Редакция от 03.12.2012

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование статьи 7.3 - изложено в новой редакции

старая редакция новая редакция

Статья 7.3. Обязанности Статья 7.3. Обязанности

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, при приеме или иным имуществом, при приеме

на обслуживание и обслуживании на обслуживание и обслуживании

иностранных публичных должностных некоторых категорий лиц

лиц

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 7.3

старая редакция новая редакция

1) принимать обоснованные и 1) принимать обоснованные и

доступные в сложившихся доступные в сложившихся

обстоятельствах меры по выявлению обстоятельствах меры по выявлению

среди физических лиц, находящихся среди физических лиц, находящихся

на обслуживании или принимаемых на обслуживании или принимаемых

на обслуживание, иностранных на обслуживание, иностранных

публичных должностных лиц; публичных должностных лиц,

должностных лиц публичных

международных организаций, а

также лиц, замещающих

(занимающих) государственные

должности Российской Федерации,

должности членов Совета

директоров Центрального банка

Российской Федерации, должности

федеральной государственной

службы, назначение на которые и

освобождение от которых

осуществляются Президентом

Российской Федерации или

Правительством Российской

Федерации, должности в

Центральном банке Российской

Федерации, государственных

корпорациях и иных организациях,

созданных Российской Федерацией

на основании федеральных законов,

включенные в перечни должностей,

определяемые Президентом

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.3 пунктом 3. См. текст новой редакции

3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица

публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего)

государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета

директоров Центрального банка Российской Федерации, должность

федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение

от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или

Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке

Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации,

созданной Российской Федерацией на основании федерального закона,

включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый

Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции

с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень

(уровень) риска совершения таких операций в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования

терроризма, к финансовым операциям такого клиента применяются

требования, установленные подпунктами 2 - 5 пункта 1 настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7.3 пунктом 4. См. текст новой редакции

4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных

лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется

в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы

с отмыванием денег (ФАТФ).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьей 8.1. См. текст новой редакции

Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях

противодействия коррупции

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции

предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных

государственных органов, перечень которых определяется Президентом

Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской

Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка

Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке,

установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него

информацию.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────