Редакция от 23.04.2018 (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение статьи 1

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

направлен на защиту прав и направлен на защиту прав и

законных интересов граждан, законных интересов граждан,

общества и государства путем общества и государства путем

создания правового механизма создания правового механизма

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма. терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 2

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения граждан регулирует отношения граждан

Российской Федерации, иностранных Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства, граждан и лиц без гражданства,

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, иностранных или иным имуществом, иностранных

структур без образования структур без образования

юридического лица, государственных юридического лица, государственных

органов, осуществляющих контроль органов, осуществляющих контроль

на территории Российской Федерации на территории Российской Федерации

за проведением операций с за проведением операций с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, в целях имуществом, в целях

предупреждения, выявления и предупреждения, выявления и

пресечения деяний, связанных с пресечения деяний, связанных с

легализацией (отмыванием) доходов, легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированием терроризма, а финансированием терроризма и

также отношения юридических лиц и финансированием распространения

федеральных органов исполнительной оружия массового уничтожения, а

власти, связанные с установлением также отношения юридических лиц и

бенефициарных владельцев федеральных органов исполнительной

юридических лиц. власти, связанные с установлением

бенефициарных владельцев

юридических лиц.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестого статьи 3

старая редакция новая редакция

уполномоченный орган - уполномоченный орган -

федеральный орган исполнительной федеральный орган исполнительной

власти, принимающий меры по власти, принимающий меры по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма в соответствии с терроризма и финансированию

настоящим Федеральным законом; распространения оружия массового

уничтожения в соответствии с

настоящим Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестнадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

блокирование (замораживание) замораживание (блокирование)

безналичных денежных средств или безналичных денежных средств или

бездокументарных ценных бумаг - бездокументарных ценных бумаг -

адресованный владельцу, адресованный владельцу,

организациям, осуществляющим организациям, осуществляющим

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, другим или иным имуществом, другим

физическим и юридическим лицам физическим и юридическим лицам

запрет осуществлять операции с запрет осуществлять операции с

денежными средствами или ценными денежными средствами или ценными

бумагами, принадлежащими бумагами, принадлежащими

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, либо деятельности или терроризму, или в

организации или физическому лицу, перечень организаций и физических

в отношении которых имеются лиц, в отношении которых имеются

достаточные основания подозревать сведения об их причастности к

их причастность к террористической распространению оружия массового

деятельности (в том числе к уничтожения, либо организации или

финансированию терроризма) при физическому лицу, в отношении

отсутствии оснований для включения которых имеются достаточные

в указанный перечень; основания подозревать их

причастность к террористической

деятельности (в том числе к

финансированию терроризма) при

отсутствии оснований для включения

в указанный перечень;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца семнадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

блокирование (замораживание) замораживание (блокирование)

имущества - адресованный имущества - адресованный

собственнику или владельцу собственнику или владельцу

имущества, организациям, имущества, организациям,

осуществляющим операции с осуществляющим операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, другим физическим и имуществом, другим физическим и

юридическим лицам запрет юридическим лицам запрет

осуществлять операции с осуществлять операции с

имуществом, принадлежащим имуществом, принадлежащим

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

включенным в перечень организаций включенным в перечень организаций

и физических лиц, в отношении и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, либо деятельности или терроризму, или в

организации или физическому лицу, перечень организаций и физических

в отношении которых имеются лиц, в отношении которых имеются

достаточные основания подозревать сведения об их причастности к

их причастность к террористической распространению оружия массового

деятельности (в том числе к уничтожения, либо организации или

финансированию терроризма) при физическому лицу, в отношении

отсутствии оснований для включения которых имеются достаточные

в указанный перечень; основания подозревать их

причастность к террористической

деятельности (в том числе к

финансированию терроризма) при

отсутствии оснований для включения

в указанный перечень;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования главы II

старая редакция новая редакция

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО

УНИЧТОЖЕНИЯ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования статьи 4

старая редакция новая редакция

Статья 4. Меры, направленные на Статья 4. Меры, направленные на

противодействие легализации противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого статьи 4

старая редакция новая редакция

К мерам, направленным на К мерам, направленным на

противодействие легализации противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, относятся: терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения, относятся:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца четвертого статьи 4

старая редакция новая редакция

запрет на информирование запрет на информирование

клиентов и иных лиц о принимаемых клиентов и иных лиц о принимаемых

мерах противодействия легализации мерах противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, за исключением терроризма и финансированию

информирования клиентов о принятых распространения оружия массового

мерах по замораживанию уничтожения, за исключением

(блокированию) денежных средств информирования клиентов о принятых

или иного имущества, о мерах по замораживанию

приостановлении операции, а также (блокированию) денежных средств

об отказе в выполнении или иного имущества, о

распоряжения клиента о совершении приостановлении операции, а также

операций, об отказе от заключения об отказе в выполнении

договора банковского счета распоряжения клиента о совершении

(вклада), о расторжении договора операций, об отказе от заключения

банковского счета (вклада) и их договора банковского счета

причинах, о необходимости (вклада), о расторжении договора

предоставления документов по банковского счета (вклада) и их

основаниям, предусмотренным причинах, о необходимости

настоящим Федеральным законом; предоставления документов по

основаниям, предусмотренным

настоящим Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 2.5. См. текст новой редакции

2.5. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терроризму, по основанию,

предусмотренному подпунктом 6 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях

обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно

проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных

источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в

указанный перечень, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием

банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены

меры, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 настоящего

Федерального закона, совершения платежей по договорам (контрактам),

заключенным до включения данных организации или физического лица в

составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с

терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской

Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с

террористическими организациями или террористами, и в целях покрытия

чрезвычайных расходов вправе обратиться в уполномоченный орган с

письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене

применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или

иного имущества. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений

Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом

обеспечивает рассмотрение этого заявления международными организациями,

осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами в

соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 10.2 настоящего

Федерального закона.

Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего

дня со дня принятия международными организациями, осуществляющими борьбу

с терроризмом, или уполномоченными ими органами решения об

удовлетворении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта,

информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами

или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер

по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом

международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или

уполномоченными ими органами решении.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 6 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

6) применять меры по 6) применять меры по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества, за исключением случаев, имущества, за исключением случаев,

установленных пунктом 2.4 статьи 6 установленных пунктами 2.4 и 2.5

настоящего Федерального закона, статьи 6 настоящего Федерального

незамедлительно, но не позднее закона, незамедлительно, но не

одного рабочего дня со дня позднее одного рабочего дня со дня

размещения в сети Интернет на размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного официальном сайте уполномоченного

органа информации о включении органа информации о включении

организации или физического лица в организации или физического лица в

перечень организаций и физических перечень организаций и физических

лиц, в отношении которых имеются лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или экстремистской деятельности или

терроризму, либо со дня размещения терроризму, либо со дня размещения

в сети Интернет на официальном в сети Интернет на официальном

сайте уполномоченного органа сайте уполномоченного органа

решения о применении мер по решения о применении мер по

замораживанию (блокированию) замораживанию (блокированию)

денежных средств или иного денежных средств или иного

имущества, принадлежащих имущества, принадлежащих

организации или физическому лицу, организации или физическому лицу,

в отношении которых имеются в отношении которых имеются

достаточные основания подозревать достаточные основания подозревать

их причастность к террористической их причастность к террористической

деятельности (в том числе к деятельности (в том числе к

финансированию терроризма) при финансированию терроризма) при

отсутствии оснований для включения отсутствии оснований для включения

в указанный перечень, в указанный перечень,

незамедлительно проинформировав о незамедлительно проинформировав о

принятых мерах уполномоченный принятых мерах уполномоченный

орган в порядке, установленном орган в порядке, установленном

Правительством Российской Правительством Российской

Федерации, а для кредитных Федерации, а для кредитных

организаций, профессиональных организаций, профессиональных

участников рынка ценных бумаг, участников рынка ценных бумаг,

страховых организаций (за страховых организаций (за

исключением страховых медицинских исключением страховых медицинских

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере деятельность исключительно в сфере

обязательного медицинского обязательного медицинского

страхования), страховых брокеров, страхования), страховых брокеров,

управляющих компаний управляющих компаний

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов, кредитных потребительских фондов, кредитных потребительских

кооперативов, в том числе кооперативов, в том числе

сельскохозяйственных кредитных сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативов, потребительских кооперативов,

микрофинансовых организаций, микрофинансовых организаций,

обществ взаимного страхования, обществ взаимного страхования,

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов, ломбардов в порядке, фондов, ломбардов в порядке,

установленном Центральным банком установленном Центральным банком

Российской Федерации по Российской Федерации по

согласованию с уполномоченным согласованию с уполномоченным

органом; органом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

2. Организации, осуществляющие 2. Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, обязаны в или иным имуществом, обязаны в

целях предотвращения легализации целях предотвращения легализации

(отмывания) доходов, полученных (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, и финансирования преступным путем, финансирования

терроризма разрабатывать правила терроризма и финансирования

внутреннего контроля, назначать распространения оружия массового

специальных должностных лиц, уничтожения разрабатывать правила

ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, назначать

внутреннего контроля, а также специальных должностных лиц,

принимать иные внутренние ответственных за реализацию правил

организационные меры в указанных внутреннего контроля, а также

целях. принимать иные внутренние

организационные меры в указанных

целях.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

Квалификационные требования к Квалификационные требования к

специальным должностным лицам, специальным должностным лицам,

ответственным за реализацию правил ответственным за реализацию правил

внутреннего контроля, а также внутреннего контроля, а также

требования к подготовке и обучению требования к подготовке и обучению

кадров, идентификации клиентов, кадров, идентификации клиентов,

представителей клиента (в том представителей клиента (в том

числе идентификации единоличного числе идентификации единоличного

исполнительного органа как исполнительного органа как

представителя клиента), представителя клиента),

выгодоприобретателей и выгодоприобретателей и

бенефициарных владельцев бенефициарных владельцев

определяются в соответствии с определяются в соответствии с

порядком, устанавливаемым порядком, устанавливаемым

Правительством Российской Правительством Российской

Федерации, для кредитных Федерации, для кредитных

организаций, профессиональных организаций, профессиональных

участников рынка ценных бумаг, участников рынка ценных бумаг,

страховых организаций (за страховых организаций (за

исключением страховых медицинских исключением страховых медицинских

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере деятельность исключительно в сфере

обязательного медицинского обязательного медицинского

страхования), страховых брокеров, страхования), страховых брокеров,

управляющих компаний управляющих компаний

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов, кредитных потребительских фондов, кредитных потребительских

кооперативов, в том числе кооперативов, в том числе

сельскохозяйственных кредитных сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативов, потребительских кооперативов,

микрофинансовых организаций, микрофинансовых организаций,

обществ взаимного страхования, обществ взаимного страхования,

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов, ломбардов Центральным фондов, ломбардов Центральным

банком Российской Федерации по банком Российской Федерации по

согласованию с уполномоченным согласованию с уполномоченным

органом. Квалификационные органом. Квалификационные

требования к специальным требования к специальным

должностным лицам не могут должностным лицам не могут

содержать ограничения по замещению содержать ограничения по замещению

данных должностей для лиц, данных должностей для лиц,

привлекавшихся к административной привлекавшихся к административной

ответственности за неисполнение ответственности за неисполнение

требований законодательства о требований законодательства о

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, не предусматривающей терроризма и финансированию

дисквалификации таких лиц. распространения оружия массового

Требования к идентификации могут уничтожения, не предусматривающей

различаться в зависимости от дисквалификации таких лиц.

степени (уровня) риска совершения Требования к идентификации могут

клиентом операций в целях различаться в зависимости от

легализации (отмывания) доходов, степени (уровня) риска совершения

полученных преступным путем, или клиентом операций в целях

финансирования терроризма. легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5 статьи 7 абзацем. См. текст новой редакции

лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению

оружия массового уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 11 статьи 7

старая редакция новая редакция

11. Организации, осуществляющие 11. Организации, осуществляющие

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, вправе или иным имуществом, вправе

отказать в выполнении распоряжения отказать в выполнении распоряжения

клиента о совершении операции, за клиента о совершении операции, за

исключением операций по зачислению исключением операций по зачислению

денежных средств, поступивших на денежных средств, поступивших на

счет физического или юридического счет физического или юридического

лица, иностранной структуры без лица, иностранной структуры без

образования юридического лица, по образования юридического лица, по

которой не представлены документы, которой не представлены документы,

необходимые для фиксирования необходимые для фиксирования

информации в соответствии с информации в соответствии с

положениями настоящего положениями настоящего

Федерального закона, а также в Федерального закона, а также в

случае, если в результате случае, если в результате

реализации правил внутреннего реализации правил внутреннего

контроля в целях противодействия контроля у работников организации,

легализации (отмыванию) доходов, осуществляющей операции с

полученных преступным путем, и денежными средствами или иным

финансированию терроризма у имуществом, возникают подозрения,

работников организации, что операция совершается в целях

осуществляющей операции с легализации (отмывания) доходов,

денежными средствами или иным полученных преступным путем, или

имуществом, возникают подозрения, финансирования терроризма.

что операция совершается в целях

легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или

финансирования терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 12 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

12. Приостановление операций в 12. Применение мер по

соответствии с пунктом 10 замораживанию (блокированию)

настоящей статьи и отказ от денежных средств или иного

выполнения операций в соответствии имущества в соответствии с

с пунктом 11 настоящей статьи не подпунктом 6 пункта 1 настоящей

являются основанием для статьи и пунктом 5 статьи 7.5

возникновения гражданско-правовой настоящего Федерального закона,

ответственности организаций, приостановление операций в

осуществляющих операции с соответствии с пунктом 10

денежными средствами или иным настоящей статьи и пунктом 8

имуществом, за нарушение условий статьи 7.5 настоящего Федерального

соответствующих договоров. закона, отказ от выполнения

операций в соответствии с пунктом

11 настоящей статьи не являются

основаниями для возникновения

гражданско-правовой

ответственности организаций,

осуществляющих операции с

денежными средствами или иным

имуществом, за нарушение условий

соответствующих договоров.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы II статьей 7.5. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования главы III

старая редакция новая редакция

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО

УНИЧТОЖЕНИЯ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 8

старая редакция новая редакция

Уполномоченный орган, Уполномоченный орган,

определяемый Президентом определяемый Президентом

Российской Федерации, является Российской Федерации, является

федеральным органом исполнительной федеральным органом исполнительной

власти, задачи, функции и власти, задачи, функции и

полномочия которого в сфере полномочия которого в сфере

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма устанавливаются в терроризма и финансированию

соответствии с настоящим распространения оружия массового

Федеральным законом. уничтожения устанавливаются в

соответствии с настоящим

Федеральным законом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть третья статьи 8 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

Уполномоченный орган издает Уполномоченный орган издает

постановление о приостановлении постановление о приостановлении

операций с денежными средствами операций с денежными средствами

или иным имуществом, указанных в или иным имуществом, указанных в

пункте 10 статьи 7 настоящего пункте 10 статьи 7 и пункте 8

Федерального закона, на срок до 30 статьи 7.5 настоящего Федерального

суток в случае, если информация, закона, на срок до 30 суток в

полученная им в соответствии с случае, если информация,

пунктом 10 статьи 7 настоящего полученная им соответственно на

Федерального закона, по основании пункта 10 статьи 7 и

результатам предварительной пункта 8 статьи 7.5 настоящего

проверки признана им обоснованной. Федерального закона, по

результатам предварительной

проверки признана им обоснованной.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части четвертой статьи 8

старая редакция новая редакция

По решению суда на основании По решению суда на основании

заявления уполномоченного органа заявления уполномоченного органа

операции по банковским счетам операции по банковским счетам

(вкладам), а также другие операции (вкладам), а также другие операции

с денежными средствами или иным с денежными средствами или иным

имуществом организаций или лиц, в имуществом организаций или лиц, в

отношении которых имеются отношении которых имеются

полученные в установленном в полученные в установленном в

соответствии с настоящим соответствии с настоящим

Федеральным законом порядке Федеральным законом порядке

сведения об их причастности к сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или экстремистской деятельности,

терроризму, либо юридических лиц, терроризму или распространению

прямо или косвенно находящихся в оружия массового уничтожения, либо

собственности или под контролем юридических лиц, прямо или

таких организации или лица, либо косвенно находящихся в

физических или юридических лиц, собственности или под контролем

действующих от имени или по таких организации или лица, либо

указанию таких организации или физических или юридических лиц,

лица, приостанавливаются до отмены действующих от имени или по

такого решения в соответствии с указанию таких организации или

законодательством Российской лица, приостанавливаются до отмены

Федерации. такого решения в соответствии с

законодательством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования главы IV

старая редакция новая редакция

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ

ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕМ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО

УНИЧТОЖЕНИЯ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьей 10.2. См. текст новой редакции

Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия

массового уничтожения

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во

взаимодействии с уполномоченным органом и другими заинтересованными

органами государственной власти Российской Федерации обеспечивает:

1) представление интересов Российской Федерации в международных

организациях, осуществляющих борьбу с терроризмом, или в уполномоченных

ими органах по вопросам направления предложений о включении организаций

и (или) физических лиц в составляемые указанными международными

организациями или органами и признанные Российской Федерацией перечни

организаций и физических лиц, связанных с террористическими

организациями или террористами, об исключении организаций и (или)

физических лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных

в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в

такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или

иного имущества;

2) представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности

ООН и органах, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН,

по вопросам направления предложений о включении организаций и (или)

физических лиц в составляемые Советом Безопасности ООН или органами,

специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни

организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия

массового уничтожения, об исключении организаций и (или) физических лиц

из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской

Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в такие перечни,

мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного

имущества.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 13

старая редакция новая редакция

Нарушение организациями, Нарушение организациями,

осуществляющими операции с осуществляющими операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом и действующими на имуществом и действующими на

основании лицензии, требований, основании лицензии, требований,

предусмотренных статьями 6 и 7 предусмотренных статьями 6, 7,

настоящего Федерального закона, за 7.2, 7.3 и 7.5 настоящего

исключением пункта 3 статьи 7 Федерального закона, за

настоящего Федерального закона, исключением пункта 3 статьи 7

может повлечь отзыв настоящего Федерального закона,

(аннулирование) лицензии в может повлечь отзыв

порядке, предусмотренном (аннулирование) лицензии в

законодательством Российской порядке, предусмотренном

Федерации. законодательством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────