Бенефициарный владелец и аффилированное лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициарный владелец и аффилированное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 4 "Определение основных понятий" Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках""Аффилированные лица включают в себя не только лиц, входящих в одну группу, о чем прямо предусмотрено в статье 4 Закон о конкуренции, но также бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, поскольку они соответствуют критериям, на основании которых определяются аффилированные лица."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Категория "теневой руководитель" в российском законодательстве и ее толкование в уголовно-правовой доктрине
(Клевцов К.К.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Ключевые слова: уголовное право, "теневой руководитель", фактический собственник, бенефициарный владелец, аффилированное лицо.
(Клевцов К.К.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Ключевые слова: уголовное право, "теневой руководитель", фактический собственник, бенефициарный владелец, аффилированное лицо.
Готовое решение: Кто признается подконтрольным лицом в целях признания сделки, совершенной АО, сделкой с заинтересованностью
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, можно самостоятельно установить контролирующих контрагента (выгодоприобретателя) лиц, используя для этого открытые источники, так же как при установлении своих аффилированных лиц и бенефициарных владельцев.
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, можно самостоятельно установить контролирующих контрагента (выгодоприобретателя) лиц, используя для этого открытые источники, так же как при установлении своих аффилированных лиц и бенефициарных владельцев.
Нормативные акты
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)38) понятия "аффилированные лица", "бенефициарный владелец" и "группа лиц" используются соответственно в значениях, указанных в Законе РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральном законе от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
(ред. от 08.08.2024)
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)38) понятия "аффилированные лица", "бенефициарный владелец" и "группа лиц" используются соответственно в значениях, указанных в Законе РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральном законе от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
"Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023)К таким лицам применительно к положениям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I (редакция от 26 июля 2006 г.) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть отнесены аффилированные с юридическим лицом его бенефициарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют юридическим лицом.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023)К таким лицам применительно к положениям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I (редакция от 26 июля 2006 г.) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть отнесены аффилированные с юридическим лицом его бенефициарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют юридическим лицом.