Банком России даны разъяснения по вопросам, касающимся представления информации о контролирующих лицах финансовой организации
В целях реализации требований законодательства Указанием Банка России от 09.06.2021 N 5814-У были утверждены формы и порядок направления финансовыми организациями информации о контролирующих лицах.
В письме сообщено, в частности, следующее:
в случае если лицо отвечает более чем одному признаку контролирующего лица, сведения о нем необходимо указывать по каждому коду признака, применимому к данному лицу, отдельной строкой;
информация о контролирующих лицах должна представляться в Банк России по шаблонам в рамках "процедуры допуска". Структурированные шаблоны для заполнения информации, и инструкция размещены на официальном сайте Банка России;
с 25 июля 2021 года в личном кабинете участника информационного обмена доступны формы для направления комплектов документов по лицам, контролирующим финансовые организации, в разделе личного кабинета "Предоставление отчетности/Процедуры допуска/3030 Сведения о перечне лиц, контролирующих финансовую организацию";
финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы в случае, если они ранее представлялись, например, для проведения Банком России оценки соответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей