Черный список 115 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Черный список 115 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Триумфальное возвращение особых экономических зон: развитие экономики или пустые надежды?
(Самойлова В.В.)
("Финансовое право", 2021, N 12)От последствий такого разнузданного поведения представителей государства и бизнеса стране пришлось долго отмываться. В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Россию в черный список стран, которые не борются с финансовыми преступлениями и потворствуют им. Путем титанических усилий нового руководства страны, благодаря принятию Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2001 г., созданию Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (ныне это Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, или Росфинмониторинг) России удалось добиться исключения из черного списка в 2002 г.
(Самойлова В.В.)
("Финансовое право", 2021, N 12)От последствий такого разнузданного поведения представителей государства и бизнеса стране пришлось долго отмываться. В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Россию в черный список стран, которые не борются с финансовыми преступлениями и потворствуют им. Путем титанических усилий нового руководства страны, благодаря принятию Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2001 г., созданию Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (ныне это Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, или Росфинмониторинг) России удалось добиться исключения из черного списка в 2002 г.
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Надстроен" абзац 4 пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. Согласно новой редакции Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физлица из "черного списка", размещает информацию об этом на своем сайте в Интернете. Это нужно для отмены мер по блокированию средств или иного имущества.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Надстроен" абзац 4 пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. Согласно новой редакции Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физлица из "черного списка", размещает информацию об этом на своем сайте в Интернете. Это нужно для отмены мер по блокированию средств или иного имущества.
Нормативные акты
Приказ Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131
"Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности:
"Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности: