Анкета бенефициарного владельца
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета бенефициарного владельца (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 N 20АП-7707/2023 по делу N А09-9699/2019
Требование: Об отмене определения об отказе в признании действий (бездействия) конкурсного управляющего незаконными, взыскании убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Анкета бенефициарного владельца ООО "ЦЗ Инвест" от 02.06.2016 (раздел 2) - прилагается и справка ООО "ЦЗ Инвест" N 06/05/2016-5 от 06.05.2016, представленные в материалы настоящего обособленного спора, датированные за пределами трехлетнего срока до даты принятия заявления о признании Должника банкротом не могут свидетельствовать о наличии аффилированности между ООО "ВД Восток" и ООО "ЦЗ Инвест". Выписка в отношении Акционерного общества SNAPCORE (страна происхождения Чехия, зарегистрировано Городским судом Праги) в соответствии с которой председателем совета директоров значится Докучаев Виктор в период с 03.01.2017 г. не свидетельствует об аффилированности лиц, как и не может быть признана достаточным доказательством, так как только документы, выданные в Чехии, заверенные апостилем и имеющие заверенный нотариусом перевод, имеют в России юридическую силу аналогичную документам, выданным в Российской Федерации.
Требование: Об отмене определения об отказе в признании действий (бездействия) конкурсного управляющего незаконными, взыскании убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Анкета бенефициарного владельца ООО "ЦЗ Инвест" от 02.06.2016 (раздел 2) - прилагается и справка ООО "ЦЗ Инвест" N 06/05/2016-5 от 06.05.2016, представленные в материалы настоящего обособленного спора, датированные за пределами трехлетнего срока до даты принятия заявления о признании Должника банкротом не могут свидетельствовать о наличии аффилированности между ООО "ВД Восток" и ООО "ЦЗ Инвест". Выписка в отношении Акционерного общества SNAPCORE (страна происхождения Чехия, зарегистрировано Городским судом Праги) в соответствии с которой председателем совета директоров значится Докучаев Виктор в период с 03.01.2017 г. не свидетельствует об аффилированности лиц, как и не может быть признана достаточным доказательством, так как только документы, выданные в Чехии, заверенные апостилем и имеющие заверенный нотариусом перевод, имеют в России юридическую силу аналогичную документам, выданным в Российской Федерации.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2024 N 11АП-10999/2024 по делу N А72-9161/2022
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС, налога на прибыль, налога на имущество, начисления соответствующих сумм пени, штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Довод управления об управлении расчетными счетами ООО "Искатель" и ООО "Симбир-Петрол" одними и тем же лицами со ссылкой на анкеты клиента ПАО "Промсвязьбанк" о Бенефициарном владельце ООО "Искатель", сведений, содержащихся в документах банковского обслуживания ООО "Симбир-Петрол" со ссылкой на Протокол общего собрания учредителей является неправомерным, так как факт соучредительства Елисеева А.С., Жаруллова А.А., Низамутдинова Р.А. в ООО "Искатель" и ООО "Симбир-Петрол" не свидетельствует о том, что указанные лица злоупотребляли правом и осуществляли управление расчетными счетами.
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС, налога на прибыль, налога на имущество, начисления соответствующих сумм пени, штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Довод управления об управлении расчетными счетами ООО "Искатель" и ООО "Симбир-Петрол" одними и тем же лицами со ссылкой на анкеты клиента ПАО "Промсвязьбанк" о Бенефициарном владельце ООО "Искатель", сведений, содержащихся в документах банковского обслуживания ООО "Симбир-Петрол" со ссылкой на Протокол общего собрания учредителей является неправомерным, так как факт соучредительства Елисеева А.С., Жаруллова А.А., Низамутдинова Р.А. в ООО "Искатель" и ООО "Симбир-Петрол" не свидетельствует о том, что указанные лица злоупотребляли правом и осуществляли управление расчетными счетами.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?
(Консультация эксперта, 2024)Нормативными актами Банка России регламентируются содержание и порядок ведения досье (анкеты) клиента:
(Консультация эксперта, 2024)Нормативными актами Банка России регламентируются содержание и порядок ведения досье (анкеты) клиента:
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)В анкету (досье) клиента включаются следующие сведения (Приложение 3 к Положению N 499-П):
(Консультация эксперта, 2024)В анкету (досье) клиента включаются следующие сведения (Приложение 3 к Положению N 499-П):
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;