Разъяснены некоторые особенности отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ

Сообщается, в частности, что принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ) также определяется исходя из условий заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

В случае если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, он является субъектом Закона о ПОД/ФТ и на него в полной мере будут распространяться его требования, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге.

Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ, и, следовательно, в данном случае его требования на них не распространяются.