Банковская тайна прокурор
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская тайна прокурор (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Совершенствование способов противодействия киберпреступности на основании зарубежного опыта
(Сабырбаева А.Б.)
("Российский следователь", 2024, N 8)В соответствии с нашим законодательством получение сведений, составляющих банковскую тайну, осуществляется с санкции прокурора. Если не реагировать оперативно на случаи киберпреступности, т.е. осуществить мгновенную блокировку счета, трансакций, могут произойти отмывание денег, перевод денежных средств на карты дропов, сокрытие следов преступления.
(Сабырбаева А.Б.)
("Российский следователь", 2024, N 8)В соответствии с нашим законодательством получение сведений, составляющих банковскую тайну, осуществляется с санкции прокурора. Если не реагировать оперативно на случаи киберпреступности, т.е. осуществить мгновенную блокировку счета, трансакций, могут произойти отмывание денег, перевод денежных средств на карты дропов, сокрытие следов преступления.
Статья: Национальная экономика и факторы, определяющие развитие преступности
(Васильев Э.А., Болт Ю.А.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 6)В последней редакции Стратегии национальной безопасности искоренение коррупции выделено в качестве приоритетной задачи государства <11> и определены 16 основных направлений антикоррупционной деятельности, которые должны устранить пробелы предыдущих документов (Стратегии). Это системный документ, который содержит ряд конкретных поручений, в частности мероприятия по пресечению коррупции с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой; по запрету государственной службы для тех, кто ранее привлекался к ответственности за коррупционное преступление и отделался штрафами; по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну, и т.д.
(Васильев Э.А., Болт Ю.А.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 6)В последней редакции Стратегии национальной безопасности искоренение коррупции выделено в качестве приоритетной задачи государства <11> и определены 16 основных направлений антикоррупционной деятельности, которые должны устранить пробелы предыдущих документов (Стратегии). Это системный документ, который содержит ряд конкретных поручений, в частности мероприятия по пресечению коррупции с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой; по запрету государственной службы для тех, кто ранее привлекался к ответственности за коррупционное преступление и отделался штрафами; по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну, и т.д.
Нормативные акты
"Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию"
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999)3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам.
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999)3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поставил вопрос об отмене приговора, кассационного определения в части осуждения Р. по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и о направлении уголовного дела в этой части прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. Автор представления обращал внимание на то, что осужденный совершил хищение денежных средств с банковского счета тайно как от потерпевшего, так и иных лиц, а учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ в ст. 159.3 УК РФ, которые действовали на момент совершения осужденным преступления, его действия следует квалифицировать по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поставил вопрос об отмене приговора, кассационного определения в части осуждения Р. по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и о направлении уголовного дела в этой части прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. Автор представления обращал внимание на то, что осужденный совершил хищение денежных средств с банковского счета тайно как от потерпевшего, так и иных лиц, а учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ в ст. 159.3 УК РФ, которые действовали на момент совершения осужденным преступления, его действия следует квалифицировать по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.