Документы для проверки контрагента

Подборка наиболее важных документов по запросу Документы для проверки контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные с обменом документами и информацией с налоговыми органами: Контрагент проверяемого лица или его контрагент оспаривает требование Налогового органа о представлении документов (информации)
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски арбитражного спора: Споры, связанные с обменом документами и информацией с налоговыми органами: Контрагент проверяемого налогоплательщика (участник сделки, иное лицо) оспаривает истребование Налоговым органом у банка документов и сведений
(КонсультантПлюс, 2024)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Готовое решение: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды
(КонсультантПлюс, 2024)Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Типовая ситуация: Как проверить добросовестность контрагента
(Издательство "Главная книга", 2024)По крупным сделкам можно запросить документы, подтверждающие наличие у контрагента ресурсов для исполнения сделки - оборудования, материалов, работников. Также получите заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Паспорт можно проверить на Госуслугах или на сайте МВД (Письмо Минфина от 22.10.2020 N 03-12-13/91957).

Правовые ресурсы