Фсб и фнс
Подборка наиболее важных документов по запросу Фсб и фнс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение порядка регистрации, несвоевременную перерегистрацию ККТ
(КонсультантПлюс, 2025)В отзыве на кассационную жалобу... ИФНС... Указывает, что... использование одной единицы ККТ для нескольких терминалов банковского платежного агента не соответствует утвержденной ФНС России и ФСБ России Модели угроз информационной безопасности фискальных данных, средств и систем обработки фискальных данных от 06.07.2015 N 147006/149/3/2/2-1045.
(КонсультантПлюс, 2025)В отзыве на кассационную жалобу... ИФНС... Указывает, что... использование одной единицы ККТ для нескольких терминалов банковского платежного агента не соответствует утвержденной ФНС России и ФСБ России Модели угроз информационной безопасности фискальных данных, средств и систем обработки фискальных данных от 06.07.2015 N 147006/149/3/2/2-1045.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новое в русле развития финансовых технологий
(Смирнов Е.Е.)
("Аудитор", 2024, N 10)Лицо, получившее цифровую валюту в результате майнинга, будет отчитываться об этом в уполномоченный орган, который определит правительство. Контрольно-надзорные меры в отношении майнинга и оборота цифровой валюты будут осуществлять Центральный банк, Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности, Федеральная налоговая служба и Минцифры - каждый в своей сфере ведения".
(Смирнов Е.Е.)
("Аудитор", 2024, N 10)Лицо, получившее цифровую валюту в результате майнинга, будет отчитываться об этом в уполномоченный орган, который определит правительство. Контрольно-надзорные меры в отношении майнинга и оборота цифровой валюты будут осуществлять Центральный банк, Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности, Федеральная налоговая служба и Минцифры - каждый в своей сфере ведения".
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Законопроект N 237585-8 устанавливает, что заниматься майнингом будут вправе только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. При этом официальные майнеры криптовалюты (в т.ч. майнинг-пулы) должны передавать в Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС и Росимущество адреса-идентификаторы добытой криптовалюты, а Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых существуют подозрения, что операции с цифровой валютой, учитываемые по ним, могли быть осуществлены в целях отмывания доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Законопроект N 237585-8 устанавливает, что заниматься майнингом будут вправе только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. При этом официальные майнеры криптовалюты (в т.ч. майнинг-пулы) должны передавать в Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС и Росимущество адреса-идентификаторы добытой криптовалюты, а Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых существуют подозрения, что операции с цифровой валютой, учитываемые по ним, могли быть осуществлены в целях отмывания доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
Нормативные акты
Приказ ФМС РФ N 39, МВД РФ N 179, МИД РФ N 2619, Минкомсвязи РФ N 30, ФСБ РФ N 69, ФНС РФ N ММ-7-6/100 от 02.03.2009
"О Типовом соглашении об информационном обмене сведениями в государственной информационной системе миграционного учета"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.04.2009 N 13750)Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2009 г. N 13750
"О Типовом соглашении об информационном обмене сведениями в государственной информационной системе миграционного учета"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.04.2009 N 13750)Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2009 г. N 13750