Редакция от 26.03.2022

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, адвокатов, юридического лица, адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

лиц, осуществляющих исполнительных органов личного

предпринимательскую деятельность в фонда, имеющего статус

сфере оказания юридических или международного фонда (кроме

бухгалтерских услуг, аудиторских международного наследственного

организаций, индивидуальных фонда), лиц, осуществляющих

аудиторов, государственных предпринимательскую деятельность в

органов, Центрального банка сфере оказания юридических или

Российской Федерации, адвокатских бухгалтерских услуг, аудиторских

и нотариальных палат субъектов организаций, индивидуальных

Российской Федерации, аудиторов, государственных

саморегулируемых организаций органов, Центрального банка

аудиторов в целях предупреждения, Российской Федерации, адвокатских

выявления и пресечения деяний, и нотариальных палат субъектов

связанных с легализацией Российской Федерации,

(отмыванием) доходов, полученных саморегулируемых организаций

преступным путем, финансированием аудиторов в целях предупреждения,

терроризма и финансированием выявления и пресечения деяний,

распространения оружия массового связанных с легализацией

уничтожения, а также отношения (отмыванием) доходов, полученных

юридических лиц и федеральных преступным путем, финансированием

органов исполнительной власти, терроризма и финансированием

связанные с установлением распространения оружия массового

бенефициарных владельцев уничтожения, а также отношения

юридических лиц. юридических лиц и федеральных

органов исполнительной власти,

связанные с установлением

бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

1. Требования в отношении 1. Требования в отношении

идентификации клиента, идентификации клиента,

представителя клиента и (или) представителя клиента и (или)

выгодоприобретателя, бенефициарных выгодоприобретателя, бенефициарных

владельцев, установления иной владельцев, установления иной

информации о клиенте, оценки информации о клиенте, оценки

степени (уровня) риска совершения степени (уровня) риска совершения

клиентом подозрительных операций и клиентом подозрительных операций и

отнесения клиента к одной из групп отнесения клиента к одной из групп

риска совершения подозрительных риска совершения подозрительных

операций в зависимости от степени операций в зависимости от степени

(уровня) риска совершения им (уровня) риска совершения им

подозрительных операций, принятия подозрительных операций, принятия

мер по снижению риска совершения мер по снижению риска совершения

клиентом подозрительных операций, клиентом подозрительных операций,

применения мер по замораживанию применения мер по замораживанию

(блокированию) денежных средств (блокированию) денежных средств

или иного имущества, организации или иного имущества, организации

внутреннего контроля, внутреннего контроля,

фиксирования, хранения информации, фиксирования, хранения информации,

оценки возможности использования оценки возможности использования

новых услуг и (или) новых услуг и (или)

программно-технических средств в программно-технических средств в

целях легализации (отмывания) целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, и финансирования терроризма путем, и финансирования терроризма

и по результатам этой оценки и по результатам этой оценки

принятия мер, направленных на принятия мер, направленных на

снижение (минимизацию) данной снижение (минимизацию) данной

возможности, приема на возможности, приема на

обслуживание и обслуживания обслуживание и обслуживания

публичных должностных лиц, публичных должностных лиц,

установленные подпунктами 1, 1.1, установленные подпунктами 1, 1.1,

2, 3.1, 3.2, 6 пункта 1, пунктами 2, 3.1, 3.2, 6 пункта 1, пунктами

2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами 2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами

1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4

статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5

настоящего Федерального закона, настоящего Федерального закона,

распространяются на адвокатов, распространяются на адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица и образования юридического лица,

лиц, осуществляющих исполнительные органы личного

предпринимательскую деятельность в фонда, имеющего статус

сфере оказания юридических или международного фонда (кроме

бухгалтерских услуг, в случаях, международного наследственного

если они готовят или осуществляют фонда) в соответствии с

от имени или по поручению своего Федеральным законом от 3 августа

клиента следующие операции с 2018 года N 290-ФЗ "О

денежными средствами или иным международных компаниях и

имуществом: международных фондах", и лиц,

осуществляющих предпринимательскую

деятельность в сфере оказания

юридических или бухгалтерских

услуг, в случаях, если они готовят

или осуществляют от имени или по

поручению своего клиента следующие

операции с денежными средствами

или иным имуществом:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

2. При наличии у адвоката, 2. При наличии у адвоката,

нотариуса, доверительного нотариуса, доверительного

собственника (управляющего) собственника (управляющего)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

лица, осуществляющего исполнительного органа личного

предпринимательскую деятельность в фонда, имеющего статус

сфере оказания юридических или международного фонда (кроме

бухгалтерских услуг, любых международного наследственного

оснований полагать, что сделки или фонда), лица, осуществляющего

финансовые операции, указанные в предпринимательскую деятельность в

пункте 1 настоящей статьи, сфере оказания юридических или

осуществляются или могут быть бухгалтерских услуг, любых

осуществлены в целях легализации оснований полагать, что сделки или

(отмывания) доходов, полученных финансовые операции, указанные в

преступным путем, или пункте 1 настоящей статьи,

финансирования терроризма, они осуществляются или могут быть

обязаны уведомить об этом осуществлены в целях легализации

уполномоченный орган. (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или

финансирования терроризма, они

обязаны уведомить об этом

уполномоченный орган.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

3. Порядок передачи адвокатами, 3. Порядок передачи адвокатами,

нотариусами, доверительными нотариусами, доверительными

собственниками (управляющими) собственниками (управляющими)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица, образования юридического лица,

лицами, осуществляющими исполнительными органами личного

предпринимательскую деятельность в фонда, имеющего статус

сфере оказания юридических или международного фонда (кроме

бухгалтерских услуг, а также международного наследственного

аудиторскими организациями, фонда), лицами, осуществляющими

индивидуальными аудиторами при предпринимательскую деятельность в

оказании аудиторских услуг сфере оказания юридических или

информации о сделках или бухгалтерских услуг, а также

финансовых операциях, указанных в аудиторскими организациями,

пунктах 2 и 2.1 настоящей статьи, индивидуальными аудиторами при

устанавливается Правительством оказании аудиторских услуг

Российской Федерации. информации о сделках или

финансовых операциях, указанных в

пунктах 2 и 2.1 настоящей статьи,

устанавливается Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

4. Адвокат и адвокатская 4. Адвокат и адвокатская

палата, нотариус и нотариальная палата, нотариус и нотариальная

палата, доверительный собственник палата, доверительный собственник

(управляющий) иностранной (управляющий) иностранной

структуры без образования структуры без образования

юридического лица, лица, юридического лица, исполнительный

осуществляющие предпринимательскую орган личного фонда, имеющего

деятельность в сфере оказания статус международного фонда (кроме

юридических или бухгалтерских международного наследственного

услуг, а также аудиторская фонда), лица, осуществляющие

организация, индивидуальный предпринимательскую деятельность в

аудитор при оказании аудиторских сфере оказания юридических или

услуг не вправе разглашать факт бухгалтерских услуг, а также

передачи в уполномоченный орган аудиторская организация,

информации, указанной в пунктах 2 индивидуальный аудитор при

и 2.1 настоящей статьи. оказании аудиторских услуг не

вправе разглашать факт передачи в

уполномоченный орган информации,

указанной в пунктах 2 и 2.1

настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 6 статьи 7.1

старая редакция новая редакция

6. Применение мер по 6. Применение мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества в соответствии с пунктом имущества в соответствии с пунктом

1 настоящей статьи, подпунктом 6 1 настоящей статьи, подпунктом 6

пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона не является основанием для закона не является основанием для

возникновения гражданско-правовой возникновения гражданско-правовой

ответственности адвокатов, ответственности адвокатов,

нотариусов, доверительных нотариусов, доверительных

собственников (управляющих) собственников (управляющих)

иностранной структуры без иностранной структуры без

образования юридического лица и образования юридического лица,

лиц, осуществляющих исполнительных органов личного

предпринимательскую деятельность в фонда, имеющего статус

сфере оказания юридических и международного фонда (кроме

бухгалтерских услуг. международного наследственного

фонда), и лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических и

бухгалтерских услуг.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────