Редакция от 14.07.2022

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 6

старая редакция новая редакция

1. Операция с денежными 1. Операция с денежными

средствами или иным имуществом средствами или иным имуществом

подлежит обязательному контролю, подлежит обязательному контролю,

если сумма, на которую она если сумма, на которую она

совершается, равна или превышает совершается, равна или превышает 1

600000 рублей либо равна сумме в миллион рублей либо равна сумме в

иностранной валюте, эквивалентной иностранной валюте, эквивалентной

600000 рублей, или превышает ее, а 1 миллиону рублей, или превышает

по своему характеру данная ее, а по своему характеру данная

операция относится к одному из операция относится к одному из

следующих видов операций: следующих видов операций:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.1 статьи 6

старая редакция новая редакция

1.1. Операция с наличными и 1.1. Операция с наличными и

(или) безналичными денежными (или) безналичными денежными

средствами, осуществляемая по средствами, осуществляемая по

сделке с недвижимым имуществом, сделке с недвижимым имуществом,

подлежит обязательному контролю, подлежит обязательному контролю,

если сумма, на которую совершается если сумма, на которую совершается

данная операция, равна или данная операция, равна или

превышает 3 миллиона рублей либо превышает 5 миллионов рублей либо

равна сумме в иностранной валюте, равна сумме в иностранной валюте,

эквивалентной 3 миллионам рублей, эквивалентной 5 миллионам рублей,

или превышает ее. или превышает ее.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1.2 статьи 6 абзацем. См. текст новой редакции

Не подлежат обязательному контролю в соответствии с абзацем первым

настоящего пункта операции, связанные с уплатой налогов и сборов,

таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации,

установленных законодательством Российской Федерации, оплатой жилого

помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссионного вознаграждения,

взимаемого при совершении операций (сделок) организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а

также с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым

инструментам.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.6 статьи 6

старая редакция новая редакция

1.6. Операция по зачислению 1.6. Операция по зачислению

денежных средств на счет (вклад) денежных средств на счет (вклад)

или списанию денежных средств со или списанию денежных средств со

счета (вклада) при осуществлении счета (вклада) при осуществлении

платежей по договору финансовой платежей по договору финансовой

аренды (лизинга) подлежит аренды (лизинга) подлежит

обязательному контролю, если обязательному контролю, если

сумма, на которую она совершается, сумма, на которую она совершается,

равна или превышает 600 000 рублей равна или превышает 1 миллион

либо равна сумме в иностранной рублей либо равна сумме в

валюте, эквивалентной 600 000 иностранной валюте, эквивалентной

рублей, или превышает ее. 1 миллиону рублей, или превышает

ее.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 1.9. См. текст новой редакции

1.9. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит

обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом

или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком

Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут

подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными организациями,

профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих

деятельность исключительно по инвестиционному консультированию),

операторами инвестиционных платформ, страховыми организациями (за

исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского

страхования), иностранными страховыми организациями, страховыми

брокерами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитными

потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными

кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми

организациями, обществами взаимного страхования, негосударственными

пенсионными фондами, ломбардами, операторами финансовых платформ,

операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых

активов.

При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю

уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее

совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами

или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также

период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному

контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который

не может превышать два года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

1) кредитные организации - в 1) кредитные организации - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпунктах 1 - 3 и абзаце десятом подпунктах 1 - 3 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1,

1.2, абзацах первом и втором 1.2, абзацах первом и втором

пункта 1.3, пунктах 1.3-1, 1.4, пункта 1.3, пунктах 1.3-1, 1.4,

1.5, 1.6, 2 настоящей статьи и 1.5, 1.6, 1.9, 2 настоящей статьи

пункте 1 статьи 7.5 настоящего и пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона; Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

2) профессиональные участники 2) профессиональные участники

рынка ценных бумаг - в отношении рынка ценных бумаг - в отношении

операций, указанных в абзаце операций, указанных в абзаце

четвертом подпункта 1, подпункте 2 четвертом подпункта 1, подпункте 2

и абзаце десятом подпункта 4 и абзаце десятом подпункта 4

пункта 1, пункте 1.2, абзаце пункта 1, пункте 1.2, абзаце

втором пункта 1.3, пункте 2 втором пункта 1.3, пунктах 1.9 и 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи и пункте 1 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

3) операторы инвестиционных 3) операторы инвестиционных

платформ - в отношении операций, платформ - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей

пункте 1 статьи 7.5 настоящего статьи и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 4 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

4) страховые организации (за 4) страховые организации (за

исключением страховых медицинских исключением страховых медицинских

организаций, осуществляющих организаций, осуществляющих

деятельность исключительно в сфере деятельность исключительно в сфере

обязательного медицинского обязательного медицинского

страхования), иностранные страхования), иностранные

страховые организации и страховые страховые организации и страховые

брокеры - в отношении операций, брокеры - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

третьем подпункта 4 пункта 1, третьем подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей

пункте 1 статьи 7.5 настоящего статьи и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 5 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

5) лизинговые компании - в 5) лизинговые компании - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзацах четвертом, подпункте 2 и абзацах четвертом,

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей

пункте 1 статьи 7.5 настоящего статьи и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 6 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

6) организации федеральной 6) организации федеральной

почтовой связи - в отношении почтовой связи - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 1.7, 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.7, 1.9, 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи и пункте 1 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 7 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

7) ломбарды - в отношении 7) ломбарды - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

и абзацах втором, шестом, десятом и абзацах втором, шестом, десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 8 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

8) организации, осуществляющие 8) организации, осуществляющие

скупку, куплю-продажу драгоценных скупку, куплю-продажу драгоценных

металлов и драгоценных камней, металлов и драгоценных камней,

ювелирных изделий из них и лома ювелирных изделий из них и лома

таких изделий, - в отношении таких изделий, - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

и абзацах шестом, десятом и абзацах шестом, десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 9 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

9) организаторы азартных игр - 9) организаторы азартных игр -

в отношении операций, указанных в в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзацах седьмом, подпункте 2 и абзацах седьмом,

восьмом подпункта 4 пункта 1, восьмом подпункта 4 пункта 1,

пункте 2 настоящей статьи и пункте пунктах 1.9 и 2 настоящей статьи и

1 статьи 7.5 настоящего пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона; Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 10 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

10) операторы лотерей - в 10) операторы лотерей - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзаце девятом подпункте 2 и абзаце девятом

подпункта 4 пункта 1, пункте 2 подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.9

настоящей статьи и пункте 1 статьи и 2 настоящей статьи и пункте 1

7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 11 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

11) управляющие компании 11) управляющие компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных негосударственных пенсионных

фондов - в отношении операций, фондов - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 и абзаце указанных в подпункте 2 и абзаце

десятом подпункта 4 пункта 1, десятом подпункта 4 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей

пункте 1 статьи 7.5 настоящего статьи и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 4 статьи 6 подпунктом 11.1. См. текст новой

редакции

11.1) организации, оказывающие посреднические услуги при

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, 1.9, 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 12 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

12) операторы по приему 12) операторы по приему

платежей - в отношении операций, платежей - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей

пункте 1 статьи 7.5 настоящего статьи и пункте 1 статьи 7.5

Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 13 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

13) коммерческие организации, 13) коммерческие организации,

заключающие договоры заключающие договоры

финансирования под уступку финансирования под уступку

денежного требования в качестве денежного требования в качестве

финансовых агентов, - в отношении финансовых агентов, - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2

статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящей статьи и пункте 1 статьи

настоящего Федерального закона; 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 14 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

14) кредитные потребительские 14) кредитные потребительские

кооперативы, в том числе кооперативы, в том числе

сельскохозяйственные кредитные сельскохозяйственные кредитные

потребительские кооперативы, - в потребительские кооперативы, - в

отношении операций, указанных в отношении операций, указанных в

подпункте 2 и абзаце десятом подпункте 2 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 15 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

15) микрофинансовые организации 15) микрофинансовые организации

- в отношении операций, указанных - в отношении операций, указанных

в подпункте 2 и абзаце десятом в подпункте 2 и абзаце десятом

подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2,

2 настоящей статьи и пункте 1 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1

статьи 7.5 настоящего Федерального статьи 7.5 настоящего Федерального

закона; закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 16 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

16) общества взаимного 16) общества взаимного

страхования - в отношении страхования - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2

статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящей статьи и пункте 1 статьи

настоящего Федерального закона; 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 17 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

17) негосударственные 17) негосударственные

пенсионные фонды - в отношении пенсионные фонды - в отношении

операций, указанных в подпункте 2 операций, указанных в подпункте 2

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2

статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящей статьи и пункте 1 статьи

настоящего Федерального закона; 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 18 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

18) операторы связи, имеющие 18) операторы связи, имеющие

право самостоятельно оказывать право самостоятельно оказывать

услуги подвижной радиотелефонной услуги подвижной радиотелефонной

связи, а также операторы связи, связи, а также операторы связи,

занимающие существенное положение занимающие существенное положение

в сети связи общего пользования, в сети связи общего пользования,

которые имеют право самостоятельно которые имеют право самостоятельно

оказывать услуги связи по передаче оказывать услуги связи по передаче

данных, - в отношении операций, данных, - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пунктах 1.2, 1.8, 2 настоящей пунктах 1.2, 1.8, 1.9, 2 настоящей

статьи и пункте 1 статьи 7.5 статьи и пункте 1 статьи 7.5

настоящего Федерального закона; настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 19 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

19) операторы финансовых 19) операторы финансовых

платформ - в отношении операций, платформ - в отношении операций,

указанных в подпункте 2 пункта 1, указанных в подпункте 2 пункта 1,

пункте 2 настоящей статьи и пункте пунктах 1.9 и 2 настоящей статьи и

1 статьи 7.5 настоящего пункте 1 статьи 7.5 настоящего

Федерального закона; Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 20 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

20) операторы информационных 20) операторы информационных

систем, в которых осуществляется систем, в которых осуществляется

выпуск цифровых финансовых выпуск цифровых финансовых

активов, - в отношении операций, активов, - в отношении операций,

указанных в подпунктах 2 и 5 указанных в подпунктах 2 и 5

пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2

статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящей статьи и пункте 1 статьи

настоящего Федерального закона; 7.5 настоящего Федерального

закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 21 пункта 4 статьи 6

старая редакция новая редакция

21) операторы обмена цифровых 21) операторы обмена цифровых

финансовых активов - в отношении финансовых активов - в отношении

операций, указанных в подпунктах 2 операций, указанных в подпунктах 2

и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2

настоящей статьи и пункте 1 статьи настоящей статьи и пункте 1 статьи

7.5 настоящего Федерального 7.5 настоящего Федерального

закона. закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

4) документально фиксировать и 4) документально фиксировать и

представлять в уполномоченный представлять в уполномоченный

орган не позднее трех рабочих орган не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем совершения дней, следующих за днем совершения

операции, следующие сведения по операции, следующие сведения по

указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 -

1.8, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 1.9, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи

7.5 настоящего Федерального закона 7.5 настоящего Федерального закона

подлежащим обязательному контролю подлежащим обязательному контролю

операциям с денежными средствами операциям с денежными средствами

или иным имуществом, совершаемым или иным имуществом, совершаемым

их клиентами: их клиентами:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────