Бенефициарный владелец единоличный исполнительный орган
Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициарный владелец единоличный исполнительный орган (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые аспекты майнинга криптовалюты
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) индивидуальные предприниматели, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень либо в перечни, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных гл. VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в ч. 3 ст. 14.2 (ч. 3 ст. 14.2 Закона о цифровых финансовых активах).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) индивидуальные предприниматели, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень либо в перечни, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных гл. VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в ч. 3 ст. 14.2 (ч. 3 ст. 14.2 Закона о цифровых финансовых активах).
Вопрос: О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.
(Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652)21. Для исключения лица из числа лиц недружественных иностранных государств согласно п. 12 Указа N 95 необходимо в том числе, чтобы исключаемое лицо находилось под контролем российских юридических или физических лиц (пп. "а" п. 12 Указа N 95). При отсутствии бенефициарных владельцев юридического лица в качестве бенефициарного владельца указывается единоличный исполнительный орган (руководитель). Достаточно ли указания руководителя в качестве бенефициарного владельца юридического лица для выполнения требования пп. "а" п. 12 Указа N 95, при условии, что руководитель является российским лицом (российским гражданином и резидентом)?
(Письмо Банка России от 16.05.2022 N 12-4-2/3652)21. Для исключения лица из числа лиц недружественных иностранных государств согласно п. 12 Указа N 95 необходимо в том числе, чтобы исключаемое лицо находилось под контролем российских юридических или физических лиц (пп. "а" п. 12 Указа N 95). При отсутствии бенефициарных владельцев юридического лица в качестве бенефициарного владельца указывается единоличный исполнительный орган (руководитель). Достаточно ли указания руководителя в качестве бенефициарного владельца юридического лица для выполнения требования пп. "а" п. 12 Указа N 95, при условии, что руководитель является российским лицом (российским гражданином и резидентом)?
Нормативные акты
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ
(ред. от 25.10.2024)
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"3. Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, или в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в настоящей части.
(ред. от 25.10.2024)
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"3. Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, или в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в настоящей части.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.