Форма бенефициарные владельцы

Подборка наиболее важных документов по запросу Форма бенефициарные владельцы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Информация о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект
(Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1602)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Сведения о бенефициарных владельцах организации, лице, контролирующем организацию, направляемые в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции)
(Приказ Росалкогольтабакконтроля от 27.05.2024 N 221)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: О представлении организацией сведений о бенефициарных владельцах и копий документов, подтверждающих данные сведения, по запросу налогового органа.
(Письмо ФНС России от 10.11.2020 N ШЮ-4-13/18414@)Вопрос: О представлении организацией сведений о бенефициарных владельцах и копий документов, подтверждающих данные сведения, по запросу налогового органа.

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П
(ред. от 28.06.2024)
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)Глава 2. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них

Правовые ресурсы