Приложение. Формат электронного сообщения (текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка, (филиала уполномоченного банка) (приложение 2 к Положению Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования)

Имя файла: ????????.n<мм>, где ???? - первые четыре знака - регистрационный

номер УБ;

???? - следующие четыре знака - порядковый

номер филиала УБ;

мм - номер отчетного периода (2 цифры,

соответствующие номеру месяца, в

котором выявлено нарушение).

Пример наименования файла:

- для УБ (регистрационный номер 1) 00010000.n04

- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) 00010023.n04

UNB+НАРУШЕНИЯ'

ZGL+<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

DTM+01<дата формирования отчета>

+02<время формирования отчета>

+03<код отчетного периода>

+04<количество нарушений, включенных в отчет>'

NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ>

+02<код ОКАТО>

+03<БИК>

+04<наименование УБ, филиала УБ>'

STA+01<Ф.И.О. исполнителя>

+02<телефон исполнителя>'

UNH+<длина сегмента UNH>'

DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

+02<дата нарушения>

+03<цифровой код валюты>

+04<сумма валютной операции либо сумма нарушения>

+41<дата договора>

+42<номер договора>

+43<дата ПС>

+44<номер ПС>

+05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством

Российской Федерации>

+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется)

клиента>

+07<ИНН клиента>

+71<КПП клиента>

+08<КИО клиента>

+09<место государственной регистрации>

+10<цифровой код страны регистрации юридического лица - нерезидента>

+11<наименование страны регистрации юридического лица - нерезидента>

+12<место нахождения (адрес места жительства) клиента>

+13<почтовый адрес клиента>

+14<адрес места пребывания клиента>

+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица>

+16<серия и номер документа, удостоверяющего личность физического

лица>

+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

физического лица>

+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица>

+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были

нарушены при совершении нарушения>'

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были

нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого

были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового

акта, требования которых были нарушены>'

...

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были

нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого

были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового

акта, требования которых были нарушены>'

...

CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

...

+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были

нарушены при совершении нарушения>'

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были

нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого

были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового

акта, требования которых были нарушены>'

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'

UNZ+1'