Доверительное управление деньгами

Подборка наиболее важных документов по запросу Доверительное управление деньгами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Договор доверительного управления денежными средствами и иным имуществом
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Соглашение о выдаче независимой (банковской) гарантии по договору о доверительном управлении денежными средствами
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Что необходимо банку для осуществления деятельности по доверительному управлению рублевыми денежными средствами клиентов (управление денежными средствами клиентов не предполагает покупку ценных бумаг)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Что необходимо банку для осуществления деятельности по доверительному управлению рублевыми денежными средствами клиентов (управление денежными средствами клиентов не предполагает покупку ценных бумаг)?
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (абз. 12 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов)).

Нормативные акты

Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
(ред. от 16.12.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)Раздел 4.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 13.12.2024)2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правовые ресурсы