Банк как контролирующее должника лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Банк как контролирующее должника лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Устав АО с советом директоров
(КонсультантПлюс, 2024)"...АКБ... (ПАО) признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. ...В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника лиц, контролирующих Банк. В указанном деле о банкротстве истцами получены протоколы заседаний совета директоров.
(КонсультантПлюс, 2024)"...АКБ... (ПАО) признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. ...В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника лиц, контролирующих Банк. В указанном деле о банкротстве истцами получены протоколы заседаний совета директоров.
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Ответственность руководителя филиала юрлица
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель филиала, имеющий возможность определять действия (решения, сделки) юрлица только в рамках деятельности филиала, не признается контролирующим лицом юрлица - должника (банка) для целей привлечения к субсидиарной ответственности
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель филиала, имеющий возможность определять действия (решения, сделки) юрлица только в рамках деятельности филиала, не признается контролирующим лицом юрлица - должника (банка) для целей привлечения к субсидиарной ответственности
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности: современные тренды
(Карелина С.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 2)1. Расширение перечня контролирующих должника лиц,
(Карелина С.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 2)1. Расширение перечня контролирующих должника лиц,
Статья: Риски кредитных организаций в процедурах банкротства при установлении корпоративного контроля
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 4)Анализ судебной практики показывает, что установление банком корпоративного контроля создает риски признания банка контролирующим должника лицом, следовательно могут возникать риски привлечения к субсидиарной ответственности, понижения очередности удовлетворения требований кредитных организаций, признания недействительными решений собраний кредиторов, принятых с участием контролирующего должника банка.
(Ткачев А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 4)Анализ судебной практики показывает, что установление банком корпоративного контроля создает риски признания банка контролирующим должника лицом, следовательно могут возникать риски привлечения к субсидиарной ответственности, понижения очередности удовлетворения требований кредитных организаций, признания недействительными решений собраний кредиторов, принятых с участием контролирующего должника банка.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)"
(ред. от 08.08.2024, с изм. от 07.10.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024)2. При определении контролирующего лица должника (кредитной организации) не применяется положение пункта 1 статьи 61.10 настоящего Федерального закона о сроке (не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом), в течение которого такое лицо имеет или имело право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.
"О несостоятельности (банкротстве)"
(ред. от 08.08.2024, с изм. от 07.10.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024)2. При определении контролирующего лица должника (кредитной организации) не применяется положение пункта 1 статьи 61.10 настоящего Федерального закона о сроке (не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом), в течение которого такое лицо имеет или имело право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)26.1) операции по уступке (переуступке) денежного требования кредитора по обязательствам, возникшим в связи с привлечением к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих (контролировавших) должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором, получившим денежное требование на основании договора уступки;
(ред. от 08.08.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)26.1) операции по уступке (переуступке) денежного требования кредитора по обязательствам, возникшим в связи с привлечением к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих (контролировавших) должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором, получившим денежное требование на основании договора уступки;