Приложение 11. Запрос на представление информации и документов

Приложение 11

к Инструкции

См. данную форму в MS-Word.

Запрос

на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 9 Положения о

представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным

имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 апреля 2002 года N 245, направляем запрос на представление в

Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение ____ рабочих дней

следующей информации и документов по операциям (сделкам) с денежными

средствами или иным имуществом:

________________________________ ______________ _________________________

Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи