4936-у порядок заполнения
Подборка наиболее важных документов по запросу 4936-у порядок заполнения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с составлением кредитной организацией ФЭС в рамках ПОД/ФТ и направлением сведений об операции по выплате физлицу страхового возмещения или получению от него страховой премии.
(Письмо Банка России от 11.09.2020 N 12-4-4/3909)В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <4> и порядка формирования ФЭС и заполнения отдельных показателей ФЭС, определенного Указанием N 4936-У, включаемые в состав ФЭС сведения об участнике операции - клиенте кредитной организации должны соответствовать данным, установленным кредитной организацией при его идентификации или обновлении сведений.
(Письмо Банка России от 11.09.2020 N 12-4-4/3909)В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <4> и порядка формирования ФЭС и заполнения отдельных показателей ФЭС, определенного Указанием N 4936-У, включаемые в состав ФЭС сведения об участнике операции - клиенте кредитной организации должны соответствовать данным, установленным кредитной организацией при его идентификации или обновлении сведений.
Вопрос: ...Об отдельных вопросах, связанных с составлением кредитными организациями в электронной форме сведений и информации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 04.10.2019 N 12-4-5/6091)Требования к составу документов, хранение которых обязана обеспечить кредитная организация в целях исполнения требований Указания N 4936-У, установлены пунктом 8 Правил.
(Письмо Банка России от 04.10.2019 N 12-4-5/6091)Требования к составу документов, хранение которых обязана обеспечить кредитная организация в целях исполнения требований Указания N 4936-У, установлены пунктом 8 Правил.