Двойник должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Двойник должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 14.12.2022 по делу N 88а-21993/2022
Категория: Споры с судебными приставами-исполнителями.
Требования: О признании незаконными действий судебного пристава.
Обстоятельства: Невозможность использования денежных средств, находившихся на счете в кредитном учреждении, транспортных средств привела к нарушению имущественных прав гражданина, не являющегося должником по исполнительным производствам, поскольку судебные приставы-исполнители, располагая информацией о том, что действительный должник по исполнительным производствам имеет такие же фамилию, имя, отчество, дату рождения, как и гражданин, применили меры принудительного взыскания на имущество, не удостоверившись в его принадлежности непосредственно должнику.
Решение: Удовлетворено.Исходя из данных обстоятельств, судебными приставами-исполнителями Калининского РОСП ГУ ФССП России по г. Санкт-Петербургу Л. и В. после установления факта ошибочной идентификации административного истца как должника по исполнительному производству, несмотря на неоднократные обращения заявителя, меры к учету информации об административном истце, как лице, имеющем тождественные анкетные данные ("двойника") с должником по исполнительному производству, не приняты, что привело к применению в отношении административного истца, не являющегося должником, мер принудительного исполнения судебных актов, повлекшее нарушение прав и законных интересов И.
Категория: Споры с судебными приставами-исполнителями.
Требования: О признании незаконными действий судебного пристава.
Обстоятельства: Невозможность использования денежных средств, находившихся на счете в кредитном учреждении, транспортных средств привела к нарушению имущественных прав гражданина, не являющегося должником по исполнительным производствам, поскольку судебные приставы-исполнители, располагая информацией о том, что действительный должник по исполнительным производствам имеет такие же фамилию, имя, отчество, дату рождения, как и гражданин, применили меры принудительного взыскания на имущество, не удостоверившись в его принадлежности непосредственно должнику.
Решение: Удовлетворено.Исходя из данных обстоятельств, судебными приставами-исполнителями Калининского РОСП ГУ ФССП России по г. Санкт-Петербургу Л. и В. после установления факта ошибочной идентификации административного истца как должника по исполнительному производству, несмотря на неоднократные обращения заявителя, меры к учету информации об административном истце, как лице, имеющем тождественные анкетные данные ("двойника") с должником по исполнительному производству, не приняты, что привело к применению в отношении административного истца, не являющегося должником, мер принудительного исполнения судебных актов, повлекшее нарушение прав и законных интересов И.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2023 N 15АП-23391/2022 по делу N А53-35804/2016
Требование: Об отмене определения о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Таким образом, из представленных доказательств нет оснований для вывода о том, что банкротство ЗАО "СевКавМеталл" связано с переводом финансово-хозяйственной деятельности на вновь созданное юридическое лицо. В материалы дела не представлено доказательств, что ответчиками осуществлен перевод всех работников в новое общество, что парализовало бы деятельность должника и исключило бы возможность общества получать прибыль от своей деятельности. В материалы дела не представлено доказательств, что предприятие - двойник продолжает работу с контрагентами должника. В настоящее время организация ликвидирована, при этом, из общедоступных сведений следует, что в 2016-2018 гг. деятельность ООО "СевКавМеталл" также была убыточной. Само по себе предоставление в аренду помещения не свидетельствует о переводе финансово-хозяйственной деятельности на организацию-двойника.
Требование: Об отмене определения о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Решение: Определение оставлено без изменения.Таким образом, из представленных доказательств нет оснований для вывода о том, что банкротство ЗАО "СевКавМеталл" связано с переводом финансово-хозяйственной деятельности на вновь созданное юридическое лицо. В материалы дела не представлено доказательств, что ответчиками осуществлен перевод всех работников в новое общество, что парализовало бы деятельность должника и исключило бы возможность общества получать прибыль от своей деятельности. В материалы дела не представлено доказательств, что предприятие - двойник продолжает работу с контрагентами должника. В настоящее время организация ликвидирована, при этом, из общедоступных сведений следует, что в 2016-2018 гг. деятельность ООО "СевКавМеталл" также была убыточной. Само по себе предоставление в аренду помещения не свидетельствует о переводе финансово-хозяйственной деятельности на организацию-двойника.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Отдельные аспекты правоприменительной практики при рассмотрении вопросов о форме и содержании административного материала
(Лабашова Э.Р.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)Так, согласно проведенному ФССП России анализу в 2016 - 2017 гг. увеличилось количество заявлений, поступающих в территориальные подразделения службы судебных приставов, а также непосредственно в центральный аппарат ФССП России, связанных с обращением взыскания на денежные средства, находящиеся в банках и кредитных организациях, граждан, не являющихся должниками. Основной причиной некорректного определения должника являлся тот факт, что Закон об исполнительном производстве содержал всего три идентификатора - фамилию, имя, отчество, дату рождения и место рождения. С учетом того что при направлении запросов посредством межведомственного взаимодействия с банками проверка персональных данных осуществляется в автоматическом режиме, при совпадении этих трех идентификаторов выдается вся информация, вне зависимости от совпадения иных данных. В связи с этим судебному приставу-исполнителю при получении заявления лица, являющегося двойником должника-гражданина, необходимо было запрашивать дополнительные сведения (ИНН, СНИЛС, паспортные данные и т.д.).
(Лабашова Э.Р.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)Так, согласно проведенному ФССП России анализу в 2016 - 2017 гг. увеличилось количество заявлений, поступающих в территориальные подразделения службы судебных приставов, а также непосредственно в центральный аппарат ФССП России, связанных с обращением взыскания на денежные средства, находящиеся в банках и кредитных организациях, граждан, не являющихся должниками. Основной причиной некорректного определения должника являлся тот факт, что Закон об исполнительном производстве содержал всего три идентификатора - фамилию, имя, отчество, дату рождения и место рождения. С учетом того что при направлении запросов посредством межведомственного взаимодействия с банками проверка персональных данных осуществляется в автоматическом режиме, при совпадении этих трех идентификаторов выдается вся информация, вне зависимости от совпадения иных данных. В связи с этим судебному приставу-исполнителю при получении заявления лица, являющегося двойником должника-гражданина, необходимо было запрашивать дополнительные сведения (ИНН, СНИЛС, паспортные данные и т.д.).
Статья: Изменения института приказного производства
(Царегородцева Е.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2022, N 7)Изменения в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК) и Арбитражном процессуальном кодексе РФ (АПК) затрагивают вопросы идентификации взыскателя и должника. На этих изменениях и хотелось бы остановиться подробнее. Проблема "двойников" должников в исполнительном производстве существует достаточно давно, именно для ее решения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ были введены требования об указании дополнительных (наряду с "классическими" фамилией, именем, отчеством) идентификаторов должника. Однако разрешить все проблемы не получилось <1>, поэтому Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. N 417-ФЗ конкретизированы обязательные сведения о должнике, которые должны содержаться в заявлении о вынесении судебного приказа (так, становится обязательным указание даты и места рождения), а также из числа дополнительных идентификаторов убраны серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Конечно, свидетельство о регистрации транспортного средства не может служить идентификатором личности должника, поскольку в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является документом, идентифицирующим транспортное средство. Стоит отметить, что эти изменения затронули только гражданский и арбитражный процесс, поскольку в КАС по-прежнему сохраняется указание на серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства как дополнительный идентификатор.
(Царегородцева Е.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2022, N 7)Изменения в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК) и Арбитражном процессуальном кодексе РФ (АПК) затрагивают вопросы идентификации взыскателя и должника. На этих изменениях и хотелось бы остановиться подробнее. Проблема "двойников" должников в исполнительном производстве существует достаточно давно, именно для ее решения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ были введены требования об указании дополнительных (наряду с "классическими" фамилией, именем, отчеством) идентификаторов должника. Однако разрешить все проблемы не получилось <1>, поэтому Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. N 417-ФЗ конкретизированы обязательные сведения о должнике, которые должны содержаться в заявлении о вынесении судебного приказа (так, становится обязательным указание даты и места рождения), а также из числа дополнительных идентификаторов убраны серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Конечно, свидетельство о регистрации транспортного средства не может служить идентификатором личности должника, поскольку в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является документом, идентифицирующим транспортное средство. Стоит отметить, что эти изменения затронули только гражданский и арбитражный процесс, поскольку в КАС по-прежнему сохраняется указание на серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства как дополнительный идентификатор.
Нормативные акты
<Письмо> ФССП России от 29.05.2017 N 00011/17/48684-ДА
"О вопросах ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному производству"Кроме этого, при поступлении обращений об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству должностным лицам территориальных органов ФССП России необходимо принять меры к первичному учету в структурном подразделении информации о наличии гражданина, имеющего тождественные анкетные данные ("двойника") с должником по исполнительному производству.
"О вопросах ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному производству"Кроме этого, при поступлении обращений об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству должностным лицам территориальных органов ФССП России необходимо принять меры к первичному учету в структурном подразделении информации о наличии гражданина, имеющего тождественные анкетные данные ("двойника") с должником по исполнительному производству.