Из перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), исключены признаки, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей
Также операторы по приему платежей исключены из перечня субъектов, обязанных представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом о ПОД/ФТ.
Дата публикации на сайте: 30.07.2024
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
5 апреля
Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма: Минтруд планирует уточнить правила4 апреля
Суды: санкции по договору, который учреждение заключило от своего имени, считаются его доходамиНе пропустите
Самые важные новости для юриста за март- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей