в соответствии с пунктом

11 настоящей статьи не являются 11 настоящей статьи не являются

основаниями для возникновения основаниями для возникновения

гражданско-правовой гражданско-правовой

ответственности организаций, ответственности организаций,

осуществляющих операции с осуществляющих операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, за нарушение условий имуществом, за нарушение условий

соответствующих договоров. соответствующих договоров.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

1. Требования в отношении 1. Требования в отношении

идентификации клиента, идентификации клиента,

представителя клиента и (или) представителя клиента и (или)

выгодоприобретателя, бенефициарных выгодоприобретателя, бенефициарных

владельцев, установления иной владельцев, установления иной

информации о клиенте, оценки информации о клиенте, оценки

степени (уровня) риска совершения степени (уровня) риска совершения

клиентом подозрительных операций и клиентом подозрительных операций и

отнесения клиента к одной из групп отнесения клиента к одной из групп

риска совершения подозрительных риска совершения подозрительных

операций в зависимости от степени операций в зависимости от степени

(уровня) риска совершения им (уровня) риска совершения им

подозрительных операций, принятия подозрительных операций, принятия

мер по снижению риска совершения мер по снижению риска совершения

клиентом подозрительных операций, клиентом подозрительных операций,

применения мер по замораживанию применения и отмены мер по

(блокированию) денежных средств замораживанию (блокированию)

или иного имущества, организации денежных средств или иного

внутреннего контроля, имущества, информирования

фиксирования, хранения информации, уполномоченного органа о принятых

оценки возможности использования мерах по замораживанию

новых услуг и (или) (блокированию) денежных средств

программно-технических средств в или иного имущества, организации

целях легализации (отмывания) внутреннего контроля,

доходов, полученных преступным фиксирования, хранения информации,

путем, и финансирования терроризма оценки возможности использования

и по результатам этой оценки новых услуг и (или)

принятия мер, направленных на программно-технических средств в

снижение (минимизацию) данной целях легализации (отмывания)

возможности, приема на доходов, полученных преступным

обслуживание и обслуживания путем, и финансирования терроризма

публичных должностных лиц, и по результатам этой оценки

установленные подпунктами 1, 1.1, принятия мер, направленных на

2, 3.1, 3.2, 6 пункта 1, пунктами снижение (минимизацию) данной

2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами возможности, приема на

1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 обслуживание и обслуживания

статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 публичных должностных лиц,

настоящего Федерального закона, установленные подпунктами 1, 1.1,

распространяются на адвокатов, 2, 3.1, 3.2, 6 и 6.1 пункта 1,

нотариусов, доверительных пунктами 2, 4 и 5.14 статьи 7,

собственников (управляющих) подпунктами 1, 3, 5 пункта 1,

иностранной структуры без пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом

образования юридического лица, 2 статьи 7.5 настоящего

исполнительные органы личного Федерального закона,

фонда, имеющего статус распространяются на адвокатов,

международного фонда (кроме нотариусов, доверительных

международного наследственного собственников (управляющих)

фонда) в соответствии с иностранной структуры без

Федеральным законом от 3 августа образования юридического лица,

2018 года N 290-ФЗ "О исполнительные органы личного