Финансовые расследования

Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности и финансовых расследований по уголовным делам о налоговых преступлениях
(Ефимова В.В.)
("Налоги" (журнал), 2022, N 4)"Налоги" (журнал), 2022, N 4
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Использование гражданско-правовой категории "финансовая услуга" при расследовании IT-преступлений
(Рахманина Н.В.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12

Нормативные акты

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
"Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Альбом схем" СТО БР НПС-10.1-2023"
(принят и введен в действие приказом Банка России от 30.03.2021 N ОД-498)СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ

Правовые ресурсы