Доверительное управление деньгами
Подборка наиболее важных документов по запросу Доверительное управление деньгами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Что необходимо банку для осуществления деятельности по доверительному управлению рублевыми денежными средствами клиентов (управление денежными средствами клиентов не предполагает покупку ценных бумаг)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Что необходимо банку для осуществления деятельности по доверительному управлению рублевыми денежными средствами клиентов (управление денежными средствами клиентов не предполагает покупку ценных бумаг)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Что необходимо банку для осуществления деятельности по доверительному управлению рублевыми денежными средствами клиентов (управление денежными средствами клиентов не предполагает покупку ценных бумаг)?
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (абз. 12 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов)).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (абз. 12 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов)).
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.