Редакция от 28.12.2022

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца двадцатого части первой статьи 3

старая редакция новая редакция

с использованием информации из с использованием информации из

информационных систем органов информационных систем органов

государственной власти, государственной власти, Фонда

Пенсионного фонда Российской пенсионного и социального

Федерации, Федерального фонда страхования Российской Федерации,

обязательного медицинского Федерального фонда обязательного

страхования и (или) медицинского страхования и (или)

государственной информационной государственной информационной

системы, определенной системы, определенной

Правительством Российской Правительством Российской

Федерации; Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 1.2 статьи 6

старая редакция новая редакция

Не подлежат обязательному Не подлежат обязательному

контролю в соответствии с абзацем контролю в соответствии с абзацем

первым настоящего пункта операции, первым настоящего пункта операции,

связанные с уплатой налогов и связанные с уплатой налогов и

сборов, таможенных платежей, сборов, таможенных платежей,

страховых взносов в Пенсионный страховых взносов в Фонд

фонд Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального

социального страхования Российской страхования Российской Федерации,

Федерации, Федеральный фонд Федеральный фонд обязательного

обязательного медицинского медицинского страхования и иных

страхования и иных обязательных обязательных платежей в бюджетную

платежей в бюджетную систему систему Российской Федерации,

Российской Федерации, установленных законодательством

установленных законодательством Российской Федерации, оплатой

Российской Федерации, оплатой жилого помещения и коммунальных

жилого помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссионного

услуг, уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при

вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок)

совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами

операции с денежными средствами или иным имуществом, а также с

или иным имуществом, а также с начислением процентов по вкладам

начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым

(депозитам) и иным финансовым инструментам.

инструментам.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 1.12 статьи 7

старая редакция новая редакция

2) посредством направления 2) посредством направления

клиентом - физическим лицом клиентом - физическим лицом

кредитной организации, кредитной организации,

негосударственному пенсионному негосударственному пенсионному

фонду, профессиональному участнику фонду, профессиональному участнику

рынка ценных бумаг (за исключением рынка ценных бумаг (за исключением

профессионального участника рынка профессионального участника рынка

ценных бумаг, осуществляющего ценных бумаг, осуществляющего

деятельность исключительно по деятельность исключительно по

инвестиционному консультированию), инвестиционному консультированию),

оператору инвестиционной оператору инвестиционной

платформы, микрофинансовой платформы, микрофинансовой

организации, управляющей компании организации, управляющей компании

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда или инвестиционного фонда или

негосударственного пенсионного негосударственного пенсионного

фонда, оператору финансовой фонда, оператору финансовой

платформы, оператору лотереи или платформы, оператору лотереи или

организации, которой оператором организации, которой оператором

лотереи в соответствии с пунктом лотереи в соответствии с пунктом

1.5-7 настоящей статьи поручено 1.5-7 настоящей статьи поручено

проведение упрощенной проведение упрощенной

идентификации клиента - идентификации клиента -

физического лица, страховой физического лица, страховой

организации (за исключением организации (за исключением

страховой медицинской организации, страховой медицинской организации,

осуществляющей деятельность осуществляющей деятельность

исключительно в сфере исключительно в сфере

обязательного медицинского обязательного медицинского

страхования), иностранной страхования), иностранной

страховой организации, в том числе страховой организации, в том числе

в электронном виде, следующих в электронном виде, следующих

сведений о себе: фамилии, имени, сведений о себе: фамилии, имени,

отчества (если иное не вытекает из отчества (если иное не вытекает из

закона или национального обычая), закона или национального обычая),

серии и номера документа, серии и номера документа,

удостоверяющего личность, удостоверяющего личность,

страхового номера индивидуального страхового номера индивидуального

лицевого счета застрахованного лицевого счета застрахованного

лица в системе лица в системе

персонифицированного учета персонифицированного учета Фонда

Пенсионного фонда Российской пенсионного и социального

Федерации, и (или) страхования Российской Федерации,

идентификационного номера и (или) идентификационного номера

налогоплательщика, и (или) номера налогоплательщика, и (или) номера

полиса обязательного медицинского полиса обязательного медицинского

страхования застрахованного лица, страхования застрахованного лица,

и (или) номера водительского и (или) номера водительского

удостоверения, а также удостоверения, а также

абонентского номера клиента - абонентского номера клиента -

физического лица, пользующегося физического лица, пользующегося

услугами подвижной радиотелефонной услугами подвижной радиотелефонной

связи; связи;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 3 пункта 1.12 статьи 7

старая редакция новая редакция

3) посредством прохождения 3) посредством прохождения

клиентом - физическим лицом клиентом - физическим лицом

авторизации в единой системе авторизации в единой системе

идентификации и аутентификации при идентификации и аутентификации при

использовании усиленной использовании усиленной

квалифицированной электронной квалифицированной электронной

подписи или простой электронной подписи или простой электронной

подписи при условии, что при подписи при условии, что при

выдаче ключа простой электронной выдаче ключа простой электронной

подписи личность физического лица подписи личность физического лица

установлена при личном приеме, с установлена при личном приеме, с

указанием следующих сведений о указанием следующих сведений о

себе: фамилии, имени, отчества себе: фамилии, имени, отчества

(если иное не вытекает из закона (если иное не вытекает из закона

или национального обычая), или национального обычая),

страхового номера индивидуального страхового номера индивидуального

лицевого счета застрахованного лицевого счета застрахованного

лица в системе лица в системе

персонифицированного учета персонифицированного учета Фонда

Пенсионного фонда Российской пенсионного и социального

Федерации. страхования Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.13 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.13. В случае получения, в том 1.13. В случае получения, в том

числе с использованием единой числе с использованием единой

системы межведомственного системы межведомственного

электронного взаимодействия, из электронного взаимодействия, из

информационных систем органов информационных систем органов

государственной власти, государственной власти, Фонда

Пенсионного фонда Российской пенсионного и социального

Федерации, Федерального фонда страхования Российской Федерации,

обязательного медицинского Федерального фонда обязательного

страхования и (или) медицинского страхования и (или)

государственной информационной государственной информационной

системы, определенной системы, определенной

Правительством Российской Правительством Российской

Федерации, подтверждения Федерации, подтверждения

совпадения сведений, указанных в совпадения сведений, указанных в

подпункте 2 пункта 1.12 настоящей подпункте 2 пункта 1.12 настоящей

статьи, со сведениями в указанных статьи, со сведениями в указанных

информационных системах, а также информационных системах, а также

при подтверждении клиентом - при подтверждении клиентом -

физическим лицом получения на физическим лицом получения на

указанный им абонентский номер указанный им абонентский номер

подвижной радиотелефонной связи подвижной радиотелефонной связи

информации, обеспечивающей информации, обеспечивающей

прохождение упрощенной прохождение упрощенной

идентификации (включая возможность идентификации (включая возможность

использования электронного использования электронного

средства платежа), клиент - средства платежа), клиент -

физическое лицо считается физическое лицо считается

прошедшим процедуру упрощенной прошедшим процедуру упрощенной

идентификации в целях идентификации в целях

осуществления перевода денежных осуществления перевода денежных

средств без открытия банковского средств без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств, приема денежных средств, приема

интерактивной ставки или выплаты интерактивной ставки или выплаты

выигрыша, а также предоставления выигрыша, а также предоставления

указанному клиенту - физическому указанному клиенту - физическому

лицу электронного средства лицу электронного средства

платежа, предоставления клиенту платежа, предоставления клиенту

потребительского кредита (займа) с потребительского кредита (займа) с

учетом особенностей, установленных учетом особенностей, установленных

пунктом 1.12-1 настоящей статьи, пунктом 1.12-1 настоящей статьи,

заключения договора с заключения договора с

негосударственным пенсионным негосударственным пенсионным

фондом, заключения договора фондом, заключения договора

доверительного управления ценными доверительного управления ценными

бумагами, депозитарного договора, бумагами, депозитарного договора,

договора о брокерском договора о брокерском

обслуживании, договора об обслуживании, договора об

инвестиционном консультировании, инвестиционном консультировании,

открытия лицевого счета в реестре открытия лицевого счета в реестре

владельцев ценных бумаг, ведения владельцев ценных бумаг, ведения

лицевого счета в реестре лицевого счета в реестре

владельцев ценных бумаг в случае, владельцев ценных бумаг в случае,

установленном пунктом 1.4-6 установленном пунктом 1.4-6

настоящей статьи, заключения настоящей статьи, заключения

договора с оператором договора с оператором

инвестиционной платформы для инвестиционной платформы для

оказания услуг по содействию в оказания услуг по содействию в

инвестировании, заключения инвестировании, заключения

договора страхования с учетом договора страхования с учетом

особенностей, установленных особенностей, установленных

пунктом 1.12-2 настоящей статьи, пунктом 1.12-2 настоящей статьи,

выплаты, передачи или выплаты, передачи или

предоставления выигрыша по предоставления выигрыша по

договору об участии в лотерее с договору об участии в лотерее с

учетом особенностей, установленных учетом особенностей, установленных

пунктом 1.12-3 настоящей статьи, пунктом 1.12-3 настоящей статьи,

приобретения инвестиционных паев приобретения инвестиционных паев

паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов,

внесения регистратором записей по внесения регистратором записей по

учету прав на бездокументарные учету прав на бездокументарные

ценные бумаги в реестре их ценные бумаги в реестре их

владельцев в целях исполнения владельцев в целях исполнения

обязательств по сделкам, обязательств по сделкам,

совершенным с использованием совершенным с использованием

финансовой платформы в финансовой платформы в

соответствии с Федеральным законом соответствии с Федеральным законом

"О совершении финансовых сделок с "О совершении финансовых сделок с

использованием финансовой использованием финансовой

платформы", и заключения с платформы", и заключения с

оператором финансовой платформы оператором финансовой платформы

договора об оказании услуг договора об оказании услуг

оператора финансовой платформы в оператора финансовой платформы в

соответствии с Федеральным законом соответствии с Федеральным законом

"О совершении финансовых сделок с "О совершении финансовых сделок с

использованием финансовой использованием финансовой

платформы" в целях совершения с платформы" в целях совершения с

использованием финансовой использованием финансовой

платформы сделок, для которых платформы сделок, для которых

настоящим Федеральным законом настоящим Федеральным законом

предусмотрена упрощенная предусмотрена упрощенная

идентификация. идентификация.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 7.7

старая редакция новая редакция

уплата налогов и сборов, уплата налогов и сборов,

таможенных платежей, страховых таможенных платежей, страховых

взносов в Пенсионный фонд взносов в Фонд пенсионного и

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского

обязательного медицинского страхования и иных обязательных

страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему

платежей в бюджетную систему Российской Федерации,

Российской Федерации, установленных законодательством

установленных законодательством Российской Федерации;

Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части первой статьи 9

старая редакция новая редакция

Органы государственной власти Органы государственной власти

Российской Федерации, Пенсионный Российской Федерации, Фонд

фонд Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального

социального страхования Российской страхования Российской Федерации,

Федерации, Федеральный фонд Федеральный фонд обязательного

обязательного медицинского медицинского страхования,

страхования, государственные государственные корпорации и иные

корпорации и иные организации, организации, созданные Российской

созданные Российской Федерацией на Федерацией на основании

основании федеральных законов, федеральных законов, организации,

организации, созданные для созданные для выполнения задач,

выполнения задач, поставленных поставленных перед федеральными

перед федеральными государственными органами,

государственными органами, акционерное общество "Российский

акционерное общество "Российский экспортный центр", органы

экспортный центр", органы государственной власти субъектов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

Российской Федерации, органы местного самоуправления

местного самоуправления предоставляют уполномоченному

предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе

органу на безвозмездной основе информацию и документы,

информацию и документы, необходимые для осуществления его

необходимые для осуществления его функций (за исключением информации

функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в том

о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают

числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим

автоматизированный доступ к своим базам данных, в порядке,

базам данных, в порядке, установленном Правительством

установленном Правительством Российской Федерации.

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────