Редакция от 16.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1.11 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.11. Упрощенная идентификация 1.11. Упрощенная идентификация

клиента - физического лица может клиента - физического лица может

быть проведена при осуществлении быть проведена при осуществлении

перевода денежных средств по перевода денежных средств по

поручению клиента - физического поручению клиента - физического

лица без открытия банковского лица без открытия банковского

счета, в том числе электронных счета, в том числе электронных

денежных средств, а также при денежных средств, а также при

предоставлении клиенту - предоставлении клиенту -

физическому лицу электронного физическому лицу электронного

средства платежа, при средства платежа, при

осуществлении операции по покупке осуществлении и получении

или продаже наличной иностранной почтового перевода денежных

валюты на сумму, не превышающую средств на сумму, не превышающую

100 000 рублей либо не превышающую 15 000 рублей, при осуществлении

сумму в иностранной валюте, операции по покупке или продаже

эквивалентную 100 000 рублей, при наличной иностранной валюты на

приеме интерактивной ставки и сумму, не превышающую 100 000

выплате выигрыша физическому лицу, рублей либо не превышающую сумму в

от которого принята интерактивная иностранной валюте, эквивалентную

ставка, на сумму, не превышающую 100 000 рублей, при приеме

максимальную сумму, установленную интерактивной ставки и выплате

для остатков электронных денежных выигрыша физическому лицу, от

средств в соответствии с частью которого принята интерактивная

5.1 статьи 10 Федерального закона ставка, на сумму, не превышающую

от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О максимальную сумму, установленную

национальной платежной системе", для остатков электронных денежных

при заключении договора средств в соответствии с частью

потребительского кредита (займа) с 5.1 статьи 10 Федерального закона

учетом особенностей, установленных от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О

пунктом 1.12-1 настоящей статьи, национальной платежной системе",

при заключении договора при заключении договора

страхования с учетом особенностей, потребительского кредита (займа) с

установленных пунктом 1.12-2 учетом особенностей, установленных

настоящей статьи, при заключении пунктом 1.12-1 настоящей статьи,

договоров с негосударственными при заключении договора

пенсионными фондами, при страхования с учетом особенностей,

заключении договора о брокерском установленных пунктом 1.12-2

обслуживании, договора настоящей статьи, при заключении

доверительного управления ценными договоров с негосударственными

бумагами, депозитарного договора и пенсионными фондами, при

при приобретении инвестиционных заключении договора о брокерском

паев паевых инвестиционных фондов обслуживании, договора

при условии, что все расчеты доверительного управления ценными

осуществляются исключительно в бумагами, депозитарного договора и

безналичной форме по счетам, при приобретении инвестиционных

открытым в российской кредитной паев паевых инвестиционных фондов

организации. при условии, что все расчеты

осуществляются исключительно в

безналичной форме по счетам,

открытым в российской кредитной

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 12 статьи 7.2 подпунктом 6. См. текст новой

редакции

6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению

физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────