Анкета клиента банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Банковский счет: Клиент хочет обязать Банк закрыть банковский счет
(КонсультантПлюс, 2025)указанием на подписание заявления лицом, названным в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа Клиента, на имеющиеся у Банка анкету Клиента, карточку с образцами подписей и оттиском печати, которые содержат сведения о его полномочиях, образце подписи, и т.п. >>>
(КонсультантПлюс, 2025)указанием на подписание заявления лицом, названным в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа Клиента, на имеющиеся у Банка анкету Клиента, карточку с образцами подписей и оттиском печати, которые содержат сведения о его полномочиях, образце подписи, и т.п. >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Как организациям и предпринимателям использовать СБП
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2024, N 12)Чтобы контрагенты могли оплатить товары (работы, услуги) по номеру телефона, в анкете системы "Клиент-Банк" или в карточке с образцами подписей и оттиска печати надо указать номер телефона организации.
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2024, N 12)Чтобы контрагенты могли оплатить товары (работы, услуги) по номеру телефона, в анкете системы "Клиент-Банк" или в карточке с образцами подписей и оттиска печати надо указать номер телефона организации.
"Самозанятые: налог на профессиональный доход"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Карсетская Е.В.)
("АйСи Групп", 2022)Обратите внимание! Самозанятым рекомендуется сообщать банкам, в которых у них открыты счета, о регистрации в качестве плательщика НПД. Сделать это следует во избежание отказа от проведения операций по счету (письмо Банка России от 08.12.2020 N С59-5-ОТ/10318). Информацию о статусе самозанятого банки фиксируют в анкете клиента (письмо Банка России от 30.05.2019 N ИН-06-59/46).
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Карсетская Е.В.)
("АйСи Групп", 2022)Обратите внимание! Самозанятым рекомендуется сообщать банкам, в которых у них открыты счета, о регистрации в качестве плательщика НПД. Сделать это следует во избежание отказа от проведения операций по счету (письмо Банка России от 08.12.2020 N С59-5-ОТ/10318). Информацию о статусе самозанятого банки фиксируют в анкете клиента (письмо Банка России от 30.05.2019 N ИН-06-59/46).
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.11. Ведение Анкет (досье) Клиента в АБС (программном комплексе Банка)
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.11. Ведение Анкет (досье) Клиента в АБС (программном комплексе Банка)