Фазы отмывания денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Фазы отмывания денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)В международной науке исследована общая классическая модель проведения правонарушителями сделок с целью прикрытия отмывания денег, полученных преступным путем.
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)В международной науке исследована общая классическая модель проведения правонарушителями сделок с целью прикрытия отмывания денег, полученных преступным путем.
"Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник"
(Прошунин М.М., Татчук М.А.)
("Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014)Рассмотрим основные этапы (фазы) легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время существует несколько точек зрения на количество этапов в рамках отмывания преступных доходов.
(Прошунин М.М., Татчук М.А.)
("Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014)Рассмотрим основные этапы (фазы) легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время существует несколько точек зрения на количество этапов в рамках отмывания преступных доходов.