Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 02.06.2016) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2009 N...

Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (Код формы по ОКУД 0409602 (квартальная))

См. данную форму в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

по состоянию на "__" ____________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____________

Почтовый адрес ______________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409602

Квартальная

Номер строки

Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Тип лица

Договор

Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)

Основной государственный регистрационный номер организации (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

ИНН

КПП

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ ____ г.

Раздел IV. Порядок заполнения раздела 2 Отчета Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации"