Блокировка личного счета ИП

Подборка наиболее важных документов по запросу Блокировка личного счета ИП (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: Может ли ООО перечислить плату за оказанные ИП услуги по договору на личный счет физического лица, а не на счет ИП?
(Консультация эксперта, 2024)
Поэтому не все банки переводят деньги, предназначенные для ИП, на личный счет физического лица, а некоторые также блокируют личные счета со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нормативные акты

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)
11. Основаниями для отказа в осуществлении операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения являются: