Цели внутреннего контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Цели внутреннего контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Приведенный в п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ перечень подозрительных операций является открытым. Более развернутый перечень признаков, указывающих на необычность сделки, предусмотрен приложением к Положению Центрального Банка Российской Федерации от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 375-П), согласно п. 5.2 которого кредитная организация вправе дополнять перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, по своему усмотрению."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как организовать внутренний финансовый контроль и внутренний контроль в учреждении
(КонсультантПлюс, 2024)2. Для чего предназначены внутренний финансовый контроль и внутренний контроль
(КонсультантПлюс, 2024)2. Для чего предназначены внутренний финансовый контроль и внутренний контроль
Готовое решение: Что нужно знать о внутреннем государственном (муниципальном) финансовом контроле
(КонсультантПлюс, 2024)3. Каковы цели внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
(КонсультантПлюс, 2024)3. Каковы цели внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля