Форма запроса по бенефициарам
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма запроса по бенефициарам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23.09.2024 N 88-20454/2024 (УИД 51RS0002-01-2023-003064-17)
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О взыскании компенсации морального вреда; 2) О признании действий незаконными.
Обстоятельства: Односторонний отказ в исполнении распоряжений истца о движении денежных средств по счету, а также ограничение его прав распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Письменным ответом от 14 августа 2023 г. на претензию N от 10 августа 2023 г., К. сообщено, что в соответствии с пунктом 3.1.1 Общих условий комплексного банковского обслуживания в рамках комплексного банковского обслуживания в ПАО "МКБ" последний вправе с целью выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Федерального закона от 27 ноября 2017 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний". Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", иных нормативно-правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, запрашивать у клиента надлежащим образом оформленные документы (в том числе, но не ограничиваясь, требовать анкеты клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по формам, утвержденным Банком, а также форму самосертификации) и сведения (включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах), поясняющие экономическую суть проводимых клиентом операций.
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О взыскании компенсации морального вреда; 2) О признании действий незаконными.
Обстоятельства: Односторонний отказ в исполнении распоряжений истца о движении денежных средств по счету, а также ограничение его прав распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Письменным ответом от 14 августа 2023 г. на претензию N от 10 августа 2023 г., К. сообщено, что в соответствии с пунктом 3.1.1 Общих условий комплексного банковского обслуживания в рамках комплексного банковского обслуживания в ПАО "МКБ" последний вправе с целью выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Федерального закона от 27 ноября 2017 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний". Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", иных нормативно-правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, запрашивать у клиента надлежащим образом оформленные документы (в том числе, но не ограничиваясь, требовать анкеты клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по формам, утвержденным Банком, а также форму самосертификации) и сведения (включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах), поясняющие экономическую суть проводимых клиентом операций.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2025)Если запрос на сведения о бенефициарах получен в электронной форме, ответ нужно дать также в электронном виде одним из следующих способов (п. 5 Правил):
(КонсультантПлюс, 2025)Если запрос на сведения о бенефициарах получен в электронной форме, ответ нужно дать также в электронном виде одним из следующих способов (п. 5 Правил):
"Механизм гражданско-правового регулирования охранительных отношений"
(Кархалев Д.Н.)
("Инфотропик Медиа", 2022)В случае смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации выгодоприобретателя - юридического лица, а также в случае заявленного наследственному фонду в нотариальной форме их отказа от права на получение имущества новые бенефициары определяются в соответствии с условиями управления наследственным фондом. Они могут быть определены путем подназначения. В случаях, предусмотренных уставом наследственного фонда, выгодоприобретатель вправе запрашивать и получать у наследственного фонда информацию о деятельности фонда.
(Кархалев Д.Н.)
("Инфотропик Медиа", 2022)В случае смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации выгодоприобретателя - юридического лица, а также в случае заявленного наследственному фонду в нотариальной форме их отказа от права на получение имущества новые бенефициары определяются в соответствии с условиями управления наследственным фондом. Они могут быть определены путем подназначения. В случаях, предусмотренных уставом наследственного фонда, выгодоприобретатель вправе запрашивать и получать у наследственного фонда информацию о деятельности фонда.
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482
Решение Мурманского УФАС России от 01.04.2024 по делу N 051/06/106-196/2024
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчик неправомерно признал участника уклонившимся от заключения контракта N ППУ20_1 в связи с предоставлением в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии не соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Предоставленная ИП Г. независимая гарантия не обеспечивает обязательства принципала перед бенефициаром в части возмещения убытков (непокрытых неустойкой). Следовательно, условия независимой гарантии не предоставляют Заказчику в полном объеме надлежащее обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пункта 7.1.8.4.2 проекта контракта, что является несоответствием независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Обстоятельства: Поступила жалоба Заявителя, согласно которой Заказчик неправомерно признал участника уклонившимся от заключения контракта N ППУ20_1 в связи с предоставлением в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии не соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Предоставленная ИП Г. независимая гарантия не обеспечивает обязательства принципала перед бенефициаром в части возмещения убытков (непокрытых неустойкой). Следовательно, условия независимой гарантии не предоставляют Заказчику в полном объеме надлежащее обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пункта 7.1.8.4.2 проекта контракта, что является несоответствием независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.