Банкротство физических лиц схема
Подборка наиболее важных документов по запросу Банкротство физических лиц схема (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Применение специальных знаний судьями при рассмотрении дел о дефектном проектировании и строительстве в арбитражном процессе
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 5)Автор (соавтор) 100 публикаций (статей, книг, иных материалов по правовой тематике), в том числе: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты преступлений, связанных с использованием транспорта. Монография. СПб.: СПбГАСУ, 2020. 240 с.; Основы несостоятельности (банкротства) граждан. Альбом схем. СПб.; Белгород: Эпицентр, 2021. 80 с.
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 5)Автор (соавтор) 100 публикаций (статей, книг, иных материалов по правовой тематике), в том числе: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты преступлений, связанных с использованием транспорта. Монография. СПб.: СПбГАСУ, 2020. 240 с.; Основы несостоятельности (банкротства) граждан. Альбом схем. СПб.; Белгород: Эпицентр, 2021. 80 с.
Статья: Особенности нотариальной деятельности с участием физических лиц, в отношении которых введена процедура банкротства
(Лагодина Е.И., Беликова Л.И.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 5)2. Кораев К.Б. Банкротство граждан в схемах: Учебное пособие. М., 2019.
(Лагодина Е.И., Беликова Л.И.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 5)2. Кораев К.Б. Банкротство граждан в схемах: Учебное пособие. М., 2019.
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 09.08.2021 N 358
"Об утверждении Положения о Департаменте финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации"4.3.2.2. совершенствования законодательства в сфере корпоративного законодательства (в части кредитных организаций), антимонопольного законодательства, законодательства о несостоятельности (банкротстве) (в части банкротства финансовых организаций и граждан), ипотечного кредитования;
"Об утверждении Положения о Департаменте финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации"4.3.2.2. совершенствования законодательства в сфере корпоративного законодательства (в части кредитных организаций), антимонопольного законодательства, законодательства о несостоятельности (банкротстве) (в части банкротства финансовых организаций и граждан), ипотечного кредитования;
Статья: Обоснование включения требования о передаче жилого помещения в реестр требований кредиторов при отсутствии прямых доказательств получения застройщиком оплаты (схемы привлечения денежных средств граждан лицом, не являющимся застройщиком)
(Фролов И.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Является специалистом по правовому регулированию сферы несостоятельности (банкротства), банкротства граждан, финансово-правовых аспектов несостоятельности должников, налоговому регулированию деятельности несостоятельных должников.
(Фролов И.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Является специалистом по правовому регулированию сферы несостоятельности (банкротства), банкротства граждан, финансово-правовых аспектов несостоятельности должников, налоговому регулированию деятельности несостоятельных должников.
Статья: О правовом регулировании товарного знака
(Шеншин В.М.)
("Конкурентное право", 2022, N 2)<9> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В., Назарова И.С., Шеншин В.М. Основы несостоятельности (банкротства) граждан: альбом схем: учебн. изд. Белгород - СПб.: "Эпицентр", 2021. 80 с.
(Шеншин В.М.)
("Конкурентное право", 2022, N 2)<9> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В., Назарова И.С., Шеншин В.М. Основы несостоятельности (банкротства) граждан: альбом схем: учебн. изд. Белгород - СПб.: "Эпицентр", 2021. 80 с.
Статья: Исключение дорогостоящего имущества из конкурсной массы: перспективы незаконной реализации в преддверии банкротства физического лица
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)При этом подобный противоправный умысел приобретает значительные масштабы в условиях развития и упрощения схемы банкротства физических лиц.
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)При этом подобный противоправный умысел приобретает значительные масштабы в условиях развития и упрощения схемы банкротства физических лиц.
Статья: Пределы действия исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 4)<2> Имеется в виду Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан".
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 4)<2> Имеется в виду Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан".
Статья: Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
("Арбитражный управляющий", 2024, N 4)- В силу положений Закона о банкротстве процедуры несостоятельности в отношении гражданина осуществляются под контролем суда, который последовательно принимает решения по всем ключевым вопросам, в том числе касающимся освобождения гражданина от долговых обязательств.
("Арбитражный управляющий", 2024, N 4)- В силу положений Закона о банкротстве процедуры несостоятельности в отношении гражданина осуществляются под контролем суда, который последовательно принимает решения по всем ключевым вопросам, в том числе касающимся освобождения гражданина от долговых обязательств.
Статья: Чтобы помнили: о каких трендах говорит Обзор ВС РФ по банкротству за 2022 год
(Савченко Д., Данилов Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 2)- перекладывание рисков неблагонадежности заемщика на кредитную организацию и освобождение от долгов банкрота-гражданина (Определение от 24.10.2022 N 307-ЭС22-12512 - дело Елены Щеголевой).
(Савченко Д., Данилов Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 2)- перекладывание рисков неблагонадежности заемщика на кредитную организацию и освобождение от долгов банкрота-гражданина (Определение от 24.10.2022 N 307-ЭС22-12512 - дело Елены Щеголевой).
Статья: Проблемы разграничения неправомерных действий при банкротстве и сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов
(Карабанова Е.Н.)
("Российский следователь", 2022, N 10)В качестве другой негативной тенденции российской экономики следует отметить массовый характер банкротства. Так, например, в 2020 г. число банкротств российских физлиц и индивидуальных предпринимателей выросло почти на 73% <2>. И хотя при этом налоговые поступления в процедурах банкротства выросли по сравнению с 2019 г. на 2%, а текущие поступления по должникам в банкротстве выросли на 16%, масштабы банкротства несколько преуменьшают успехи от усилий, принимаемых ФНС России в этом направлении. Использование различных схем (прямого вывода активов, формирование "центров прибыли" и "центров убытков") позволяет должникам скрывать при банкротстве денежные средства либо другое имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
(Карабанова Е.Н.)
("Российский следователь", 2022, N 10)В качестве другой негативной тенденции российской экономики следует отметить массовый характер банкротства. Так, например, в 2020 г. число банкротств российских физлиц и индивидуальных предпринимателей выросло почти на 73% <2>. И хотя при этом налоговые поступления в процедурах банкротства выросли по сравнению с 2019 г. на 2%, а текущие поступления по должникам в банкротстве выросли на 16%, масштабы банкротства несколько преуменьшают успехи от усилий, принимаемых ФНС России в этом направлении. Использование различных схем (прямого вывода активов, формирование "центров прибыли" и "центров убытков") позволяет должникам скрывать при банкротстве денежные средства либо другое имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации в области несостоятельности (банкротства)
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В., Шеншин В.М.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 1)Автор (соавтор) 100 публикаций (статей, книг, иных материалов по правовой тематике), в том числе: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты преступлений, связанных с использованием транспорта: Монография. СПб.: СПбГАСУ, 2020. 240 с.; Основы несостоятельности (банкротства) граждан: Альбом схем. СПб.; Белгород: Эпицентр, 2021. 80 с.
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В., Шеншин В.М.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 1)Автор (соавтор) 100 публикаций (статей, книг, иных материалов по правовой тематике), в том числе: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты преступлений, связанных с использованием транспорта: Монография. СПб.: СПбГАСУ, 2020. 240 с.; Основы несостоятельности (банкротства) граждан: Альбом схем. СПб.; Белгород: Эпицентр, 2021. 80 с.
Статья: Новеллы института обеспечения иска при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц
(Романов А.А., Горбачева Е.В.)
("Хозяйство и право", 2025, N 3)В деле о банкротстве гражданина, привлеченного к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве КБ "Анталбанк", вышестоящий арбитражный суд отменил судебные акты нижестоящих судов о принятии обеспечительных мер, поскольку суды, применив коллективную ответственность по признаку родства (свойства), в том числе и в отношении родственника, который умер в 2008 г., приняли обеспечительные меры без проверки предположений об оформлении имущества на родственников лица, руководящего банком, а также без проверки факта того, что это была распространенная схема владения имуществом в его семье и родственники являлись выгодоприобретателями от противоправных действий ответчика. Одновременно вышестоящий суд отменил судебные акты судов об отказе в принятии обеспечительных мер, признав их незаконными в части отсутствия проверки доводов заявителя об использовании лицом, руководящим деятельностью КБ "Анталбанк", своих близких родственников для сокрытия своего имущества. При этом лицо, руководящее деятельностью банка, привлечено к субсидиарной ответственности, поскольку своими действиями причинило существенный имущественный вред кредиторам подконтрольных ему банков <21>.
(Романов А.А., Горбачева Е.В.)
("Хозяйство и право", 2025, N 3)В деле о банкротстве гражданина, привлеченного к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве КБ "Анталбанк", вышестоящий арбитражный суд отменил судебные акты нижестоящих судов о принятии обеспечительных мер, поскольку суды, применив коллективную ответственность по признаку родства (свойства), в том числе и в отношении родственника, который умер в 2008 г., приняли обеспечительные меры без проверки предположений об оформлении имущества на родственников лица, руководящего банком, а также без проверки факта того, что это была распространенная схема владения имуществом в его семье и родственники являлись выгодоприобретателями от противоправных действий ответчика. Одновременно вышестоящий суд отменил судебные акты судов об отказе в принятии обеспечительных мер, признав их незаконными в части отсутствия проверки доводов заявителя об использовании лицом, руководящим деятельностью КБ "Анталбанк", своих близких родственников для сокрытия своего имущества. При этом лицо, руководящее деятельностью банка, привлечено к субсидиарной ответственности, поскольку своими действиями причинило существенный имущественный вред кредиторам подконтрольных ему банков <21>.
Статья: О действии принципа исполнительского иммунитета в делах о банкротстве граждан в аспекте конституционных положений о защите семьи и праве на жилище
(Лагунова Е.А.)
("Российский судья", 2021, N 10)В сложившихся социально-экономических условиях институт банкротства граждан, с его социально-реабилитационной направленностью, набирает популярность среди все более широких слоев населения как легальное средство освобождения от непосильных долговых обязательств. На общероссийском совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном итогам работы в 2020 г., была отмечена сохранившаяся тенденция увеличения количества дел о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями (количество рассмотренных дел выросло на 47%, с 50 705 до 74 557, что в несколько раз превышает показатели рассмотренных дел о банкротстве юридических лиц). Причинами растущего количества споров о банкротстве на совещании были названы их социальная значимость, изменчивость и недостаточная определенность банкротного законодательства, появление новых схем вывода имущества для целей ухода от ответственности по обязательствам <3>.
(Лагунова Е.А.)
("Российский судья", 2021, N 10)В сложившихся социально-экономических условиях институт банкротства граждан, с его социально-реабилитационной направленностью, набирает популярность среди все более широких слоев населения как легальное средство освобождения от непосильных долговых обязательств. На общероссийском совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном итогам работы в 2020 г., была отмечена сохранившаяся тенденция увеличения количества дел о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями (количество рассмотренных дел выросло на 47%, с 50 705 до 74 557, что в несколько раз превышает показатели рассмотренных дел о банкротстве юридических лиц). Причинами растущего количества споров о банкротстве на совещании были названы их социальная значимость, изменчивость и недостаточная определенность банкротного законодательства, появление новых схем вывода имущества для целей ухода от ответственности по обязательствам <3>.