4937-у порядок
Подборка наиболее важных документов по запросу 4937-у порядок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
(ред. от 21.10.2024)
"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369)Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53369
(ред. от 21.10.2024)
"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369)Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53369
Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2024 N 80251)Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2024 г. N 80251
"О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2024 N 80251)Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2024 г. N 80251