Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

Квалификационные требования к Квалификационные требования к

специальным должностным лицам, специальным должностным лицам,

ответственным за реализацию правил ответственным за реализацию правил

внутреннего контроля, целевых внутреннего контроля, целевых

правил внутреннего контроля, а правил внутреннего контроля, а

также требования к подготовке и также требования к подготовке и

обучению кадров определяются в обучению кадров определяются в

соответствии с порядком, соответствии с порядком,

устанавливаемым Правительством устанавливаемым Правительством

Российской Федерации, для Российской Федерации, для

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, указанных в или иным имуществом, указанных в

статье 5 настоящего Федерального статье 5 настоящего Федерального

закона, регулирование, контроль и закона, регулирование, контроль и

надзор в сфере деятельности надзор в сфере деятельности

которых в соответствии с которых в соответствии с

законодательством Российской законодательством Российской

Федерации осуществляет Центральный Федерации осуществляет Центральный

банк Российской Федерации, - банк Российской Федерации, -

Центральным банком Российской Центральным банком Российской

Федерации по согласованию с Федерации по согласованию с

уполномоченным органом. уполномоченным органом. Требования

Квалификационные требования к к идентификации могут различаться

специальным должностным лицам не в зависимости от степени (уровня)

могут содержать ограничения по риска совершения клиентом

замещению данных должностей для подозрительных операций.

лиц, привлекавшихся к

административной ответственности

за неисполнение требований

законодательства о противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и

финансированию терроризма, не

предусматривающие дисквалификацию

таких лиц. Требования к

идентификации могут различаться в

зависимости от степени (уровня)

риска совершения клиентом

подозрительных операций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестнадцатого пункта 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

Специальным должностным лицом, Специальным должностным лицом,

ответственным за реализацию правил ответственным за реализацию правил

внутреннего контроля, целевых внутреннего контроля, целевых

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

кредитных организациях, филиалах кредитных организациях, филиалах

иностранных банков, страховых иностранных банков, страховых

организациях, иностранных организациях, иностранных

страховых организациях, страховых организациях,

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондах, управляющих компаниях фондах, управляющих компаниях

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов, микрофинансовых компаниях, фондов, микрофинансовых компаниях,

а также операторах финансовых кредитных потребительских

платформ, не может быть лицо, не кооперативах, а также операторах

соответствующее требованиям к финансовых платформ, не может быть

деловой репутации, установленным в лицо, не соответствующее

отношении данного лица требованиям к деловой репутации,

федеральными законами, установленным в отношении данного

регулирующими деятельность лица федеральными законами,

указанных организаций. регулирующими деятельность

указанных организаций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────