Указание ГТК РФ от 10.01.1996 N 01-14/24 (с изм. от 20.11.1996) "Об установлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил"

В целях совершенствования осуществляемого Региональным таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и региональными таможенными управлениями контроля за производством по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их рассмотрением, соблюдением должностными лицами таможенных органов требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:

1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль за производством по всем делам о нарушении таможенных правил в случаях:

1.1. когда стоимость:

- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;

- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;

- имущества, на которое наложен арест;

- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 500 млн. рублей;

1.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных правил являются:

- наркотические средства;

- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества;

- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему);

- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

- материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

1.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил продлевается на срок свыше 3 месяцев.

2. Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями (далее - РТУ БТП) осуществлять контроль за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил в случаях:

2.1. когда стоимость:

- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;

- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;

- имущества, на которое наложен арест;

- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 1 млрд. рублей;

2.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных правил являются:

- наркотические средства;

- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества;

- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему);

- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

- материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

2.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил продлевается на срок свыше 6 месяцев.

3. РТУ БТП, региональные таможенные управления вправе ставить на контроль иные дела о нарушении таможенных правил, исходя из их сложности и важности, а также сопряженные с посягательствами на нормальную деятельность таможенных органов или в случае причастности должностных лиц таможенных органов к нарушению таможенных правил.

4. Начальников таможенных органов обеспечить представление по находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий следующих документов:

- протоколов о нарушении таможенных правил;

- постановлений и протоколов, по которым изъяты товары, транспортные средства и иные предметы, либо наложен арест на товары, транспортные средства и иное имущество;

- постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил;

- постановлений о соединении и выделении дел о нарушении таможенных правил;

- постановлений по делу о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии со ст. ст. 291 и 365 Таможенного кодекса Российской Федерации;

- документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.

Копии указанных документов высылаются в вышестоящий таможенный орган, осуществляющий контроль, в 5-дневный срок после их составления или утверждения.

При осуществлении контроля региональным таможенным управлением и РТУ БТП копии документов одновременно высылаются и в РТУ, и в РТУ БТП.

В случаях постановки дела о нарушении таможенных правил на контроль в соответствии с пунктами 1.3, 2.3 копии указанных документов высылаются вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу.

5. Отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при осуществлении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы в целях:

- проверки правильности квалификации правонарушений;

- соблюдения сроков производства;

- соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности;

- соблюдения иных процессуальных требований;

- установления полноты и всесторонности производства по делу о нарушении таможенных правил.

6. Отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при обнаружении нарушений материальных и процессуальных требований Таможенного кодекса Российской Федерации и иных недостатков, допущенных при производстве по делу о нарушении таможенных правил имеют право:

- истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных правил в полном объеме;

- заслушивать должностных лиц, в производстве которых находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников отделов таможенных расследований таможен о ходе и перспективах расследования;

- требовать представление календарного отчета работы по делу, подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и мероприятий с указанием сроков их исполнения;

- давать через руководство регионального таможенного управления указания о проведении дополнительных процессуальных и розыскных действий и т.п.

7. Начальников региональных таможенных управлений 25 числа каждого месяца направлять в РТУ БТП сводную таблицу стоящих на контроле в РТУ дел о нарушении таможенных правил по прилагаемой форме, в которую включать дела о нарушении таможенных правил, принятые к производству должностными лицами регионального таможенного управления.

8. РТУ БТП ежемесячно докладывать руководству ГТК России сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных правил.

9. Начальников таможенных органов довести настоящее указание до сведения всех должностных лиц таможенных органов, ведущих производство по делам о нарушении таможенных правил.

10. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 1996 г. и действует в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.96.

11. Считать утратившим силу с 1 января 1996 г. указание ГТК России от 24.11.94 N 01-12/1386 "Об установлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил в торговом обороте" в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.96.

12. Контроль за исполнением настоящего указания возлагаю на РТУ БТП (Ванин М.В.).

Заместитель

Председателя ГТК России

В.А.МАКСИМЦЕВ

Приложение

к указанию ГТК России

от 10.01.96 N 01-14/24

ДЕЛА О НТП, НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕ

В ____________ РЕГИОНАЛЬНОМ ТАМОЖЕННОМ УПРАВЛЕНИИ,

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.

Начальник отдела таможенных расследований ____________________