Редакция от 08.08.2024 (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2024)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 222-ФЗ, вступающих в силу с 30 декабря 2024 года. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 9.1
старая редакция новая редакция
Уполномоченный орган и Уполномоченный орган и
соответствующие контрольные соответствующие контрольные
(надзорные) органы в установленном (надзорные) органы в установленном
каждым из них порядке проводят каждым из них порядке, за
оценку рисков совершения операций исключением случаев, указанных в
(сделок) в целях легализации абзаце третьем настоящего пункта,
(отмывания) доходов, полученных проводят оценку рисков совершения
преступным путем, и финансирования операций (сделок) в целях
терроризма в сфере деятельности легализации (отмывания) доходов,
организаций, осуществляющих полученных преступным путем, и
операции с денежными средствами финансирования терроризма в сфере
или иным имуществом, деятельности организаций,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
указанных в статье 5 настоящего денежными средствами или иным
Федерального закона, лиц, имуществом, индивидуальных
указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 предпринимателей, указанных в
настоящего Федерального закона, по статье 5 настоящего Федерального
секторам экономической закона, лиц, указанных в статьях
деятельности (секторальная оценка 7.1 и 7.1-1 настоящего
рисков) с учетом результатов Федерального закона, по секторам
национальной оценки рисков. экономической деятельности
(секторальная оценка рисков) с
учетом результатов национальной
оценки рисков.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 4 статьи 9.1 абзацем. См. текст новой редакции
Секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с
адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.
Секторальная оценка рисков в сфере деятельности нотариусов проводится
Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральной
нотариальной палатой. Секторальная оценка рисков в сфере деятельности
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов проводится
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний
контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские
услуги общественно значимым организациям, совместно с саморегулируемой
организацией аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным
органом исполнительной власти. Предусмотренные настоящим абзацем
секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной
оценки рисков.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* * *
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей