Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2024)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 9.1

старая редакция новая редакция

Уполномоченный орган и Уполномоченный орган и

соответствующие контрольные соответствующие контрольные

(надзорные) органы в установленном (надзорные) органы в установленном

каждым из них порядке проводят каждым из них порядке, за

оценку рисков совершения операций исключением случаев, указанных в

(сделок) в целях легализации абзаце третьем настоящего пункта,

(отмывания) доходов, полученных проводят оценку рисков совершения

преступным путем, и финансирования операций (сделок) в целях

терроризма в сфере деятельности легализации (отмывания) доходов,

организаций, осуществляющих полученных преступным путем, и

операции с денежными средствами финансирования терроризма в сфере

или иным имуществом, деятельности организаций,

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с

указанных в статье 5 настоящего денежными средствами или иным

Федерального закона, лиц, имуществом, индивидуальных

указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 предпринимателей, указанных в

настоящего Федерального закона, по статье 5 настоящего Федерального

секторам экономической закона, лиц, указанных в статьях

деятельности (секторальная оценка 7.1 и 7.1-1 настоящего

рисков) с учетом результатов Федерального закона, по секторам

национальной оценки рисков. экономической деятельности

(секторальная оценка рисков) с

учетом результатов национальной

оценки рисков.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 4 статьи 9.1 абзацем. См. текст новой редакции

Секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с

адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.

Секторальная оценка рисков в сфере деятельности нотариусов проводится

Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральной

нотариальной палатой. Секторальная оценка рисков в сфере деятельности

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов проводится

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний

контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские

услуги общественно значимым организациям, совместно с саморегулируемой

организацией аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным

органом исполнительной власти. Предусмотренные настоящим абзацем

секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной

оценки рисков.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────