Банк агент валютного контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Банк агент валютного контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств нерезиденту с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)при переводе средств на счета нерезидента агенту валютного контроля (банку) предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях, назначении перевода
(КонсультантПлюс, 2024)при переводе средств на счета нерезидента агенту валютного контроля (банку) предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях, назначении перевода
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 22 "Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного контроля" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Кроме того, как следует из положений статьи 22 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Указания Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля", таможня как орган валютного контроля вправе запросить ведомость банковского контроля у соответствующей кредитной организации в целях устранения возникших сомнений в подлинности представленных декларантом документов."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как осуществляются валютные платежи и контроль валютных операций
(КонсультантПлюс, 2024)Валютным законодательством очерчен круг валютных операций и установлены правила их совершения. Органы и агенты валютного контроля, Правительство РФ следят за соблюдением валютного законодательства участниками валютных операций. В частности, когда вам необходимо провести платеж в иностранной валюте, уполномоченный банк выполняет функции агента валютного контроля. За выполнение этих функций он взимает с вас плату. За осуществление незаконных валютных операций предусмотрена ответственность.
(КонсультантПлюс, 2024)Валютным законодательством очерчен круг валютных операций и установлены правила их совершения. Органы и агенты валютного контроля, Правительство РФ следят за соблюдением валютного законодательства участниками валютных операций. В частности, когда вам необходимо провести платеж в иностранной валюте, уполномоченный банк выполняет функции агента валютного контроля. За выполнение этих функций он взимает с вас плату. За осуществление незаконных валютных операций предусмотрена ответственность.
Статья: Трансформация роли банков в условиях развития гиг-экономики
(Миронова С.М., Пономарева К.А.)
("Банковское право", 2024, N 2)Банки выполняют различные функции в разных видах финансовых правоотношений: например, в соответствии с банковским законодательством основная роль банков состоит в совершении непосредственно банковских операций; в налоговых отношениях кредитные организации выступают в качестве посредника между налогоплательщиком и налоговым органом, выполняя обязанности, связанные с осуществлением налогового контроля (ст. 86 Налогового кодекса РФ <6>). Можно привести и иные примеры: банки являются агентами валютного контроля (ст. 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <7>), осуществляют контроль за операциями своих клиентов в рамках контроля за легализацией (отмыванием) доходов (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <8>).
(Миронова С.М., Пономарева К.А.)
("Банковское право", 2024, N 2)Банки выполняют различные функции в разных видах финансовых правоотношений: например, в соответствии с банковским законодательством основная роль банков состоит в совершении непосредственно банковских операций; в налоговых отношениях кредитные организации выступают в качестве посредника между налогоплательщиком и налоговым органом, выполняя обязанности, связанные с осуществлением налогового контроля (ст. 86 Налогового кодекса РФ <6>). Можно привести и иные примеры: банки являются агентами валютного контроля (ст. 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <7>), осуществляют контроль за операциями своих клиентов в рамках контроля за легализацией (отмыванием) доходов (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <8>).
Нормативные акты
Указание Банка России от 30.08.2017 N 4512-У
(ред. от 06.05.2019)
"Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2017 N 49185)Зарегистрировано в Минюсте России 8 декабря 2017 г. N 49185
(ред. от 06.05.2019)
"Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2017 N 49185)Зарегистрировано в Минюсте России 8 декабря 2017 г. N 49185
"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"
(утв. Банком России)ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(утв. Банком России)ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ