Бенефициарный владелец ООО
Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициарный владелец ООО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Решение о реорганизации в форме выделения
(КонсультантПлюс, 2024)Обосновывая право на иск, истец указал, что является акционером компании "Л." с долей участия 25% уставного капитала... Истец как один из конечных бенефициаров ООО "С.", являющегося дочерним предприятием компании "Л.", имеет интерес в сохранении за Обществом прав на имущество, переданное вновь созданному путем выделения юридическому лицу - ООО "В."... Нарушение своих прав истец усматривает в уменьшении его активов.
(КонсультантПлюс, 2024)Обосновывая право на иск, истец указал, что является акционером компании "Л." с долей участия 25% уставного капитала... Истец как один из конечных бенефициаров ООО "С.", являющегося дочерним предприятием компании "Л.", имеет интерес в сохранении за Обществом прав на имущество, переданное вновь созданному путем выделения юридическому лицу - ООО "В."... Нарушение своих прав истец усматривает в уменьшении его активов.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 281 "Возвращение кассационной жалобы" АПК РФКроме того, согласно представленной в материалы дела выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.11.2022, а также актуальной выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.04.2024 учредителями ООО "ИМС" являются Гитинов Рашид Магомедович и Сулейманов Ахмед Зубайру-Гаджиевич, генеральным директором ООО "ИМС" является Гитинов Рашид Магомедович. Сведения об Исаеве Гагиме Исаевиче как бенефициарном владельце ООО "ИМС" в ЕГРЮЛ отсутствуют, не приложены такие доказательства и к кассационной жалобе Исаева Г.И.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как ООО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
(КонсультантПлюс, 2024)Бенефициарным владельцем в отношении ООО согласно ст. 3 Закона о противодействии легализации преступных доходов является физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет юрлицом (имеет более 25% в уставном капитале) или имеет возможность контролировать его действия по иным основаниям.
(КонсультантПлюс, 2024)Бенефициарным владельцем в отношении ООО согласно ст. 3 Закона о противодействии легализации преступных доходов является физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет юрлицом (имеет более 25% в уставном капитале) или имеет возможность контролировать его действия по иным основаниям.
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)Таким образом, с момента госрегистрации договора залога Иванов И.И. становится бенефициарным владельцем ООО "Альфа".
(КонсультантПлюс, 2024)Таким образом, с момента госрегистрации договора залога Иванов И.И. становится бенефициарным владельцем ООО "Альфа".
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;