Финансовые расследования
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 61.2 "Оспаривание подозрительных сделок должника" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(Арбитражный суд Уральского округа)При рассмотрении обособленного спора ответчик (в пользу которого, по мнению управляющего, были перечислены денежные средства) указывал, что являлся номинальным руководителем должника за вознаграждение, у него имелся единственный счет, которым он лично распоряжался и на который от должника поступили денежные средства в качестве компенсации за выполнение поручений фактических руководителей должника, доступа к иным счетам должника не имел, управление деятельностью должника не осуществлял, фактически его деятельность сводилась к подписанию документов по требованию фактических руководителей, являющихся членами одной семьи. Ответчик обращал внимание, что факты вхождения должника в одну группу компаний, бенефициарами которых являлись те же лица, и участия этих лиц в выводе денежных средств со счетов взаимосвязанных обществ установлены в делах о банкротстве данных обществ и в рамках уголовного расследования; финансовые операции должника с участниками группы носили транзитный характер.
(Арбитражный суд Уральского округа)При рассмотрении обособленного спора ответчик (в пользу которого, по мнению управляющего, были перечислены денежные средства) указывал, что являлся номинальным руководителем должника за вознаграждение, у него имелся единственный счет, которым он лично распоряжался и на который от должника поступили денежные средства в качестве компенсации за выполнение поручений фактических руководителей должника, доступа к иным счетам должника не имел, управление деятельностью должника не осуществлял, фактически его деятельность сводилась к подписанию документов по требованию фактических руководителей, являющихся членами одной семьи. Ответчик обращал внимание, что факты вхождения должника в одну группу компаний, бенефициарами которых являлись те же лица, и участия этих лиц в выводе денежных средств со счетов взаимосвязанных обществ установлены в делах о банкротстве данных обществ и в рамках уголовного расследования; финансовые операции должника с участниками группы носили транзитный характер.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.