Документальное фиксирование
Подборка наиболее важных документов по запросу Документальное фиксирование (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Хранение отдельных объектов
(КонсультантПлюс, 2024)Отсутствие актов и счетов-фактур не освобождает поклажедателя от оплаты хранения документов, если вознаграждение хранителя установлено в твердой сумме и не поставлено в зависимость от документальной фиксации объема оказанных услуг
(КонсультантПлюс, 2024)Отсутствие актов и счетов-фактур не освобождает поклажедателя от оплаты хранения документов, если вознаграждение хранителя установлено в твердой сумме и не поставлено в зависимость от документальной фиксации объема оказанных услуг
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Кроме того, по смыслу подпункта 1 статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведения о такой операции должны быть кредитной организацией документально зафиксированы и представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Расчеты3.1. Вывод из судебной практики: Банк вправе самостоятельно определять объем сведений, необходимых для документального фиксирования операций в соответствии с Законом N 115-ФЗ. Если клиент не представил указанные сведения, банк вправе отказаться от исполнения платежного поручения.
Готовое решение: В каком порядке осуществляется возврат спецодежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) при увольнении работника
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Как документально зафиксировать, что возвращенное работником при увольнении СИЗ полностью испорчено
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Как документально зафиксировать, что возвращенное работником при увольнении СИЗ полностью испорчено
Нормативные акты
"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(утв. Решением Правления СРО ААС от 21.06.2024, протокол N 684)13. ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИКСИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
(утв. Решением Правления СРО ААС от 21.06.2024, протокол N 684)13. ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИКСИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля